Предприниматель из Твери так и не смог забрать свои 3 миллиона рублей из "Совкомбанка"

Предприниматель из Твери - коммерческий директор тверской компании "Вектор" Константин Воробьев, деньги которого заблокировал "Совкомбанк", так и не смог получить свои собственные деньги. Звонок на горячую линию банка, длящийся 25 минут, больше похож на издевательство. Звонящего перекидывают со специалиста на специалиста. Некоторые вовсе кладут трубку.

Банк так и не ответил, почему счет заблокирован, объяснив тем, что "не будет публично комментировать действия в отношении клиентов". Клиенту, впрочем, они тоже ничего не комментируют.
Эта история началась ещё в феврале 2019-го года, когда банк запросил у компании документы для финансовой проверки в рамках финмониторинга. Документы нужно было предоставить в течение суток. ООО "Вектор" направил в банк письмо с просьбой об отсрочке – нужно было время, чтобы собрать пакет документов. Но банк в ответ заблокировал компании дистанционное обслуживание.
Через три дня компания попыталась перевести деньги своему контрагенту, но банк ответил отказом, сославшись на федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". С тех пор предприниматель не может распоряжаться своими деньгами ни по дистанционному обслуживанию, ни через офис банка. Кроме того, ему не дают закрыть счет. На счету 2,7 миллионов рублей. Компания написала несколько заявлений о закрытии счета в "Совкомбанке", но столько же раз получила отказ.
Контрольно-надзорные ведомства при этом разводят руками - они не вмешиваются во внутренние дела банков. 
Предприниматель говорит, что ему ничего не остается, как закрывать бизнес и идти митинговать под окна банка.
- Я два месяца без денег, мои контрагенты без денег. А банк просто тупо украл мои деньги, пользуясь лазейкой в 115 ФЗ и пользуется ими. Я третий день звоню на горячую линию и третий день меня переадресовывают друг с друга, и не дают вразумительного ответа, как мне забрать мои же деньги.
По его словам, с такими ситуациями сталкиваются предприниматели по всей стране и пишут об этом на форумах на профильных сайтах.

Кому не лень, можно послушать разговор генерального директора ООО "Вектор" Ильи Качалова с банком. В полной версии он длится 25 минут. 

https://tvernews.ru/news/240951/

В суд надо, вариантов нет

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Банки все деньги, хранящиеся у них, считают исключительно своими.

Это сообщение отредактировал ramualt - 3.04.2019 - 21:46

А я бы хотел сначала требование банка почитать
Так то мы все белые и пушистые ....но вся страна знает ,что 13% за обнал это нормально

Это сообщение отредактировал wwf - 3.04.2019 - 21:07

А в суд не пробовали или всё не так чисто.

Знаю подобные случаи со знакомыми, только не с Совкомбанком, а с ВТБ и Сбером.
Пиздец лютый. Деньги есть, а не выведешь, и расплатиться с партнёрами нечем.
Бизнес трещит и по пизде идёт, банкам похуй, и никто и ничто не помогает.

Это сообщение отредактировал Bormoglotik - 3.04.2019 - 21:08

ООО Вектор...

ооооо.... Вектор? Опоздал малость. Однако надо бы разобраться тщательнее. Мало ли что.

Это сообщение отредактировал MM10 - 3.04.2019 - 21:09

тоесть если мужик спонсор террористов, то почему он еще не сидит, а если не спонсор террористов по почему счет заблокирован?? в этой стране всё через жопу

Это очень долгая ебала, а деньги нужны сейчас.

Да за одно название компании бабки тормознули))))

Такая же херь и с нами в Омске ( пидарасы

Размещено через приложение ЯПлакалъ

В суд.
Упущенная выгода - был контракт с шейхом на овер-миллионов, банк деньги не давал. Если конечно чист.

Я конечно не знаю, что за контора у человека, но "Вектор", в узких кругах название ООО "Вектор" довольно широко известно как имя нарицательное.
А по делу:
"Я наверное сяду в танк
И возьму тараном банк
Чтоб решить с финансовым вопросом" © Вилли Токарев

Это сообщение отредактировал kox58 - 3.04.2019 - 21:12

Поясните где он накосячил. Просто так вроде не гасят.

Бггггг...
Какая упущенная выгода? Ты из какой страны пишешь?

Вот к стати тоже заподозрил неладное.

Если всё у чувака по закону, а беспределит банк, то за пару месяцев в суде можно решить проблему, да ещё и недополученную прибыль отсудить.

А тут что то не особо понятно. Другую сторону послушать хотелось бы...

выход: Брать с собой коктейли для праздника, и идти к банку где открывал счет! штук 30 бутылочек хватит.

p.s. коктейли молотова если что!

13 процентов через дивиденды - почему нет, не тормознет банк. Сомнительные контрагенты если, или чего то с импортом/экспортом связано

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Ну ок, уже апрель. Документы он предоставил ?

У знакомого ИП в тинькове заблочили счет без объяснения причин, но бабки снять дали, правда удержав %.

Налоговая нам счет ебнула на 3 месяца из-за юр. адреса. Налоговая переезжала, потом компы не работали, потом ПО не работало, телефон и еще куча всего. Весело было.

Банки пидоры.
Но историю нужно знать целиком.
Смотреть надо, что у него со счетам было.

Схема отмыва выглядит так

ООО Рогда и копыта отправлет 50 тыр в ООО Вектор
ООО Вектор отправляет 50 тыр в ИП Воробьев
ИП Воробьев снимает в банкометае 50 тыр.

И так регулярно. Раз в день, к примеру.

В случае блокировок по 115 ФЗ, банк освобождается от гражданской ответственности в рамках ГК РФ. Прям так и написано...

"кредитные организации не несут гражданско-правовой ответственности за расторжение договора банковского счета (вклада) с клиентом, если причиной тому послужили подозрения в совершении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма."

То есть это уже не ваши деньги и банку ничего за это не будет.
Улыбаемся и машем, мы все отмывалы или террористы.

А они не пробовали доказать откуда такие переводы? Нечем, тогда имеют право блокировать. Договор читать надо.