я полторы тысячи долларов одной овце (сестре) на билет до дома из тайланда смог перечислить только после того, как показал свой паспорт и наши свидетельства о рождении, и указал цель перевода -- и всё прошло, через час она деньги получила (нереклама, но это сбер был); нет секретов -- нет барьеров;
Ты, как я понимаю, и в банках то ни разу не был. На что ты сестре деньги переводил? На карту сбера со сбера, что у тебя ее свидетельство о рождении просили? Так это можно было в онлайн-банке сделать, не отрывая жопы от дивана. Переводил прям в долларах на карту сбера, типа МИР? Дважды заплатил за кросс-курс по конячему ценнику. Рассказываю тебе на будущее, мало ли еще какой овце переводить нужно будет. Есть сервис такой, MoneyGramm, например. Вот в чем им отдал, в том с другой стороны и получат. Или в местной валюте, по вменяемому курсу минус процент за перевод. ВестренЮнион еще есть такой.
ах, если бы, всё было бы так просто, но сложности тогда искал и создавал не я; сбер-онлайн -- каждый день пользуюсь, но тогда его ещё не было, ни у кого -- уоттакуот;
Все правильно - потом не отдаст - а отвечать имуществом на территории РФ - и так уже слишком много чего принадлежит заграничным компаниям из того, что должно быть государственным......
Государственным, бля.... откуда только столько ебланов...
про корпоративный долг малограмотные и недоумные не знают;
берёт персонаж кредит напрямую под залог имущества, причём, может быть даже и не своего, а потом валит в заграницу, и ему даже деньги выводить не надо, а претензии предъявят здесь, и имущество теперь принадлежит импортным "ребятам"; злоупотребления не просто возможны, а они сто процентов будут, потому что это дело уже политическое, это очевидный способ и путь рейдерского захвата чужой страны; ВСЕ защищают свои финансовые рынки и системы; персонажу из поста надо было провести деньги через российский счёт, всего лишь, чего он не сделал -- ыыы Ыканомия, сам себе злобный буратин; оперировать такими суммами и быть несведущим -- либо невозможно, либо опасно для жизни;
Если он кредит взял на себя, то какой корпоративный долг?
Налоговая инспекция № 7 по Москве оштрафовала бизнесмена Алексея Ермакова на 127,5 млн рублей за операции с зарубежными счетами без участия российского банка. Штраф минимальный — 75 % от суммы сделки. В 2017 году Ермаков взял 170 млн рублей в кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на покупку доли в местной компании. Деньги он получил на счет в том же банке. Российская ИФНС узнала об операции из документов, которые предоставил сам бизнесмен, — отчета о движении средств по зарубежному счету и паспорта сделки.@BlackAudit
Оно ? У меня есть счет в Испанском банке, но по нему давно нет движений, лежит там 240евро. Открыт давно. Не уведомил ФНС. Найдут ? Че будет ?
Это сообщение отредактировал RedMoon123 - 12 авг 2019 в 16:46
Оно ? У меня есть счет в Испанском банке, но по нему давно нет движений, лежит там 240евро. Открыт давно. Не уведомил ФНС. Найдут ? Че будет ?
Если ты туда деньги через наш банк закидывал, ничего. Если там кредитнулся и там же положил, отдашь 200 или 240 евро в налоговую )
через наш. Вот интересно, наш банк уведомляет ФНС о том ,что резидент переводит себе же в другую страну... а то потом гемора из-за этих 240евро поиметь можно.
через наш. Вот интересно, наш банк уведомляет ФНС о том ,что резидент переводит себе же в другую страну... а то потом гемора из-за этих 240евро поиметь можно.
Если в президенты пойдёшь баллотироваться, уведомят и найдут. В противном случае, вряд ли )
Так Россия сама не входит в этот ОЭСР. В ФАТФ входит с 2013 г и теперь все банки должны парить мозг своим клиентам чтобы получить от них информацию где они работают и откуда у них деньги на счетах в банках. Слышал что такое уже встречается. Вроде на ЯПе читал про Тинькофа когда у чувака залочили счет пока он не докажет что это его деньги.
Оно ? У меня есть счет в Испанском банке, но по нему давно нет движений, лежит там 240евро. Открыт давно. Не уведомил ФНС. Найдут ? Че будет ?
Если ты туда деньги через наш банк закидывал, ничего. Если там кредитнулся и там же положил, отдашь 200 или 240 евро в налоговую )
через наш. Вот интересно, наш банк уведомляет ФНС о том ,что резидент переводит себе же в другую страну... а то потом гемора из-за этих 240евро поиметь можно.
Для перевода себе же в другую страну вы должны предоставить банку справку-извещение налоговой об открытии счета за пределами РФ, только после этого они имеют право отправить ваше отправление денежное сначала на финконтроль а после на счета в банке за границей.
Так Россия сама не входит в этот ОЭСР. В ФАТФ входит с 2013 г и теперь все банки должны парить мозг своим клиентам чтобы получить от них информацию где они работают и откуда у них деньги на счетах в банках. Слышал что такое уже встречается. Вроде на ЯПе читал про Тинькофа когда у чувака залочили счет пока он не докажет что это его деньги.
вообще-то так во всех цивилизованных странах. Политика "знай своего клиента". KYC - Know Your Customer. Например где-нибудь в Британии вам вообще не откроют счет, даже если вы пришли несколько тысяч фунтов положить на вклад. Банк должен быть убежден, что это бабки не от нарко-торговли, вы их не украли и т д. Попросят все необходимые справки и документы о происхождении средств.
в РФ реализуется активно то же самое. У нас экономика в не малом проценте - теневая. В бюджете денег нет. Вот государство и начало активно интересоваться, откуда у тех, кто получает "в среднем 25 тыс руб" кредиты, возможность их обслуживать, машины не дешевые и т д. лет 10 назад, когда бабок было побольше в стране - на это внимания не сильно обращали.
Помню , была национальная забава с ОКВЭДами... все как один - оптовая торговля строительными материалами и грузоперевозки. Все в нал снимали..
Нахер, в таком случае открывать иностранную компанию в любой оффшорной юрисдикции с номинальным директором и номинальным шарехолдером. В России открывать филиал компании. И всё бабло держать за бугром. Профит. Походу скоро все Россияне будут так делать.
Я думал, если ты сам уведомляешь ФНС о счетах за границей и движении средств по ним и честно платишь налоги от своей коммерческой деятельности, то этого должно быть достаточно для государственного контроля за бизнесом.
То есть он обязан был перечислить средства в Россию, затем загнать их обратно в Армению? Не вижу проблем при совершении такой операции. Что это за хрень
Цитата
зачислить средства на счёт в другом банке было невозможно
? В каком смысле невозможно? Мужик просто съэкономил на прокачке денег через российские счета. Ну молодец, чо...
Про контроль целевого использования кредита слышал? Вообще, как работают банки, выдают кредиты хоть немного в курсе? Клиент может вообще не увидеть Деньги на счете своём, по условиям договора. Это гарантия банку, что деньги не спиздят а купят имущество, которое пойдёт в залог
А на кой хуй задекларировал-то? Тем более, что впулил заемные средства в долю в компании?
Это сообщение отредактировал Ронненкампф - 12 авг 2019 в 19:32
Все правильно - потом не отдаст - а отвечать имуществом на территории РФ - и так уже слишком много чего принадлежит заграничным компаниям из того, что должно быть государственным......
Благодарим Вас за патриотичный комментарий. Вы приняты в пресс службу ЦБ РФ.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ну а что вы хотели от антинародной власти? У власти куча олигархов монополистов, все законы они пишут для себя, чтобы удобнее с простолюдин деньги собирать. Кредиты нашим россеянцам под 30%, а за рубеж под 1%. Электричество нам по 4 рубля, а китайцам по 30 копеек. Бензин для нас по 45 рублей, а для каких-нибудь казахов по 20. Так во всём и во всех сферах.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Ыканомия, сам себе злобный буратин; оперировать такими суммами и быть несведущим -- либо невозможно, либо опасно для жизни; 
yaplakal.com
ssmac12 авг 2019 в 16:30