Миллиардер Олег Дерипаска, входивший в начале 2010-х в топ-10 богатейших людей России, а в прошлом году попавший под под пресс персональных санкций США, был лишен кипрского гражданства.
По итогам проверки программы «гражданство в обмен на инвестиции», в рамках которой паспорт можно было «купить», вложив 2 млн евро в экономику острова, власти Кипра пересмотрели решение в отношение 26 человек.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на кипрские СМИ, помимо Дерипаски, ставшего гражданином Кипра в 2017 году, в списке отказников - бывшие топ-менеджеры российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, а также члены их семей.
Под пересмотр попадут все заявки на получение гражданства, поступившие до 2018 года, предупреждал в октябре министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.
Решение было принято советом министров полуострова 23 октября и коснется всех новых киприотов, натурализовавшихся до ужесточения контроля.
Расширенный аудит проведут три американские компании, выигравшие открытый тендер: Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting. Его цель выяснить - есть ли среди получателей гражданства те, кому предъявлены какие-либо обвинения, либо фигуранты ограничительных мер Евросоюза, говорил Петридис.
При выявлении нарушений паспорта будут отозваны, предупредил он. «Процесс лишения гражданства будет запущен во всех случаях, когда проверка выявит, что лицо или члены его семьи обвиняются в каких-либо преступлениях, либо являются субъектами европейских или международных санкций», - заявил глава МВД.
Основанием для лишения гражданства могут стать и нарушения, совершенные после получения паспорта, уточнил он.
Помимо Дерипаски кандидатом на вылет может стать миллиардер Виктор Вексельберг (11-е место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов) - гражданин Кипра с 2017 года, который в прошлом году также был включен в санкционный список Минфина США рядом с наркобаронами и диктаторами третьего мира С суммарным состоянием в 15 млрд долларов Вексельберг и Дерипаска представляют из себя лишь верхушку айсберга российских денег на Кипре, общий объем которых в 8 раз превышает кипрский ВВП (186 млрд долларов, по данным ЦБ РФ). Зачистку паспортных программ на Кипре инициировали власти Евросоюза. «Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», - заявила в августе прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
Практика выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, поскольку ЕС не желает быть «убежищем для коррупции и грязных денег», потребовала она.
По данным Der Spiegel, помимо Кипра под прицел ЕК попали Греция и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.
via
yaplakal.com