Это еще болтики. Банки ужесточают контроль за клиентами

Цитата (Seanomad @ 17.02.2018 - 20:46)

А как-же тайны всякие? Там личной жизни, коммерческая и проч? А что делать с презумпцией невиновности? Если действительно так пойдет, то кто-нибудь сильно обидится и накапает в какой-нибудь евросоюз. А там сочтут это хорошим поводом для новых санкций. Бред полный, даже в СССР такого не было.

Какая тайна? Какая личная жизнь? Какая презумпция? Забывать надо об этом потихоньку...да здравствует чудесный новый мир, блядь.

Насчет жалобы и санкций поржал. Да срать господам на это с высокой колокольни, неужто до сих пор непонятно?

Нашёл носок без пары. теперь буду хранить деньги в нём.

Деньги у тебя в руках - твои деньги. Деньги на твоем счету в банке - деньги банка. Нал, только нал и ну нахуй всю эту Роисянскую банковскую систему.

Говорить про Европу будем когда зарплаты, социалка, здрвоохранение и торжество закона будут как в Европе.
написал с YapMe

оформляйте офшорные карты, гугл вам в помощь, народ оформляет визы великобритании и тд

Нас ипэшников и юриков загоняют на безнал. Шаг влево или право блокировка счета. И не забывайте. С каждой суммы , которая пришла на счет ты обязан заплатить 1 процент в пенсионный фонд. А у меня с общей суммы только 20% прибыли, то есть я плачу из моей чистой прибыли 25% в пенсионный. Это ли не грабеж?????

Цитата (Romwol @ 17.02.2018 - 16:06)

Кроме диплома нужно анализы кала еще сдать.

Насрать на столы ?

Требования постоянно ужесточаются. И это касается не только бизнеса, но и всех кто пользуется услугами банков.
Программа может заблокировать счет за самую ерундовую операцию и потом придется собирать кучу бумаг и бегать доказывать что не верблюд

Цитата (moureev @ 17.02.2018 - 19:27)

жопа на самом деле. Теперь без блокировки не можем проработать неделю. Как в дом родной таскаем первичку и все подтверждающие документы. Закупаем сырье много и сразу, и нас чуть что блокируют. Директор вместо работы бегает из банка к адвокатам, пытаясь остановить придирки банка. Сделки с фиксацией оплаты на сутки не выполняются, расторгает поставщик договор из-за неоплаты, и продает тем кто платит быстро. Короче очень туго, ни о каких сомнительных операциях речь не идет. Сбер...

Да это же называется поддержка малого бизнеса! Вы что не знали? Государство думает о вас, а вы ворчите, неблагодарные...Скоро все будем под колпаком похлеще КНДР.

Цитата (chexec @ 17.02.2018 - 22:18)

Цитата (Атмосферный @ 17.02.2018 - 16:15) Цитата (Kostya501 @ 17.02.2018 - 16:10) Видать хуйло получил нагоняй от пиндосского начальства за то, что мало выводится бабла из России. Поэтому и решили хорошенько простимулировать коммерсов, выводить и держать свои средства на зарубежных счетах. По Вашим комментариям всегда было заметно, что Вы - ебанутый. Но только сейчас я понял, что Вы - свиномордый тролль! По теме: Тинькофф сука ещё после ролика Немагии не отмылся, а уже опять охуевать начал! я прочитал статью, но так и не понял - причем тут конкретный банк, если он исполняет требование ЦБ? только потому что название банка написали в статье, а не название любого другого банка?

По мимо необходимых документов заявленных ЦБ Тинокофф решил еще диплом о вышке запросить, а это уже ни в какие ворота.
Мне тоже как-то счет УБРиР заблокировали года три назад, причем я вносил кредит наличкой под конкретную сделку, после ее завершения пришел за деньгами, а они мне счет блокирнули, требуя полную фин отчётность. Вопрос решил не предоставляя ни одного документа, но банк поменял. Видать у населения совсем деньги к концу подходят, переключаются на малый бизнес, потому что не поверю, что счет у Олега-Банк открывают крупные корпорации.

Цитата

Среди моих знакомых я знаю только одного человека который не "оптимизирует налоговую нагрузку"

И как он, процветает?
Это сообщение отредактировал Зурикелка - 17 фев 2018 в 21:08

Цитата (Wведьмак @ 17.02.2018 - 16:19)

Вот не понимаю а как по закону - имеют ои права банки требовать раскрытие моих коммерческих тайн и моей персональной информации? И что говорит закон об отказе в выдаче моих денег банком? С какой стати коммерческие банки берут на себя функции фискальных органов? И что говорит по этому поводу Конституция РФ? Отправлено с мобильного клиента YAPik+

На констиТуцию вова хуй забил, теперь и прочие ,,,,,
Ниче, есть еще телеграмм и банки Сингапура, с киберденьгами. Не нужна экономика гауляйтеру в России

Идиотская Сберовская money-laundering (антиотмывочная) система -вот откуда все слезы. Тут я соглашусь со многими честными (не сарказм!) предпринимателями. Перегибы в части блокировки карт при переводе между физиками 5000 рублей - это конечно верх уебанства. Ушел я недавно оттуда камрады.
Это сообщение отредактировал IvanTsarevic - 17 фев 2018 в 21:11

Цитата (Wведьмак @ 17.02.2018 - 16:19)

Вот не понимаю а как по закону - имеют ои права банки требовать раскрытие моих коммерческих тайн и моей персональной информации? И что говорит закон об отказе в выдаче моих денег банком? С какой стати коммерческие банки берут на себя функции фискальных органов? И что говорит по этому поводу Конституция РФ? Отправлено с мобильного клиента YAPik+

В нашей стране, дружище, конституцией давно зад подтерли...

Походу, скоро мы все вспомним такое забытое явление, как бартер.
Ну мы-то выкрутимся, а вот что рабочие жрать будут, это надо у Наебулиной поинтересоваться.

Переходим на нал... Утраченное доверие банкам... Вернули долг - заблокировали карту... Чё вы юродствуете?!

Блэт, вы в 95-м, что ли, все родились? Алло, Сбер уже "замораживал" как-то в начале девяностых вклады людей и возвращал кому как повезёт в течение пятнадцати лет. Были у человека деньги на ВАЗ скоплены в 90-м, а в 1999-м, когда ему деньги вернули, разок в магазин за продуктами хватило бы сходить :D. И чё, сильно долго банки "репутацию" восстанавливали? :D. Кредиты выдавать начали и херакс - потянулись счастливые граждане в банки за денежкой, да заодно и зарплату свою понесли, чтобы кредитоспособность повысить...

На нал перейдёте? Переходите-переходите... У меня на обслуживании есть ну оооочень дремучиё тётки и дядьки-торгаши, которые мелочёвкой в задрипанных ТЦ торгуют, так звонят и говорят "а помогите нам банковский терминал установить, а то люди уходят, когда мы говорим, что у нас карточки не пикаются" :D.

На самом деле не думайте, что вас это не коснётся, у меня на работе коллега сдаёт свои две квартиры в другом регионе а сам в москве работает и снимает квартиру, и сын у него в институте в третьем регионе учится, обычная же бытовая ситуация! У него карту заблокировали как раз за подозрительные операции. Банку не понравилось, что на счёт приходит два платежа и тут же один платёж уходит студенту а вторая часть наликом снимается

Цитата (rmhunter @ 17.02.2018 - 20:07)

Я одного не понимаю, почему, столкнувшись с чьим-нибудь операционным произволом, граждане бегут на фейсбуки за лайками и репостами, вместо того чтобы спокойно и цивилизованно озадачить своего адвоката составить на обидчиков исковое в суд. Десяток-другой пройобанных процессов и аппетиты на всякого рода провокации с целью присвоения клиентских средств весьма поубавятся.

А Вы, уважаемый, знаете во сколько встанет представительство адвоката в арбитражном суде.... думаю нет
Не все ИП могут себе это позволить...

Цитата (Sadeid @ 17.02.2018 - 20:16)

Цитата (mrzorg @ 17.02.2018 - 20:08) Цитата – Например, в Израиле нельзя просто открыть даже карточку, пока добропорядочный гражданин Израиля за тебя не поручится, что ты благонадежный клиент, – рассказал Ветров. Котаны, у меня созрела бизнес-идея! А если серьёзно, то при оплате наличными больше 50,000 шек. уже на тебя смотрят косо. А при покупке недвиги / люкс. авто за налик (речь об 1,000,000 млн. и выше) - уже берут нехилый процент и ждать разрешения на сделку от гос. органов можно и с месяц. Сразу в салоне / у риелтора порекомендуют принести банковский "наличный чек" или свидетельство о переводе. Но, от клиента, само собой-не, откажутся. Израиль жи В России не будет работать. Даже если законодательно ограничат, тому же автосалону машину сбагрить гораздо важнее, чем жопу депутатам вылизать. В крайнем случае директор автосалона возьмет наличку, закинет на своё счет и перечислит на счет автосалона. В его обороте этот миллион не будет подозрительным ни разу. Может он бампер на бентли полировал или запаску купил новую.

Ничего не понял, во всех салонах где я машины покупал как физлицо в кассах объявление: По карте оплата только до 100 тысч. Остальное или наличка или банковским переводом.

Цитата (Phantomouse @ 17.02.2018 - 21:15)

Переходим на нал... Утраченное доверие банкам... Вернули долг - заблокировали карту... Чё вы юродствуете?! Блэт, вы в 95-м, что ли, все родились? Алло, Сбер уже "замораживал" как-то в начале девяностых вклады людей и возвращал кому как повезёт в течение пятнадцати лет. Были у человека деньги на ВАЗ скоплены в 90-м, а в 1999-м, когда ему деньги вернули, разок в магазин за продуктами хватило бы сходить :D. И чё, сильно долго банки "репутацию" восстанавливали? :D. Кредиты выдавать начали и херакс - потянулись счастливые граждане в банки за денежкой, да заодно и зарплату свою понесли, чтобы кредитоспособность повысить... На нал перейдёте? Переходите-переходите... У меня на обслуживании есть ну оооочень дремучиё тётки и дядьки-торгаши, которые мелочёвкой в задрипанных ТЦ торгуют, так звонят и говорят "а помогите нам банковский терминал установить, а то люди уходят, когда мы говорим, что у нас карточки не пикаются" :D.

Ты когда по большому сходишь, либо совсем не вытираешь, либо дезинсекцию ёршиком и пемолюксом в жопе делаешь? Что ты из крайности в крайность? Кто мешает картами пользоваться, но хранить деньги наличкой? Снимаю всё до рубля в банке, где у меня зарплатный проект. Закидываю необходимый минимум на карту другого банка для покупок. Продукты, коммуналка, Интернет - оплачиваю картой. Заблокируют - на такси до банка и обратно сопоставимая сумма уйдёт - проще сменить банк и открыть новую карту, а пока яндекс.кошельком обезличенным оплачивать.

Цитата

На самом деле не думайте, что вас это не коснётся, у меня на работе коллега сдаёт свои две квартиры в другом регионе а сам в москве работает и снимает квартиру, и сын у него в институте в третьем регионе учится, обычная же бытовая ситуация! У него карту заблокировали как раз за подозрительные операции. Банку не понравилось, что на счёт приходит два платежа и тут же один платёж уходит студенту а вторая часть наликом снимается

Понятное дело что коснется. Не коснется только тех кто гоняет сотни миллионов и миллиарды, а перевод на 10-20 тыс, это по любому финансирование терроризма и уход от налогов.

Цитата (FYRcheg @ 17.02.2018 - 21:20)

Цитата (Sadeid @ 17.02.2018 - 20:16) Цитата (mrzorg @ 17.02.2018 - 20:08) Цитата – Например, в Израиле нельзя просто открыть даже карточку, пока добропорядочный гражданин Израиля за тебя не поручится, что ты благонадежный клиент, – рассказал Ветров. Котаны, у меня созрела бизнес-идея! А если серьёзно, то при оплате наличными больше 50,000 шек. уже на тебя смотрят косо. А при покупке недвиги / люкс. авто за налик (речь об 1,000,000 млн. и выше) - уже берут нехилый процент и ждать разрешения на сделку от гос. органов можно и с месяц. Сразу в салоне / у риелтора порекомендуют принести банковский "наличный чек" или свидетельство о переводе. Но, от клиента, само собой-не, откажутся. Израиль жи В России не будет работать. Даже если законодательно ограничат, тому же автосалону машину сбагрить гораздо важнее, чем жопу депутатам вылизать. В крайнем случае директор автосалона возьмет наличку, закинет на своё счет и перечислит на счет автосалона. В его обороте этот миллион не будет подозрительным ни разу. Может он бампер на бентли полировал или запаску купил новую. Ничего не понял, во всех салонах где я машины покупал как физлицо в кассах объявление: По карте оплата только до 100 тысч. Остальное или наличка или банковским переводом.

Вот и я о том же. Не сработает у нас как в Израиле "А при покупке недвиги / люкс. авто за налик (речь об 1,000,000 млн. и выше) - уже берут нехилый процент и ждать разрешения на сделку от гос. органов можно и с месяц.".

Когда руководство банков сами себе выплачивают миллиарды в качестве годовых бонусов, то клиентам этих банков пора бы уж понять, за кого их (клиентов) держат!

Цитата (RedSlon @ 17.02.2018 - 16:03)

Цитата (antonon @ 17.02.2018 - 15:57) – Если клиент вносит деньги и тут же, на следующий день, их снимает – это уже повод, чтобы доложить о его действиях в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Не говоря уже о более сложных схемах, – добавил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. А смысл вносить деньги и на след день снимать всё снимать? Я в том плане, что какая тут может быть махинация? И да, в иностранных банках счёт вообще реально открыть?

Для получения визы нужна справка, что на счете клиента находится не мене 250 тыс. Деньги занимаются у знакомых, кладутся на счёт, берётся справка, деньги снимают и возвращают долг.

Цитата (Jeep44 @ 17.02.2018 - 16:07)

Ну тут клин клином... Пришло требование "предоставить данные", пишем заявление в милицию, прокуратуру, Роспотребнадзор и пр, мол с неизвестного мне номера/e-mail поступают требования раскрыть личную информацию. И так по каждой задержанной транзакции! Писанины много, но...

ты можешь быть бесконечно Прав
но...
какой в этом смысл, если судья назначен на должность Указом путена?

Цитата (Gwinbleidd @ 17.02.2018 - 16:06)

Наебуллина продолжает разваливать банковскую систему страны

ага, ебать и наебывать