у знакомого также карту блокирнули за перевод.. проблема оказалась в неправильном адресе который был дан при оформлении карты, после явки с паспортом в филиал и исправлении всё разблокировали
Сбербанк пресекает финансирование терроризма, а так как ты мог отправить деньги самому себе и пока перевод идет вступить в ИГИЛ (запрещена на территории РФ) то действия Сбербанка юридически обоснованы.
Вы, безусловно, правы!!! Я когда выписку из ЕГРЮЛ оплачивала в сбере по выданным налоговой реквизитам, меня заставили предъявить паспорт и ИНН ))) а то с моих 200 рублей зажируют террористы в налоговой )) правда фамилию в итоге написали с ошибкой, но это же неважно, главное - процесс )))
самое главное, когда появляется тема про то, чтобы отказаться от налички то в комментариях одни восторги: это так удобно, мне нечего скрывать и т.п. кто пишет эти комменты?
алло, блять, какой налик если у тебя серьёзные темы, бабло ходит по всей стране и загранице. какой тут нахуй налик, м?
Алло, блядь! Если у тебя серьезные темы, то ты со времен появления ПЕРВОЙ пластиковой карты в этой стране должен понимать, что ВСЕ до единой транзакции логируются проверяются и сливаются всем кому ни поподя: и налоговой, и органам, и судам и всем, всем, всем. Поэтому люди у которых "серьезные" темы, НИКОГДА не переводили и не собираются переводить деньги "с карты на карту". А вот бестолковые лошки, которые начали оплачитвать "товары" и "услуги" (да еше и с описанием их в смс) переводами между картами, собственно и спровоцировали появление этого закона, и теперь вот опять "хаваем что дают". У нас до сих пор только 0.0001% обладателей пластика в стране, хотябы В ОБЩИХ ТЕРМИНАХ имеют представление о том, КАК эта хуевина НА САМОМ ДЕЛЕ работает и КАК ею надо пользоваться. Остальные думают, что это "аналог их кошелька", что в корне не так.
Это сообщение отредактировал treeton - 18 авг 2018 в 11:35
Так как я не работаю сейчас ни с кем без предоплаты, контракт проёбан, деньги отозваны, сумма весьма приличная. Ну и что думаете, кто то хотя бы извинился? Хуй там! Сейчас накатал заяву в арбитраж на сбер, буду судиться, ну и в прокуратуру, для проверки их деятельности, буду добивать до упора, откажут в местной, пойду выше, вплоть до генеральной. Заебали эти уроды.
если блокировали в рамках 115фз можешь даже не дергаться.
Главная Документы Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018) Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 12. Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 7.5 настоящего Федерального закона, отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.
тема была про Промсвязьбанк - один ху про сбербанк все пишут. Сбер обсирать желающим надо в сберовских темах, а не здесь. Ну, у кого еще были проблемы в банке Промсвязьбанк?
Поверьте, финмониторинг - одна из самых неблагодарных работ в банке: с оной стороны постоянный прессинг со стороны ЦБ и РОСФИНМОНИТОРИНГА, с другой - прессинг руководства банка чтобы блокировалось как можно меньше счетов и было как можно меньше проблем с клиентами.
Точняк, до смешного доходит: в отношениях с юрлицами некоторые банки (с зеленым Пэкмэном в логотипе, например) вообще предпочитают настолько перебдеть, что в первый квартал ведения расчетного счета блокируют вообще любые операции и запрашивают по ним пояснения. Проще извиниться перед клиентом, чем откусываться от ЦБ и РФН если прощелкаешь какие-то сомнительные операции. А можно и вообще не извиняться - клиентов много, перед всеми не накланяешься
И во всем всегда виноваты некие "Они", до которых никак не добраться. Финмониторинг, хермониторинг, жопмониторинг.. А что, удобно же? Мы не при делах, это они. И всё. Взятки гладки. Пишите заявление "им", "они" рассмотрят и примут решение. Инопланетяне, блть, какие-то.
Они — в японской мифологии — большие злобные клыкастые и рогатые человекоподобные демоны с красной, голубой или чёрной кожей, живущие в Дзигоку, японском аналоге ада.
тема была про Промсвязьбанк - один ху про сбербанк все пишут. Сбер обсирать желающим надо в сберовских темах, а не здесь. Ну, у кого еще были проблемы в банке Промсвязьбанк?
А разница в чем? Разницы нет. Если блокирнул Промсвязьбанк, жди, скоро и Сбер блокирнет. Почитайте что такое банковский стоп-лист. Инфа у них быстро по другим банкам разносится
Как всегда в общем. Вроде бы и правильно сделали, что все люди отчитывались за каждую копейку. Но вот не факт, что толстосуммы отсчитываются, и в общем черезчур перегнули палку. Управление вообще во все сферах осталось на уровне начала 90-х. Убежден, что пока какую-то админреформу не проведут, нормы всякие, ответственность для всех. Грубо говоря пока не наладят систему - любые начинания будут обламываться.
вася, ты дурак и неграмотный. череСчур. выучи уже.
"вроде бы правильно сделали, что..." - нет, не правильно. потому что "физики" отчитываться нихуя не должны. да, если ты каждый день вваливаешь по пол-ляма себе на карту а потом сразу снимаешь- это немного подозрительно. и тебя могут (имеют право, в общем-то) спросить- откуда бабки, Нин? как физика.
ибо отчитываться за копейку у нас по закону обязан не физик, а юрик. при такой политике банка народ будет валить в другие. а они даже проще закрываются и остается вкладчик с носом...
самое главное, когда появляется тема про то, чтобы отказаться от налички то в комментариях одни восторги: это так удобно, мне нечего скрывать и т.п. кто пишет эти комменты?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com