Банкам рекомендуется обращать внимание на внесение клиентом-физлицом наличных на свой счет в случае, если вносимая сумма значительно превышает размер его среднемесячного дохода.
А откуда СТОРОННИЙ банк может узнать уровень моих доходов, а? Я, во-первых, могу получать з/п наличкой. Во-вторых, я могу получить премию, поменять место работы/должность и т.д. В общем, всё как обычно -- кто мутил, тот и будет мутить, а простому смертному сплошные удобства и забота о его безопасности...
О бля. В какого чинушу нет совсем рядового и выше или депутата ни плюнь, так у любого либо лично, либо у жены-детей на ебаниарды имущества и счётов. Но бороться будем с крестьянами. Правовое русло, хуле.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Пусть сначало банки объяснят, как им ворующие миллиарды чинуши на счета такие суммы клали и не блокировалось ничего, а тут за лишнюю 10ку можно попасть.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Подозрительной считается и операция по покупке иностранной валюты за наличные, источник появления которых вызывает сомнения. В таких случаях банки должны провести углубленную проверку данных о клиенте и его деятельности, запросить у клиента документы о характере и целях проводимых им или в его интересах операций.
На внесение наличных в кассу банка для погашения кредита или займа — в случае если клиенту присвоена высокая степень риска совершения подозрительных операций, а кредитная организация не располагает информацией об источнике происхождения таких денежных средств.
вот ведь скоты какие шабашат, а неучтенку в налоховой не регистрируют!
Подозрительной считается и операция по покупке иностранной валюты за наличные, источник появления которых вызывает сомнения. В таких случаях банки должны провести углубленную проверку данных о клиенте и его деятельности, запросить у клиента документы о характере и целях проводимых им или в его интересах операций.
менялы побежали открывать шампанское )))
на самом деле народ все больше и больше просто переходит в крипту. у нас в Аргентине долгое время был строгий валютной контроль. в итоге за прошедшие года даже возрастное поколение знает что такое перевод USDT через бинанс по логину =) и наплодилось десятки финтех инструментов соседней Бразилии.
п.с.сейчас гайки связанные с валют контролем текущий президент раскручивает. но народ активно гоняет usdt и деньги хранят тоже в нём. ну или в соседней стране на долларовом счете =)
Это сообщение отредактировал maslokrad - 15 сен 2025 в 12:52
На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России беспокоят необоснованные блокировки средств граждан банками, наблюдается всплеск таких жалоб. По мнению Набиуллиной, важно принять все меры для того, чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались.
Врачи утверждают, что нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. Вывод из этого утверждения вполне однозначный, а равно такой же вывод существет об абсолютно добросовестных людях. Где-то когда-то по любому гвоздь спиздил, а может даже два.
Когда заблокируют счета безработным бомжам, которые на Бугатти и Ламборджини в Москве ПДД нарушают? Ведь ежу понятно, что у человека нет средств на покупку подобного авто?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Подозрительной считается и операция по покупке иностранной валюты за наличные, источник появления которых вызывает сомнения. В таких случаях банки должны провести углубленную проверку данных о клиенте и его деятельности, запросить у клиента документы о характере и целях проводимых им или в его интересах операций.
менялы побежали открывать шампанское )))
на самом деле народ все больше и больше просто переходит в крипту. у нас в Аргентине долгое время был строгий валютной контроль. в итоге за прошедшие года даже возрастное поколение знает что такое перевод USDT через бинанс по логину =) и наплодилось десятки финтех инструментов соседней Бразилии.
п.с.сейчас гайки связанные с валют контролем текущий президент раскручивает. но народ активно гоняет usdt и деньги хранят тоже в нём. ну или в соседней стране на долларовом счете =)
угу, держать в крипте запасы это тот еще атракцион )))) каждый раз при падении бежать за валокардином. Да и в поездке за бугор криптой на кассе пивас не оплатишь. Да и покупать крипту если приспичило иногда приходится на хаях, но это фигня :)
Это сообщение отредактировал St6por - 15 сен 2025 в 13:15
Ну тут только долбоёбу непонятно. Сначала запускают утку про триллиардные переводы мошенникам, потом под этим соусом запускают свои грязные ручонки в карманы граждан
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com