МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег

МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег. Об этом пишет «Проект», в распоряжении которого оказались материалы доследственной проверки.

Как следует из документов, силовики изучают деятельность ФБК на наличие признаков отмывания денежных средств и неуплаты налогов. Близкий к руководству силовых структур собеседник подтвердил информацию, добавив, что по материалам проверки скоро будет возбуждено уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что у нее «нет комментариев по этому поводу».

Как утверждает «Проект», МВД изучило счета главы федерального штаба оппозиционера Алексея Навального — Леонида Волкова, а также бывшего директора ФБК Романа Рубанова, его бухгалтера Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина. В министерстве полагают, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017–2018 годах прошло более млрд рублей. Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн рублей, Рубанова — 215 млн рублей, Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей. Счета членов ФБК проверили и в Сбербанке, Райффайзенбанке, банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит», однако об обороте через них не сообщается.

По данным МВД, сотрудники фонда вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Волков якобы внес почти 36 млн рублей, Рубанов — 24 млн рублей, Шаведдинов — 6,4 млн рублей. Эти средства могли поступать из заграницы от третьих лиц и являются «сомнительными», есть признаки отмывания денег, а также уклонения от уплаты налогов, в том числе Волкова — на сумму в 4,6 млн рублей, Рубанова — 3,1 млн рублей, Шаведдинова — на 830 тыс. рублей.

Волков заявил «Проекту», что все подобные предположения являются «полным бредом». Между тем Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение решения суда». В ФБК поясняли, что речь идет об отказе удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Рубанов был объявлен в розыск.
https://m.news.yandex.ru/turbo?text=https%3....news.yandex.ru