Из-за честного и чистого ведения бизнеса в течение 25 лет предпринимателя объявили мошенником

Цитата (Istvan3 @ 7.12.2023 - 08:38)

Цитата (expense @ 06.12.2023 - 21:40) каким-то образом открыли на него счет в банке Раскройте секрет, блять. Нашли полного тёзку и все дела.

Полный тёзка это тот у которого не только имя и фамилия, но еще и номер паспорта совпадает.

Цитата (ARTROR @ 7.12.2023 - 08:40)

Вообще, там может быть така история, что по сходим данным открыли счёт, допустим тезка, а реквизиты везде рассылали, для проверок от этого ИП и им же представлялись.

Человеку с паспортом не выдали информацию о счёте, который якобы на него открыт. Чего могут рассказать вообще левому челу при покупке в интернете?

Вот ты покупатель, хочешь в интернет магазине чего то купить, продаван тебе говорит - перечисляй деньги вот через СБП по номеру телефона на альфу. Альфа скажет, что перечиляет "Владимиру П*", там даже фамилии нет целиком. Это собственно всё, что можно узнать о том, кому принадлежит этот счёт.

Собственно мошенникам совершенно не нужно искать тёзку для конкретного предпринимателя. Я думаю оно в обратном порядке происходило - нашли произвольного алкана, попросили за бутылку завести счёт в альфе и отдать им логин-пароль. Дальше в ЕГРЮЛ нашли ИП у которого совпадает имя, отчество и первая буква фамилии с этим алканом. Дальше на подставном интернет магазине пишут в разделе "о нас" данные этого ИП. Осталось только заманить покупателей на этот подставной сайт, кинуть рассылку в соцсетях или типа того.

Схема сильно проще, чем "мошенники в альфа-банке" и "полиция в доле", это несопоставимо с украденной суммой в 2.5млн рублей. Не говоря уж про "указание свыше" для судьи.

Это сообщение отредактировал B08AH - 7 дек. 2023 г. в 16:26

Блэт, тут сраный пароль от ЛК в банке сменить, нужно ген.дера выдёргивать со всеми уставными доками и прочей ебалой, а тут на шару кто-то под шумок открывают и банк типа не в курсе, кто это сделал?...

Цитата (OlegKorney68 @ 6.12.2023 - 21:49)

Цитата (Faceomotable @ 6.12.2023 - 21:45) Цитата (Scodero @ 06.12.2023 - 21:36) А как если он не открывал эти счета?! точно. Банкиры суки. Людей жаль А чего людей жаль? Я не вижу оснований, чтобы подобные иски удовлеворили. Ну если все так, как на ролике. Любой юрист это дело на раз-два отобьет. Будут затраты на экспертизу и юр. услуги, но их лехко потом повестить на Истца.

))) Вы давно в суде не были...

Цитата (Бездельникус @ 7.12.2023 - 17:27)

Цитата (OlegKorney68 @ 6.12.2023 - 21:49) Цитата (Faceomotable @ 6.12.2023 - 21:45) Цитата (Scodero @ 06.12.2023 - 21:36) А как если он не открывал эти счета?! точно. Банкиры суки. Людей жаль А чего людей жаль? Я не вижу оснований, чтобы подобные иски удовлеворили. Ну если все так, как на ролике. Любой юрист это дело на раз-два отобьет. Будут затраты на экспертизу и юр. услуги, но их лехко потом повестить на Истца. ))) Вы давно в суде не были...

Сегодня в 8-30 и 12-20.

Цитата (OlegKorney68 @ 7.12.2023 - 06:48)

Цитата (Juna @ 7.12.2023 - 06:42) Цитата (OlegKorney68 @ 7.12.2023 - 06:38) Цитата (ДонБатон @ 7.12.2023 - 06:28) И как ты подашь заявление на блокировку счета, о котором не знаешь??? Элементарно. Банк уведомляет налоговую о всех открытых счетах, а та автоматом уведомляет контору/ИП. После этого через госуслуги пишешь в налоговую, та счет и блокирует. Что 100 процентов и было в нашем случае. Думаю на все это время нужно больше чем 5 дней! а аферу провернули за 5 дней! Мошенники знали про этот временной лаг, на что и была рассчитана афера. Состряпали сайт с "горячими" ценами и надписями типа "срочно реализуем в связи с закрытием магазина, спешите, количество товара ограничено"

И более того, пока мы тут обсуждаем, они открыли новый счет, или счета и обдирают людей от нового имени И не исключено что они таким занимаются свободное от работы в банке время

На маркетплейсах сейчас вал таких афер. Покупать можно только у тех, кто хотя-бы 2 месяца на площадке.

Цитата (Silver867 @ 06.12.2023 - 21:40)

Сомнительная какая-то история. Это как можно «от имени» юридического лица открыть счёт в банке? Там для открытия счёта банк требует целую кипу документов, личную явку гендиректора с паспортом, и все мозги выебет в процессе их проверки. Кроме того, ну, открыли мошенники счёт от имени юрлица - кто мешает подать заявление в банк на блокировку такого счета от имени того же самого юрлица?

Как счёт таким образом открыть - не проходил.
А вот как получить ЭЦП на ГД без участия самого ГД и подать документы в налоговую на 70 миллионов НДСв - проходил.
Благо в налоговой нормальные люди оказались и сами помогали эту схему раскручивать.
А с центра, выдавшего ЭЦП - как с гуся вода.
Как-то так.

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Забавней всего персонаж который понимает что его наебали и при этом угрожает непричастному лицу. По базару чувак в схеме замучен!)...