А статьи за клевету на российскую банковскую систему, что, ещё нет? Недоработка

Это нормальная практика для многих стран,а не только для РФ. Моего близкого друга младший брат тоже поступил в США в университет, он отправлял ему деньги из Праги. Они граждане Чехии. Тоже в первый раз заполнял опросник, прикладывал справку из университета и договор аренды жилья. Потом без вопросов переводил долгое время. Но года через три все равно его позвали в отдел мониторинга Народного Банка (ЦБ) и опять затавили принести все документы и доказать цель перевода.

Так же подобная практика была у моего друга в Германии, у него сестра живет в США, когда умерли родители, они договорились, что квартира останется ему,а он ей туда переведет ее часть квартиры деньгами. Сумма в принципе небольшая была не сотни тысяч. Тоже его вызывали, взяли копию свидетельства о смерти, завещание, оценочную стоимость квартиры и т.д. через месяц дали разрешение на перевод.

Это называется АМЛ мониторинг. Должны проверять определенные операции и еще выборочно, разных людей. Ничего плохого в этом нет.

Биткоины в помощь
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Больше похоже на бред, или вброс какой-то. Нахуй было иностранные счета через сбербанк открывать? В Питере полно филиалов иностранных банков, которые такими вопросами заёбывать не будут. Да, они само собой тоже подчиняются законам РФ и о причине открытия счёта будут обязаны поинтересоваться (может даже доказательство запросят) но заёбывать за суммы и анкетирование точно не станут.

Странный банк. Пишу в назначении "перевод на собственный счет" и все, никогда о цели перевода не спрашивали. Единственное, что было, это после перевода крупной суммы запрашивали документы о происхождении средств. По крайней мере, в Альфа банк, БКС, Сити банке так.
Это сообщение отредактировал odinher - 10 сен 2020 в 19:46

а что мешало открыть ребенку карту в нашем банке, чтобы он ею расплачивался у басурман? нахер весь этот геморой с переводом денег?

Цитата (Urgat @ 10.09.2020 - 20:01)

а что мешало открыть ребенку карту в нашем банке, чтобы он ею расплачивался у басурман? нахер весь этот геморой с переводом денег?

В Америке многие платежи можно сделать только со счета в американском банке. Бывает, что нужно или послать чек, или сделать ACH трансфер, а это чисто американские фишки.
Это сообщение отредактировал odinher - 10 сен 2020 в 20:11

))


Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (NiceCar @ 10.09.2020 - 12:51)

Цитата (AlexSever @ 09.09.2020 - 09:02) Почему я вообще должен что-то объяснять и доказывать при переводе своих денег? Когда ты отдал свои деньги в российский банк,это больше не твои деньги.

Российский Банк-понятие условное,они все или кипрские,или с Каймановых островов..

ну не совсем правильная формулировка так то: в связи с утратой доверия к российской банковской....

Цитата (kroksa @ 9.09.2020 - 09:09)

а не проще было в биткойнах?

Уже проще, быстрее и экономически выгодно...

Пусть добывают таджиков, которые выводят деньги из страны в свои аулы.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ох уж этот 115ФЗ "отмывания денег террористами"....отчеты принимают только двумя браузерами один из них Спутник который сдох. Воры ебут мозги людям....

А что палку (Paypal) отменили?

Для перевода со СВОЕГО счета в Сбере на СВОЙ счет в ин.банке не нужны документы подтверждающие цель перевода.

Если перевод родственнику то документ о близком родстве.

Сидел поди выеживался, вот тебя и дрюкали )))))))

Цитата (Oblokat78 @ 9.09.2020 - 08:56)

Ну, как бы я и правда не доверяю российской банковской системе, во главе с Центробанком. Не ГОСбанком, а ЦЕНТРОбанком.

А в чем собственно разница? Этож не какая-то частная контора.

Цитата

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) — особый публично-правовой институт России, главный банк первого уровня. Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.