Обналичивать такую сумму бабла нужно только в одном случае: если она предназначена не 1-2-5 людям, а очень большой группе людей. Версия общака майдана мне кажется наиболее правдоподобной.
Так следователи уже все объяснили, это был семейный бизнес, помощь в выводе средств за рубеж. Поэтому кто-то не вовремя пытался вывести, а Захарченко не вовремя где то засветился
Цитата
В качестве одной из версий происхождения миллионов долларов и евро, обнаруженных во время расследования уголовного дела полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает его семейный бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
По данным источника издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен в них как автор финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Согласно этой версии, проверяемой в настоящее время следствием, Захарченко-старший вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед тем, как ЦБ отзывал у них лицензии.
В частности, клиентами полковника и его отца были и владельцы Нота-банка, пишет газета. «Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ», — сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает газета, существует и другая версия, согласно которой под контролем полковника Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу. По этой версии, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
Накануне «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Захарченко-старшего. По данным спецслужб, всего в швейцарских банках обнаружено шесть счетов на общую сумму €300 млн.
И вот теперь интересно -что с этими деньгами дальше будет, если по закону? В доход государства, уничтожить, купить всем жителям по чупачупсу или что вообще?
Заголовок конечно громкий. При этом авторская версия названа самим же автором самой разумной. е, ну а чё, сам себя не похвалишь... Но есть ощущение, что писал КО (капитан Очевидность). Версия об обнале одна из первых версий, которая прозвучала от тех самых журналистов, которые и про общал ляпнули, что есть безусловно полный бред.
Есть пара моментов, которые автор версии как-то обошел что-ли.
Цитата (Lomamaisty @ 15.09.2016 - 08:24)
Это также вполне объясняет и порядок суммы: для «обнала» это далеко не предел, вроде бы, и больше изымали у обнальщиков.
Можно ли привести примеры такого изъятия, а тем более изъятий во множественном числе? Может и были, но ет не припомню, честно говоря.
Цитата (Lomamaisty @ 15.09.2016 - 08:24)
То, что по Захарченко наверняка с самого начала работало ГУСБ, говорит прежде всего наличие в руководстве ГУЭБиПК МВД сразу двух выходцев из ГУСБ: Курносенко и Лукина (их назначили туда относительно недавно, и даже понятно, с какой целью).
Тут такая интрига, как будто автор пишет про своих близких знакомых, а все читатели должны знать этих персонажей, следить за их карьерой по газетам, и тем более догадываться о цели их перевода и подробностях их деятельности. Они за наших хоть?
На самом деле для обычного обывателя в этом деле больше вопросов, чем ответов, поэтому версии множатся, как на дрожжах. Тут уже и про финансирование майдана писали, и про деньги погоревшего банка, и про то, что эти деньги не подготовлены на вывоз, а наоборот, привезены для какой то высокой цели ... Все версии весьма захватывающие, но не уверен, что хоть одна их них верная. Одно понятно, что эта квартирка есть перевалочный пунк, а вот откуда и куда эти "полезные ископаемые" переваливали, пока неясно.
Дождемся официальной версии, может быть вместе посмеемся над ней. Наши могут такое отморозить, что реально от смеха не удержишься. Это сообщение отредактировал СибСтарпер - 15 сен 2016 в 10:26
И вот теперь интересно -что с этими деньгами дальше будет, если по закону? В доход государства, уничтожить, купить всем жителям по чупачупсу или что вообще?
Пойдут на склад вещдоков, через полгодика склад сгорит... короткое замыкание
А почему не рассматриваются версии 1)Выиграл в лотерею-спортлото или спринт? 2)Делал сайты или, допустим, капчу вводил долгое время, а потом решил заработанные деньги обналичить?
Первое, что меня больше всего смутило в этой новости самого начала, так это несоответствие изъятой суммы и должностного положения полковника. Чтобы было понятно: и.о. (то есть даже не начальник, а исполняющий обязанности начальника) управления в составе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, на самом деле не Бог весть какая величина.
А бог весть какая величина анчинается с уровня министра или президента? Так там суммы с бОльшими нулями крутятся.
Эти наши силовые структуры курируют банки-обнал, кроме других различных схем добычи денег. Давно уж повелось, что их это бизнес..
В предвкушении шухера у банка были трудности с переводами безнала или просто налик приготовили для "обнала", сумма то плевая, просто выглядит так в сумках солидно, ну и банк по привычке воспользовался услугами знакомой крыши..
Ужасно то, что эта криминальная структура так красиво называется и должна служить государственным интересам.. Но это по идее..)
Депутаты то же по идее..)
Это сообщение отредактировал alkora - 15 сен 2016 в 11:30
"полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает его семейный бизнес....."
Всё блять, семейный бизнес и уголовное дело о взятке в 7млн рублей. Сейчас дадут 7 лет, заменят на 5лет колонии и выйдет по УДО через 2 года. PROFIT :) После выборов, конечно.
Теперь взглянем на фотографию при обыске. Посмотрите в чем хранятся деньги: сумки (челночные, спортивные), различные картонные коробки (даже из под дешевой СВЧ Horizont, полковник ее на мусорке нашел? или белорусская бренд микроволновок за 3 тысячи его любимый?), пакет (полиэтиленовый пакет БЛЯДЬ).
Как-то без должного сервиса они с папашкой занимались обналом. Трудно было прикупить одинаковые коробочки, нанести полиграфию типа "ЗахарИнкорпарейшн" - Надежные схемы вывода капитала из России!
Это сообщение отредактировал terasto - 15 сен 2016 в 10:39
Первое, что меня больше всего смутило в этой новости самого начала, так это несоответствие изъятой суммы и должностного положения полковника. Чтобы было понятно: и.о. (то есть даже не начальник, а исполняющий обязанности начальника) управления в составе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, на самом деле не Бог весть какая величина. То есть на этом уровне не принимают решений. Да, для обывателя звучит очень весомо (начальник управления и тому подобное), но такие руководители, по большому счету, только организовывают процесс, а решения принимаются выше.
Та наоборот, всё логично... вышестоЯщие напрямую не берут, а вот И.О. и замы для того и есть, чтоб через них взячу даток делать...
Такие суммы Ириной Телк озвучиваются.. а если впверде, то сто процентов параллельно работает такая же банда..Она и слила конкуров... Умножаем воров на 2 как минимум,таких "полковников" даже в г. Красноярске именуют "пацанчиками".
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Но есть ощущение, что писал КО (капитан Очевидность). Версия об обнале одна из первых версий, которая прозвучала от тех самых журналистов, которые и про общал ляпнули, что есть безусловно полный бред.
... Все версии весьма захватывающие, но не уверен, что хоть одна их них верная. Одно понятно, что эта квартирка есть перевалочный пунк, а вот откуда и куда эти "полезные ископаемые" переваливали, пока неясно.
yaplakal.com