Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами
⋮
Печать
Страницы: 1 2 3  ... 22 → ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
MaxQuadCore 17 фев 2018 в 16:19
thispersondoesnotexist  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 18:57)
– На наш взгляд, количество мер по ужесточению контроля в отношении клиентов увеличилось, начиная со второго квартала 2017 года, – сообщила «Фонтанке» Наталья Петропавловская, руководитель по управлению комплаенс рисками Блока Массового Бизнеса «Альфа-Банка».

Гы гы
"Борзота по его исполнению выросла в несколько раз, по моим наблюдениям процесс начался с апреля 2017г"
http://www.yaplakal.com/forum28/st/100/top...=#entry67941828
Wведьмак 17 фев 2018 в 16:19
Хохмач  •  На сайте 12 лет
44
Вот не понимаю а как по закону - имеют ои права банки требовать раскрытие моих коммерческих тайн и моей персональной информации?
И что говорит закон об отказе в выдаче моих денег банком?
С какой стати коммерческие банки берут на себя функции фискальных органов?
И что говорит по этому поводу Конституция РФ?

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
beloruchka 17 фев 2018 в 16:19
Весельчак  •  На сайте 9 лет
18
Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)
Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

А где возьмёшь наличку? Политика властей как раз ведёт к тому , чтобы все банковские операции юрлиц , а в дальнейшем и населения шли по безналу.
С банками которые обслуживают удалённо(типа "синькова") вообще нельзя связываться. Заманят рекламой а потом начинают выкручивать руки!

Это сообщение отредактировал beloruchka - 17 фев 2018 в 16:25
VOXOX 17 фев 2018 в 16:19
Балагур  •  На сайте 8 лет
11
Цитата
До этого, неделю назад, меня попросили предоставить сканы договоров со всеми контрагентами, приложения, акты, счета, декларацию за 2016 г, сканы платежей в налоговую, информационную справку о бизнес-процессах, куда я перевожу деньги, каким образом я трачу средства от выручки бизнеса. Но самый абсурдный пункт заключался в том, что я должен предоставить статьи, публикации в СМИ, другие подтверждающие мою компетенцию документы, – рассказал бизнесмен.

Да это же бред. логикой ещё можно понять зачем банку документы о контрагентах и налоговые декларации.
Но диплом то банку зачем? Какого хера их интересует образование человека?
А может им ещё справку от проктолога?
exoricst 17 фев 2018 в 16:20
Ярила  •  На сайте 10 лет
20
Цитата (DAN25 @ 17.02.2018 - 16:03)
Вроде можно понять и сторону банка и сторону клиента. Среднего по доходам гражданина РФ это не особо коснётся наверно

Как раз наоборот.
В общем понятно как это делается.
ЦБ давит на банк.
Руководство банка давит на службу безопасности.
А СБ понятно надо отчитаться о работе. Вот и блокируют всё что можно.
Держателей приличных бабок трогать не с руки.
Значит щемить надо мелочевку.
Gadenush 17 фев 2018 в 16:21
Ярила  •  На сайте 10 лет
5
Всю жизнь такое было.
Чо думаете отдел Финансового мониторинга и с недавнего времени ФЗ 115 за который сейчас дрючат не как раньше, а в режиме дабл пенетрейшен не работает что ли? )))))
олдбич 17 фев 2018 в 16:22
======!  •  На сайте 11 лет
36
Цитата
– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.


совсем там с ума сбрендили?я когда учился в академии то на сессию ездил в нижний новгород,чтоб бабло не тащить с собой то закидывал вечером дома на счёт на карту и через сутки снимал в нижнем.за сессию заплатить,гостиницу ну и на расходы.и чё,я пиздец какой обнальщик?
или собрался в соседний город за машиной,положил на карту,на следующий день решил снять для оплаты покупки ,а тебе хуяк и счёт блокируют и ебись как хочешь?в ужом городе без копейки денег?
dim101 17 фев 2018 в 16:22
Балагур  •  На сайте 8 лет
11
черный нал. как в 90х чемоданами)
dim101 17 фев 2018 в 16:23
Балагур  •  На сайте 8 лет
10
Цитата (beloruchka @ 17.02.2018 - 16:19)
Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)
Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

А где возьмёшь наличку? Политика властей как раз ведёт к тому , чтобы все банковские операции юрлиц , а в дальнейшем и населения шли по безналу.

Это самый сложный вопрос. Уже возрождаются бартерные схемы через однодневки.
yaphunter 17 фев 2018 в 16:23
Ярила  •  На сайте 12 лет
7
Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)
Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)
– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать?
Я в том плане, что какая тут может быть махинация?
И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.
dim101 17 фев 2018 в 16:24
Балагур  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (yaphunter @ 17.02.2018 - 16:23)
Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)
Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)
– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать?
Я в том плане, что какая тут может быть махинация?
И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.

Разговор не за сраный миллион-два))))))))) Я жене переводил меньше чем пол-ляма. Со своей карты на ее. Заблочили. После ругани и юридически оформленных претензий разблочили.

Это сообщение отредактировал dim101 - 17 фев 2018 в 16:26
PerroSAmoreS 17 фев 2018 в 16:25
Ярила  •  На сайте 13 лет
29
Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 16:03)
Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)
– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать?
Я в том плане, что какая тут может быть махинация?
И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

вечером зп получил, утром снял- мошенник.
опять-таки снял зп с карты (больше 80% дебета да еще, сука, и систематически)- тоже мошенник.
это затягивание гаек с наликом, пытаются нас по-тихой грусти от наличных операций отстранить. дальше будет веселее.
DmitriyRB 17 фев 2018 в 16:25
Ярила  •  На сайте 10 лет
4
Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:18)
Цитата (DmitriyRB @ 17.02.2018 - 16:15)
Все это подрывает доверие к банковской системе.

Ну да. Теперь не получится сливать безнал на помойки. И показывать доходы придется. Кошмар rulez.gif

Да я о том, что идет вал статей о том, что банки счета блокируют и люди носятся с документами, доказывая, что не верблюд. Касаемо Тинкова, то не факт, что написанное правда, может банк топят, мало ли. Диплом о высшем образовании требовать- чушь какая-то.
Прометей75 17 фев 2018 в 16:25
Дураки умничают, умные дурачатся  •  На сайте 10 лет
1
Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)
Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели rulez.gif
yaphunter 17 фев 2018 в 16:26
Ярила  •  На сайте 12 лет
5
Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 17:24)
Цитата (yaphunter @ 17.02.2018 - 16:23)
Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 17:03)
Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57)
– Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать?
Я в том плане, что какая тут может быть махинация?
И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

Получил в Москве деньги налом, загнал на карту. Ночь в поезде. Приехал домой снял деньги с карты.

Разговор не за сраный миллион-два)))))))))

Гы! Разговор идет уже даже не о миллионах, а о тысячах рублей.
Тараканиус 17 фев 2018 в 16:26
Ярила  •  На сайте 8 лет
1
диплом то для чего показывать, кто знает? а у меня нет во и что теперь .
beloruchka 17 фев 2018 в 16:27
Весельчак  •  На сайте 9 лет
5
Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 16:23)
Цитата (beloruchka @ 17.02.2018 - 16:19)
Цитата (Grand0909 @ 17.02.2018 - 16:10)
Не проблема - уйдем в наличку. Все постепенно к этому и сводится.

А где возьмёшь наличку? Политика властей как раз ведёт к тому , чтобы все банковские операции юрлиц , а в дальнейшем и населения шли по безналу.

Это самый сложный вопрос. Уже возрождаются бартерные схемы через однодневки.

Поскажи алгоритм действий. В личку
dim101 17 фев 2018 в 16:27
Балагур  •  На сайте 8 лет
0
Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:25)
Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)
Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели rulez.gif

Ага. легальный вывод налички под 13 процентов))) но государству того и надо)
moureev 17 фев 2018 в 16:27
Унылый рыбник  •  На сайте 11 лет
40
жопа на самом деле.
Теперь без блокировки не можем проработать неделю. Как в дом родной таскаем первичку и все подтверждающие документы. Закупаем сырье много и сразу, и нас чуть что блокируют.
Директор вместо работы бегает из банка к адвокатам, пытаясь остановить придирки банка. Сделки с фиксацией оплаты на сутки не выполняются, расторгает поставщик договор из-за неоплаты, и продает тем кто платит быстро. Короче очень туго, ни о каких сомнительных операциях речь не идет.
Сбер...
Прометей75 комментарий скрыт
-12
MrDrakula99 17 фев 2018 в 16:28
Ярила  •  На сайте 13 лет
0
Какой банк - такие и результаты :)) Пусть в ближайшее отделение банка сходит вопросы порешать - вот удивится, когда его не найдёт :)
Прометей75 17 фев 2018 в 16:29
Дураки умничают, умные дурачатся  •  На сайте 10 лет
-2
Цитата (dim101 @ 17.02.2018 - 16:27)
Цитата (Прометей75 @ 17.02.2018 - 16:25)
Цитата (Alex0053 @ 17.02.2018 - 16:19)
Зато какие возможности для банкиров торговать информацией в интересах конкурентов!

Для работников будущей Сберкассы это вряд ли будет утешением. Назад, в Артели rulez.gif

Ага. легальный вывод налички под 13 процентов))) но государству того и надо)

Ну а как вы хотели? Доход он и есть доход gigi.gif
dfh 17 фев 2018 в 16:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
6
Цитата
И что говорит по этому поводу Конституция РФ?

молчит как всегда
Alchmist 17 фев 2018 в 16:31
Почетный морковевед.  •  На сайте 12 лет
7
а что вообще происходит?
последний год усиленно нагнетают отрицательное отношение к банковской системе, кто от этого в итоге будет в выигрыше?

есть мнения кто и как на этом сможет заработать?
кто качает тему и зачем?
sergyx 17 фев 2018 в 16:33
Ярила  •  На сайте 10 лет
20
Перефразируя Антибиотика, можно перевести жене на карточку 1000р - и бегать доказывать, что ты не верблюд, а можно выводить в офшор миллиарды - и оставаться на плаву moderator.gif

Это сообщение отредактировал sergyx - 17 фев 2018 в 16:34
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 83 390
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ... 22 → ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх