Рокетбанк заблокировал клиенту счет и попросил предоставить документы о целях снятия наличных
⋮
Печать
Страницы: 1 2 3  ... 12 → ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА
ААК65 14 июл 2018 в 09:16
Ярила  •  На сайте 10 лет
18
Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 09:06)
Что-то вот прямо сразу много тем про банки появилось.
Просто вставлю сюда свой недавний комментарий.
Отсюда: https://www.yaplakal.com/findpost/72747650/...pic1814000.html


В той теме чел жаловался на сбер.
700 тыр в месяц гонял по карточке.
Цитирую его самого, не выдумал.
Стали упрекать в буржуинстве, начал лепить отмазы, мол деньги не мои, конторские.
Оплата работ, материалов, механизмов и пр.
Т.е. карточки использовали вместо расчетного счета чтобы обналивать (по сути) и налоги не платить.
А виноват сбер, дооо.

З.Ы. Ни разу не являюсь поклонником зеленого банка. И даже не клиент.
dirmor 14 июл 2018 в 09:17
Ярила  •  На сайте 12 лет
8
Цитата (Choozee @ 14.07.2018 - 10:07)
Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 08:59)
вопрос в том, как деньги поступили на его личный счёт.
если переводом с рс юр лица то вполне понятна причина блока счёта физика и вполне понятна причина такого вопроса.

Помимо вопроса откуда деньги они задают вопрос для чего тебе снятые деньги, и если с первым всё понятно, то второй их ВООБЩЕ не должен ебать, куда ты тратишь СВОИ бабки это дело твоё.

при поступлении на счёт физ лица денежных средств от юр лица всегда будет вопрос о причине снятия наличности. для чего совершается эта операция которая подпадает под 115 фз.
ААК65 14 июл 2018 в 09:18
Ярила  •  На сайте 10 лет
9
Цитата (Meteorit90 @ 14.07.2018 - 09:09)
Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 08:59)
А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

Просто в швейцарских банках ещё чтят банковскую тайну, а российские банки - это для электората gigi.gif lol.gif

У них не в шверцарских.
Кстати, швейцарцы давно уже болт положили на "банковскую тайну".
Если из СШП требуют инфу под угрозой санкций - сливают клиентов тут же.
drdevils 14 июл 2018 в 09:19
Горнолаз с опытом.  •  На сайте 14 лет
0
Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)
Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

у меня перед отпуском было примерно также, скинул на яд 100к и как бы забил) утром иду в магазин а рассчитаться с карты не могу)
пришел домой, смотрю а смски о поступлении на счет нет, позвонил в банк, они уточнили точно ли я хочу) сказал да деньги тут же пришли

и вот совсем недавно было, друг попросил в займы за квартиру заплатить, я ему перевел, спустя 5 минут позвонила девушка и уточнила что за перевод, сказала связанно с мошенничеством, сказал что перевод мой, и я о нем знаю.

Это сообщение отредактировал drdevils - 14 июл 2018 в 09:22
Чайнег 14 июл 2018 в 09:22
Весельчак Ы  •  На сайте 11 лет
10
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)
и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять. gigi.gif
dirmor 14 июл 2018 в 09:23
Ярила  •  На сайте 12 лет
2
Choozee
деньги пришли переводом от юр лица? ответь честно

если да то никогда не разблокируют счёт в ракете после снятия, максимум что можно сделать - открыть счёт в другом банке, в ракете закрыть и попросить перевести остаток в другой банк. всё.
testline 14 июл 2018 в 09:23
Один статус сломал, другой потерял  •  На сайте 12 лет
2
Цитата (drdevils @ 14.07.2018 - 09:19)
Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)
Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

у меня перед отпуском было примерно также, скинул на яд 100к и как бы забил) утром иду в магазин а рассчитаться с карты не могу)
пришел домой, смотрю а смски о поступлении на счет нет, позвонил в банк, они уточнили точно ли я хочу) сказал да деньги тут же пришли

и вот совсем недавно было, друг попросил в займы за квартиру заплатить, я ему перевел, спустя 5 минут позвонила девушка и уточнила что за перевод, сказала связанно с мошенничеством, сказал что перевод мой, и я о нем знаю.

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день
dirmor 14 июл 2018 в 09:25
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
testline
Цитата
А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день


у приоритетных карт разные лимиты на операции. возможно с платиновой карты скинул.
ДедаЕж 14 июл 2018 в 09:28
Шутник  •  На сайте 17 лет
10
Цитата (androidman @ 14.07.2018 - 10:59)
А какого хера тогда не заблокированы счета наших уважаемых пидарасов из правительства и госдуры?

У них бабло в оффшорах. Там российские банки не могут блокировать.
komar77 14 июл 2018 в 09:29
Юморист  •  На сайте 8 лет
2
Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)
и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять. gigi.gif

С физ.лицом наверное попроще, а вот с юр. лицом попадаешь конкретно, при закрытии финмониторингом, юр.лицо и учредители попадают в черный список, и в другом банке этому юр.лицу открыть счет очень трудно, и вот висят у тебя 10 лярдов, а ты сделать ничего не можешь, ни снять, ни перевести, ни оплатить.

Но опять же ни банк, ни государство в этом не виновато, т.к. все прекрасно знают правила игры так скажем, и знали на что шли, в америке допустим это считается тяжким преступлением.
comanche71 14 июл 2018 в 09:29
злой либераст  •  На сайте 9 лет
19
Вчера бинбанк потребовал объяснить на что были потрачены деньги, снятые со вклада....

Это Россия, тут легко могут отжать все бабки а потом отправить гнить в тюрьму по подложному делу.
dirmor 14 июл 2018 в 09:31
Ярила  •  На сайте 12 лет
1
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:29)
Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)
и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять. gigi.gif

С физ.лицом наверное попроще, а вот с юр. лицом попадаешь конкретно, при закрытии финмониторингом, юр.лицо и учредители попадают в черный список, и в другом банке этому юр.лицу открыть счет очень трудно, и вот висят у тебя 10 лярдов, а ты сделать ничего не можешь, ни снять, ни перевести, ни оплатить.

Но опять же ни банк, ни государство в этом не виновато, т.к. все прекрасно знают правила игры так скажем, и знали на что шли, в америке допустим это считается тяжким преступлением.

какие 10 ярдов? у юриков подвисают в лучшем случае несколько миллионов. там где ярды на рс там другой принцип работы и это будет крупнейшая компания у которой никогда рс не заблокируют, будут блокировать у однодневок куда они будут переводить деньги за товары и услуги, а этих не тронут.
Виконт 14 июл 2018 в 09:32
Ищем пуговицу  •  На сайте 14 лет
3
только нал !
Choozee автор 14 июл 2018 в 09:33
Ярила  •  На сайте 10 лет
0
Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:23)
Choozee
деньги пришли переводом от юр лица? ответь честно

если да то никогда не разблокируют счёт в ракете после снятия, максимум что можно сделать - открыть счёт в другом банке, в ракете закрыть и попросить перевести остаток в другой банк. всё.

Ответить честно??? Эээ может ты не у меня будешь спрашивать, а у Алексея Алексеева в фейсбуке.
dirmor комментарий скрыт
-12
Wведьмак 14 июл 2018 в 09:35
Хохмач  •  На сайте 12 лет
17
Фрилансеры сейчас массово переходят на нал. Во всяком случае моей специализации. Получаем налом, на карту кладём лишь необходимое для оплаты ЖКХ.
А это отношение к людям как зекам, когда надо отчитываться и просить разрешение, лишь вынуждают отказываться от банковских услуг.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
Narian 14 июл 2018 в 09:36
Ярила  •  На сайте 10 лет
7
Цитата (bydto @ 14.07.2018 - 09:07)
предки наши прагматиками были и нахлебников не кормили ...

Угу, ростовщики жили еще при первых фараонах.
PoM4Er 14 июл 2018 в 09:38
Ярила  •  На сайте 15 лет
4
Цитата (haps @ 14.07.2018 - 09:06)
кстати, есть подозрение:
1. Есть кредитка от банка
2. Есть дебетовая от банка
3. По "недоразумению" банк лочит дебетовую
4. Пока идет разбирательство вам приходится пользоваться кредиткой
5....
6. PROFIT банку

По недарозумению. Банк блочит все счета. А тем более кредитные.
Ты имея дебет и кредит в банке. Получи к примеру штраф за привышение. Ты удивишся через нннное время. Банк оставит тебя без средств к существованию. Пока ты не оплатиш. А значит либо занимать, либо воровать. Вот такая у нас система. Все для народа. Вы только работайте. Они даже пенсионные реформы для вас делают блядь.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+
komar77 14 июл 2018 в 09:40
Юморист  •  На сайте 8 лет
5
Цитата (comanche71 @ 14.07.2018 - 09:29)
Вчера бинбанк потребовал объяснить на что были потрачены деньги, снятые со вклада....

Это Россия, тут легко могут отжать все бабки а потом отправить гнить в тюрьму по подложному делу.

Вот только пиздеть не надо что это Россия, попробуй не заплатить налоги в америке там это считается тяжким преступлением и пять лет тюрьмы тебе обеспечено, даже в этом можешь не сомневаться.

Твои деньги ни присвоить ни потратить банк не может, не важно как они попали на счет, иначе это будет кража, можешь смело писать заявление в полицию, максимум попадаешь в черные списки и просят перевести деньги в другой банк, только без наличным путем, наличкой тебе деньги не отдадут, в принципе можешь и оставить ничего с ними не будет, только проценты набегут cool.gif через год разблокируют
komar77 14 июл 2018 в 09:43
Юморист  •  На сайте 8 лет
3
Цитата (Wведьмак @ 14.07.2018 - 09:35)
Фрилансеры сейчас массово переходят на нал. Во всяком случае моей специализации. Получаем налом, на карту кладём лишь необходимое для оплаты ЖКХ.
А это отношение к людям как зекам, когда надо отчитываться и просить разрешение, лишь вынуждают отказываться от банковских услуг.

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

С серьезной конторой или госструктурами будешь работать налом gigi.gif спасибо поржал, я так представляю как ты в администрацию к главбуху приходишь с чемоданом денег lol.gif
ТриТТТ 14 июл 2018 в 09:43
Шутник  •  На сайте 7 лет
1
Хороший банк РОКЕТом не назовут
comanche71 14 июл 2018 в 09:47
злой либераст  •  На сайте 9 лет
11
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 09:40)
Цитата (comanche71 @ 14.07.2018 - 09:29)
Вчера бинбанк потребовал объяснить на что были потрачены деньги, снятые со вклада....

Это Россия, тут легко могут отжать все бабки а потом отправить гнить в тюрьму по подложному делу.

Вот только пиздеть не надо что это Россия, попробуй не заплатить налоги в америке

Налоги? При чем тут налоги - человек снял деньги со своего вклада. А потом должен объяснять куда и зачем он потратил, сколько купил булочек и мыла.
komar77 14 июл 2018 в 09:48
Юморист  •  На сайте 8 лет
1
Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:31)
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 10:29)
Цитата (Чайнег @ 14.07.2018 - 09:22)
Цитата (komar77 @ 14.07.2018 - 12:05)
и попросят перевести деньги в любой другой банк,

... за перевод возьмут процент. В другом банке тоже самое - попросят перевести в третий банк, и возьмут процент. И т.д., и т.п. Пока не останется на счёте рублей пятьсот - вот тогда вам их без вопросов позволят снять. gigi.gif

С физ.лицом наверное попроще, а вот с юр. лицом попадаешь конкретно, при закрытии финмониторингом, юр.лицо и учредители попадают в черный список, и в другом банке этому юр.лицу открыть счет очень трудно, и вот висят у тебя 10 лярдов, а ты сделать ничего не можешь, ни снять, ни перевести, ни оплатить.

Но опять же ни банк, ни государство в этом не виновато, т.к. все прекрасно знают правила игры так скажем, и знали на что шли, в америке допустим это считается тяжким преступлением.

какие 10 ярдов? у юриков подвисают в лучшем случае несколько миллионов. там где ярды на рс там другой принцип работы и это будет крупнейшая компания у которой никогда рс не заблокируют, будут блокировать у однодневок куда они будут переводить деньги за товары и услуги, а этих не тронут.

Поверь, блокируют только в путь, можешь ради интереса спросить у главбуха в каких банках открыты у них счета cool.gif у некоторых крупных компаниях это можно увидеть даже в СПАРКе, чем больше предприятие, тем больше счетов

Попробуй открыть себе ООО тебе перезвонят сразу из десяти банков с предложением открыть счет у них, когда говоришь что у тебя уже есть счет, тогда сами банкиры говорят ну откройте у нас резервный вы же знаете для чего lol.gif

Это сообщение отредактировал komar77 - 14 июл 2018 в 09:50
Choozee автор 14 июл 2018 в 09:49
Ярила  •  На сайте 10 лет
9
Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:35)
Цитата (Choozee @ 14.07.2018 - 10:33)
Цитата (dirmor @ 14.07.2018 - 09:23)
Choozee
деньги пришли переводом от юр лица? ответь честно

если да то никогда не разблокируют счёт в ракете после снятия, максимум что можно сделать - открыть счёт в другом банке, в ракете закрыть и попросить перевести остаток в другой банк. всё.

Ответить честно??? Эээ может ты не у меня будешь спрашивать, а у Алексея Алексеева в фейсбуке.

если ты и здесь начал жопой вилять и стрелки переводить то очевидно что причина блокировки в этом!

блок тебе выдали обоснованный.

Попробуй прочитать глазами, а не очком, я выложил новость с новостного сайта, в посте даже ссылка есть. Где я говорю, что это меня заблочили или ты думаешь, что тут весь контент только от непосредственных участников событий???
Адельфан 14 июл 2018 в 09:49
Ярила  •  На сайте 11 лет
2
Цитата (testline @ 14.07.2018 - 09:23)
Цитата (drdevils @ 14.07.2018 - 09:19)
Цитата (Gremasa @ 14.07.2018 - 12:06)
Я месяца 4 назад переводил с карты на Яндекс-кошелек. Перевел. Потом мне понадобилось еще раз перевести, буквально минут через 15. Перевод ене прошел, пришло сообщение, что карта заблокировна. Сижу, расстроенный, прикидываю, когда в Сбербанкт топать. И тут звонок. Девушка спросила, я ли это, спросила, действительно ли было намерение осуществить перевод. Я ответил, что да, на мой же счет в Яндекс-деньги, в чем проблема-то? Раздраженно так ей ответил. Она сказала, что мы просто уточняем и сейчас разблокируем карту. Сообщение о разблокировке карты пришло минуты через 3 после завершения коротогого разговора. Вот такая история из личного.

у меня перед отпуском было примерно также, скинул на яд 100к и как бы забил) утром иду в магазин а рассчитаться с карты не могу)
пришел домой, смотрю а смски о поступлении на счет нет, позвонил в банк, они уточнили точно ли я хочу) сказал да деньги тут же пришли

и вот совсем недавно было, друг попросил в займы за квартиру заплатить, я ему перевел, спустя 5 минут позвонила девушка и уточнила что за перевод, сказала связанно с мошенничеством, сказал что перевод мой, и я о нем знаю.

А как вы со сбера на яд 100к скинули? Лимит 10 в день

Ну не знаю, дочь сестре переводила , правда три года назад, взаймы на покупку 200 тыр, проблем не было, банк Сбер
Понравился пост? Ещё больше интересного в ЯП-Телеграм и ЯП-Max!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 49 248
0 Пользователей:
Страницы: 1 2 3  ... 12 → ОТВЕТИТЬ НОВАЯ ТЕМА

 
 

Активные темы



Наверх