Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"


Страницы: (14) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »	[ ОТВЕТИТЬ ] [ НОВАЯ ТЕМА ]

ДашинПапа 3.04.2019 - 21:28

Брат Забрата

Цитата (wwf @ 3.04.2019 - 21:06)

А я бы хотел сначала требование банка почитать
Так то мы все белые и пушистые ....но вся страна знает ,что 13% за обнал это нормально

Ёбу дался? Какие нахуй 13%???

Ща белка под 18 уже...

~~MadeInMoscow~~ 3.04.2019 - 21:28

Ярила

Цитата (Nalanim @ 3.04.2019 - 21:25)

По записи, банк готов гонять бабло, если он предоставит новые реквизиты. Темная история.А где он накосячил? А то-не могу вывести деньги, а по факту сам идиот.

Скорее всего транзитная контора, иначе и договоры были бы и экономическую целесообразность переводов доказать мог бы без проблем.

комментарий скрыт

Bormoglotik 3.04.2019 - 21:29

Весельчак

Цитата (Изюбрина @ 3.04.2019 - 21:14)

Цитата (Bormoglotik @ 3.04.2019 - 21:07)

Знаю подобные случаи со знакомыми, только не с Совкомбанком, а с ВТБ и Сбером.
Пиздец лютый. Деньги есть, а не выведешь, и расплатиться с партнёрами нечем.
Бизнес трещит и по пизде идёт, банкам похуй, и никто и ничто не помогает.

А я знаю, что у соседки, которой троюродная тетка по зятю, сказала что тысячу украли.

Ебать, ты дура.

maslokrad 3.04.2019 - 21:30

Ярила

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

Банки пидоры.
Но историю нужно знать целиком.
Смотреть надо, что у него со счетам было.

Схема отмыва выглядит так

ООО Рогда и копыта отправлет 50 тыр в ООО Вектор
ООО Вектор отправляет 50 тыр в ИП Воробьев
ИП Воробьев снимает в банкометае 50 тыр.

И так регулярно. Раз в день, к примеру.

Зачем?
Если хотят что то обналичить, берут людей с низкой социальной ответственностью и за бутылку водки, по их паспорту оформляется платиновая карта, которая позволяет снимать через банкомат 500 000 в день.

ШТА

а как на этой платиновой карте 500 тысяч должно появиться от ЮР лица в лице ООО с ЮР счета

~~stas1981~~ 3.04.2019 - 21:30

жидорептилойд

Цитата

ООО "Вектор"

типичное название для фирм однодневок
даже на лурке удостоена статьи

~~MadeInMoscow~~ 3.04.2019 - 21:30

Ярила

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

karpow 3.04.2019 - 21:30

Ярила

-8

я знаю , что есть такой человек и еще несколько. давайте сделайте сайт, который до мозгов костей дойдет. мозгов костей чиновников. бля буду. тут весь ЯП запишется туда.

Bormoglotik 3.04.2019 - 21:31

Весельчак

Цитата (pplexa @ 3.04.2019 - 21:18)

Цитата (Bormoglotik @ 3.04.2019 - 22:10)

Цитата (pplexa @ 3.04.2019 - 21:09)

В суд.
Упущенная выгода - был контракт с шейхом на овер-миллионов, банк деньги не давал. Если конечно чист.

Бггггг...

Какая упущенная выгода? Ты из какой страны пишешь?

Гражданский кодекс рф с.15?

Не, не подходит.

Bormoglotik 3.04.2019 - 21:32

Весельчак

Цитата (karpow @ 3.04.2019 - 21:28)

народ!! кто то умный есть же среди нас. умный подумай как это сделать и сохранить и доставить до президента !!! да- да до президента и народу конечно. бля КПРФ поднялся против президента. НАРОД я вскипел.ВСКИПЕЛ(еще на ЯПе можно побольше букв ? )

Охлаждайся уже...

Sslavsky 3.04.2019 - 21:33

Весельчак

В общем да, там мутная тема. Куча платежей на ИП-шников перевозчиков вроде как. А договоры не со всеми есть. Похоже на обнал кончено. Ну сделают все договоры, вернут бабки. Непонятно еще почему коммерческий директор этим занимается

Размещено через приложение ЯПлакалъ

maslokrad 3.04.2019 - 21:33

Ярила

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

Это сообщение отредактировал maslokrad - 3.04.2019 - 21:35

~~MadeInMoscow~~ 3.04.2019 - 21:34

Ярила

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:33)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

В том числе. Блокировки по всей цепочке пойдут.

комментарий скрыт

Daykiri 3.04.2019 - 21:35

Ярила

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:25)

Цитата (Daykiri @ 3.04.2019 - 21:22)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:20)

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:18)

т.е. на протяжение двух месяцев, человек не обращается в ЦБ, не подает заявление в СУД, а пытается по прежнему договориться по телефону?

а в конце аргументирует "придется закрыть бизнес" при этом я так понимаю вариант жалобы в ЦБ и Суд даже не рассматривает?

ох и мутная история

Человек в течение 2х месяцев, по ходу, и пакет документов не собрал, которые банк запросил, что немного странно.

Наверное, не обнальщик, не умеет с банками работать

Ну, я фиг знает. У нас переводы идут по договорам. Собрать пакет документов, отсканировать и отправить в банк, займет, максимум, минут 10-15. Переводы идут с максимальным указанием на все документы (договор, счет и т.п.).

Я знаю. И непосредственно с совком работала тоже не единожды. Поэтому удивлена историей. Кажется, мужик странный.

Вот из Альфы знакомая фирма выводила, там случился ад в виде "а эти несколько млн. - это комиссия банка". Доки все чистенькие, собрали вовремя, контора реальная строительная (не обнал).
Судились год. Не вернули деньги. Хозяйка все российские судебные инстанции прошла с апелляциями безрезультатно.

Это сообщение отредактировал Daykiri - 3.04.2019 - 21:38

vladghost 3.04.2019 - 21:35

Ярила

да автор не нарушал признаки обнала, налоги платил, бабло сразу с расчетного счета не уводил итак далее

~~tipchic~~ 3.04.2019 - 21:36

Гражданин мира

Цитата (Sslavsky @ 3.04.2019 - 21:22)

Если есть прибыль, кто ж мешает ее вывести

Ни кто. Процент людям не нравится.
Деньги ООО директору не принадлежат.
Они принадлежат ООО. Вот такая странность.
Там чуть не 50% налога выходит.

RegionZemlya 3.04.2019 - 21:38

Ярила

-3

Интересно а почему когда я сыну перегнал за день 1 800 000 для покупки квартиры - никто слова не сказа и не спросил и ничего не заблокирова. Может поточу-что я деньги не мыл.

Представление в желтой статейке только одной стороны, намазывание розовых соплей на уши дебилушек - все признаки вброса.

UncleFrodo 3.04.2019 - 21:39

Ярила

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 23:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

Алкашни от этого меньше не становится.

myboxand 3.04.2019 - 21:39

Балагур

Как сказал один из банкиров: "Вкладчики самые глупые и наглые люди в мире. Они сначала приносят нам свои деньги, а потом требуют их обратно."

Daykiri 3.04.2019 - 21:40

Ярила

Цитата (RegionZemlya @ 3.04.2019 - 21:38)

С ООО на физическое лицо?
И какой банк с какой формулировкой пропустил платеж? Очень интересно.

Alien137 3.04.2019 - 21:40

Шутник

По изложенным фактам:
1. Банк запросил у компании документы для финансовой проверки в рамках финмониторинга
2. ООО "Вектор" направил в банк письмо с просьбой об отсрочке.
3. Банк в ответ заблокировал компании дистанционное обслуживание.

1. Полагаю, у банка были причины для запроса.
2. Полагаю, у ООО "Вектор" с отчетностью были серьезные косяки. Предоставлены ли документы, - непонятно.
3. Банк заблокировал счет.
Неясно, почему предприниматель не идет к управляющему филиалом банка, где у него открыт счет, а названивает на горячую линию.
А так, да, банки правят бал. А для кого это новость?

Это сообщение отредактировал Alien137 - 3.04.2019 - 21:51

wwf 3.04.2019 - 21:41

Зануда 80Lvl.

Цитата (Daykiri @ 4.04.2019 - 01:40)

Цитата (RegionZemlya @ 3.04.2019 - 21:38)

С ООО на физическое лицо?
И какой банк с какой формулировкой пропустил платеж? Очень интересно.

Тоже с нетерпением жду ответа

~~MadeInMoscow~~ 3.04.2019 - 21:42

Ярила

Цитата (Daykiri @ 3.04.2019 - 21:35)

Вот из Альфы знакомая фирма выводила, там случился ад в виде "а эти несколько млн. - это комиссия банка". Доки все чистенькие, собрали вовремя, контора реальная строительная (не обнал).
Судились год. Не вернули деньги. Хозяйка все российские судебные инстанции прошла с апелляциями безрезультатно.

Крупяки, типа Альфы, Сбера, ВТБ очень любят такие развлечения. Сбер вообще может блокирнуть не за хер, поэтому вопрос открытия счета при открытии в этих банках у нас даже не стоял.

UncleFrodo 3.04.2019 - 21:44

Ярила

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 23:34)

Цитата (maslokrad @ 3.04.2019 - 21:33)

Цитата (MadeInMoscow @ 3.04.2019 - 21:30)

Цитата (UncleFrodo @ 3.04.2019 - 21:27)

Цитата (tipchic @ 3.04.2019 - 23:11)

И эту карту блокирнут через пару дней. Прошли времена, когда месяцами можно было снимать с платины ИПшнику.

блокирнут не карту а счет Юр лицу

В том числе. Блокировки по всей цепочке пойдут.

Ой, всё. Одна мадам, приходит и постоянно снимает по 1.5 миллиона, деньги, которые её сынок майнит. Снимает через оператора, а не через банкомат.

Понравился пост? Еще больше интересного в Телеграм-канале ЯПлакалъ!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)	Просмотры темы: 83112
0 Пользователей: