В тюрьму за продажу биткойнов

Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23)

Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

разжуйте плиз, в чём не норм, иметь 300 сим карт?

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 15:26)

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:20) Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность. Дурака то не включай. Обнал серых (неучтенных бабок), просто через биткоин это намного проще сделать. Только как они на них вышли ? Вот это вопрос.

как обычно, у кого то язык длинный. Вот и цепочку раскрутили.

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 16:20)

Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.

Да. Обнал приравняли к финансированию терроризма.

Цитата

Обнал приравняли к финансированию терроризма.

Ну пусть тогда и за изнасилование судят

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:42)

Цитата Одно дело майнить и свои крохи обналичивать. Это никому не нужно. Погоди, и за крохами придут, только попозже. А то глянь, холопы охуели. То долларов купят, то биткойны. Кстати, вопрос, а как обналичивать свои крохи в рубли, если обменники прикроют, а?

Если во всем мире прикроют, то хуй знает, но это вряд ли случится. А если в РФ, то похуй, раз у тебя есть битки, я думаю ты в курсе как вывести их. Самое простое через ТОР, но там конская комиссия.

Скоро майнеров приравняют к изготовителям, распространителям наркотиков, или просто наркобаронам?

Цитата

битки

Цитата

вывести

Цитата

Самое простое через ТОР

А заводить тогда через VPN анонимайзер?

Сам то понял что сказал, криптоанархист?
Причем тут тор? Если нужна полная анонимность (которая пойдет по пизде после попадания денег на карту физ. лица - меня) то проще через монеро, вообще не отслеживаемая монета.

знатоки, подскажите, что такое подставные карты! Вот у меня есть карта жены и брата. Они не мои но я ими пользуюсь(к телефону привязана карта жены и расплачиваюсь без вопросов в любом магазине). Меня пора брать? Или я пока не достиг критической массы подставных карт(ну не 300 у меня)

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 15:26)

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:20) Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность. Дурака то не включай. Обнал серых (неучтенных бабок), просто через биткоин это намного проще сделать. Только как они на них вышли ? Вот это вопрос.

а что там их находить ???вся тёмная сторона под контролем ,они не вникают в глубь и жизнь этого процесса ,а ловят на выходе, ну как типа в Апрашке делали в 89-90х ,какой нибудь лох покупал ствол или наркоту ,всё проходило чётко но до выхода из ворот рынка,там уже ждали осведомлённые люди из органов,тоже самое в интернете...обналичиваешь то через эл кошелёк а там все данные..

Я так понял они просто обменник в инете организовали. Не думал что за это что-то пришить можно.

Это сообщение отредактировал Basic - 1 сен. 2017 г. в 14:51

Цитата

Не думал что за это что-то пришить можно.

Наши правоохранители все могут! Это вам не отсталая Япония.

Цитата (batman63 @ 1.09.2017 - 15:46)

Скоро майнеров приравняют к изготовителям, распространителям наркотиков, или просто наркобаронам?

Юридически не могут даже притянуть за фальшивомонетничество. Так что пока будет незаконные банковские операции, если захотят себе с *коинов реальных денег получить.
Даже если сможешь махнуть на баксы где нить на западной площадке, все равно в налик не переведешь - замучают потом с запросами о неуплате налогов с валютной выручки. Только и остается тратить безналом с иностранного счета в инет магазинах.

Это сообщение отредактировал Gdialex - 1 сен. 2017 г. в 14:54

хм, что-то мне кажется в статью попали только те слова что знали журналисты, они их даже связать между собой как следует не потрудились и кроме "незаконной банковской деятельности" там есть что-то ещё

Цитата

вся тёмная сторона под контролем

Да хер там. Зашли на сайт обменника, написали "хочу бейнтхойвена приобрести" им кинули карту физ. лица на которую нужно отправить деньги, по номеру карты взяли за яйца группу.

Какой там контроль у них, половина технически безграмотна, другая половина "обладает навыками уверенного пользователя ПК"

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:49)

Цитата битки Цитата вывести Цитата Самое простое через ТОР А заводить тогда через VPN анонимайзер? Сам то понял что сказал, криптоанархист? Причем тут тор? Если нужна полная анонимность (которая пойдет по пизде после попадания денег на карту физ. лица - меня) то проще через монеро, вообще не отслеживаемая монета.

Чё то я тебя не понимаю, причем тут анонимность ? Ты сказал как вывести свои крохи, я тебе ответил. Выведут тебе на киви, в чем проблема ? У нас пока не запретили биткоин, а вот некоторые обменники заблокировали. Я тебе и говорю выводи через тор, там обменики уже все собраны вместе, просто я думаю на сайты с доменом .onion ты вряд ли заёдешь даже через впн.

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:42)

Ну в курсе как продается и покупается золото и брюлики ? По документам. Можешь и термосами это никого не волнует как ты это сделаешь. У тех кто к тебе обратится будут волновать сроки и процент который ты за это возьмешь. Так вот через биткоин, который нигде не проходит это сделать намного проще. Или через банк, но там должны быть свои сотрудники.

Я таки умоляю...
По каким документам.
Турецкое говно продают без всяких документов.


То, что биткоинами можно прокидывать суммы за наркоту - И ЧО?
Это должно кого-то волновать?

Это из разряда, когда любого мужика за наличие хуя можно назвать насильником.

Странно. Какой закон они нарушили , если нет закона о биткоинах и то, что это денежный суррогат - это всего лишь болтовня Центробанка. Друзья и знакомые подтвердят согласие на использование своих счетов. Проверить на финансирование терроризма по стороне биткоина вряд ли получится. Так что просто очередной "наезд" .
Даже находясь на Британских Виргинских островах есть риск попасть в лапы "беззакония", ориентируя бизнес на Россию.
Этим думским дегенератам 4 года не хватило (после критического отношения центробанка и прокуратуры России (прессрелиза процессингового центра для российских интернет-магазинов alfacoins.com)), чтобы понять , что с биткоином нужно что-то делать, как - то регулировать , а не запрещать.

Это сообщение отредактировал businer - 1 сен. 2017 г. в 15:02

Цитата (Антарас @ 1.09.2017 - 14:59)

Я таки умоляю... По каким документам. Турецкое говно продают без всяких документов. То, что биткоинами можно прокидывать суммы за наркоту - И ЧО? Это должно кого-то волновать? Это из разряда, когда любого мужика за наличие хуя можно назвать насильником.

Ну купив турецкое гавно, за сколько ты его продашь ? За ту же стоимость ? Я таки умоляю. И причем тут наркота ?

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 15:20)

Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.

за обнал как раз таки и шьют незаконную банковскую деятельность потому, что это и есть незаконная банковская деятельность.
из школы пришёл уже? сокращённые уроки сегодня в честь праздника?

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 15:34)

Ты реально не врубаешься ? Бабки за наркоту, оружие, контрафакт и т.д. и .т.п. они легальными как становятся ? За бугор так просто их не выведешь. У органов за бугром появятся вопросы о легальности таких денег.И как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ? У многих возникнут вопросы.

за какую наркоту или оружие? что ты мелешь? там сделки за нал совершаются.

это обычный уход от уплаты налогов юр лицами, деньги у всех чистые и честные но ни кто не хочет ни ндс 18% платить ни в фонды отчисления делать вот и обналичивают чистые и честные деньги т.е. уходят от уплаты налогов или же совершают преступление, а те кто им в этом помогает и наличит, имея с операций свой процент - осуществляют незаконную банковскую деятельность.

Цитата

Чё то я тебя не понимаю, причем тут анонимность ?

На хуя тогда ТОР то нужен? Хоть через эксплорер с одноклассниками выводи. Один хер биржи с чебурнета в массе недоступны. Один хрен через VPS\VPN сидишь, разницы то. Яйца к бороде подводят на этапе пополнения банковской карты.

Это сообщение отредактировал as1205 - 1 сен. 2017 г. в 15:08

Надеюсь ума у них хватило шифровать все и вся на компах? Если нет то сами дурни.

Цитата (Enkidu @ 1.09.2017 - 15:50)

знатоки, подскажите, что такое подставные карты! Вот у меня есть карта жены и брата. Они не мои но я ими пользуюсь(к телефону привязана карта жены и расплачиваюсь без вопросов в любом магазине). Меня пора брать? Или я пока не достиг критической массы подставных карт(ну не 300 у меня)

карты которые принадлежат физикам или юрикам, а фактически находятся на руках у аффилированного лица который осуществляет незаконную банковскую деятельность т.е. принимает со счёта юр лица денежные средства, раскидывает их на карты физ лиц или на кэш-карты и снимает через банкоматы, а потом выдаёт заказчику.

Цитата

из школы пришёл уже? сокращённые уроки сегодня в честь праздника?

Пришел, ага, 15 лет назад. Обналичка по сути не подпадает под 172 статью, а уж биткойн вообще не деньги по российскому законодательству.

Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23)

Цитата Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков. Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны". Выдержки из твоего же поста: Цитата “Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, Цитата Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм?

Та журнализды, они такие. Лишь бы пернуть. А кто-то другой копипастит, не глядя.