Мнда. Раньше было достаточно только паспорта. Нагуглил. Там ниже в комментариях пишут, что вброс. Сайт Фонтанка тоже подтверждает наличие этой анкеты при обмене валют с 2016 г. Читать здесь: http://m.fontanka.ru/2015/12/28/174/ Скрин:
Это сообщение отредактировал Instruktоr - 29 дек 2015 в 10:07
для меня это не проблема, менять приходилось немного только для поездок на отдых, а так кому нужно отправят человек десять по пятнадцати точкам и поменяют и так каждый день и не каких паспортов... о валютчики со шпалометом пошли или гастарбайтеры заграничные...
Это сообщение отредактировал esn69 - 29 дек 2015 в 10:03
Голимый вброс. Просто, чтобы поднять волну. Неописуемая проблема в том, чтобы предъявить паспорт?
Это сообщение отредактировал pavel68rus - 29 дек 2015 в 10:25
данная анкета заполняется при покупки большой суммы валюты по требованию FATCA, Россия присоединилась к данному требованию США, в Казахстане это требование существует уже несколько лет.
Вброс. Менял валюту вчера, показал паспорт, и все. Являюсь клиентом этого банка. Она поклацала пару минут по клавиатуре, распечатала анкету, там только были паспортные данные, ИНН, место жительства и телефон. Я расписался и все. Больше вопросов не было.
Новые правила обмена валюты опубликованы в положении Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Вступающие в силу с 27 декабря новые правила идентификации банками клиентов не создадут гражданам дополнительных сложностей при обмене валюты, - отмечается в пояснении Банка России. - При покупке или продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей идентификация клиента по-прежнему не требуется. Если сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк".
Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П принято в соответствии с требованиями федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, отмечает регулятор.
"Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше, идентификация проводится на основе документа, удостоверяющего личность", - поясняет ЦБ.
Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России № 499-П различными способами. В том числе это может быть сделано на основе использования предусмотренных действующим законодательством реестров операций с наличной валютой. Они оформляются самими кредитными организациями, в них могут быть включены необходимые для идентификации данные физического лица.
Как отмечает ЦБ, "таким образом, законодательство не обязывает физических лиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и т. п. Положение не возлагает на кредитные организации дополнительных обязанностей по идентификации клиентов, помимо предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
данная анкета заполняется при покупки большой суммы валюты по требованию FATCA, Россия присоединилась к данному требованию США, в Казахстане это требование существует уже несколько лет.
там другая анкета совершенно с другими вопросами про США и наличие там счетов или недвиги
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Судя по профилю, вроде взрослый... 
yaplakal.com