ВИП-клиент банка запросил в банкомате довольно большую сумму (несколько сот тысяч рублей), а банк, судя по всему, посчитал это «обналичкой», поэтому счет был заблокирован.
Если шуба стоит дороже 600т.р., то таки банк прав. Финмониторинг с банком шутить не будет Это сообщение отредактировал Maple71 - 27 окт 2017 в 08:10
ВТБ действует строго в рамках законодательства. Это касается и операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ.
Человек снимает свои личные средства со своего личного счёта. Что в этом подозрительного, блеать?!!
что характерно - когда он эти средства к ним клал - ничего подозрительного видимо не заметили!
ну хз, а если и вправду мошенники - клоном карты выгребали налик через банкоматы, ситуация то непонятная потом бы ходил ныл - ай ай яй, пидарасы, не уберегли мою капусту на счете.
Интересно, дядя случайно не владелец бизнеса или предприниматель, с привязанной к расчетному счету картой? Ибо в этом случае вполне оправдан интерес банка - а не обналом ли он там занимается? В результате карту блокирнули, дядя притащил чек на шубу (сам он ее покупал или где добыл у знакомых - хз) и ему ее разблокировали.
То есть клиент принес овердохуя денег и положил на счет, он становится VIP. И откуда бабки банк не спрашивает. А вот если ты их обратно попытаешься забрать то ты мошенник! Трындец какой то!
подавать в суд смысла не имеет. "12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров. (п. 12 введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)"
В банках давно любая операция выше 600000 рублей считается подозрительной. Потому с карты лучше снимать за раз не больше 599000 рублей. Пусть даже это личные средства.
В банках давно любая операция выше 600000 рублей считается подозрительной. Потому с карты лучше снимать за раз не больше 599000 рублей. Пусть даже это личные средства.
Там не дебилы сидят и если ты снял сегодня 50, завтра 50, послезавтра 50, тебе один хер могут заблокировать карту. Особенно если это не просто твоя зарплатная карта, а ты ИПшник. Понятно что неудобства, но тем не менее это весьма затруднит обнал, ограничит возможности платить зарплаты в конвертах и уходить от налогов.
Чё выделываешься то ? Говори чё за банк такой - мне тоже надо . ПС Скажешь что это Сбер - лично по всем темам твоим пройду и запалю ! (шучу)
Ну разумеется, не Сбер Хотя, карта Сбера у меня тоже на всякий случай есть, но оформлена на маму))) Банк не назову по той причине, что судя по тому, что в мой предыдущий пост какая-то сука метнула шпалу, попрошайки тоже сидят на ЯПе. Могу лишь подсказать, что банк этот - Московский и занимается преимущественно обслуживанием юридических лиц. И среди юриков он на очень хорошем счету.
ВТБ и СБЕР, два полугос. банка, в этом плане лютуют последнее время. Родственнику порой бывает трудно деньгу перевести. И вообще, всегда теперь приходится сохранять всякие квитанции. Хотя, мне кажется, тут причина даже не противодействии отмыванию, а в том, что, когда они заблокируют счёт, они могут круговертить твои бабки в свою пользу некоторое время, пока ты не докажешь законность операций.
Это сообщение отредактировал Alexrush74 - 27 окт 2017 в 08:27
Я, в силу своей гражданской позиции и убеждений, принципиально не оплачиваю штрафы
Гражданской позицией было бы не получать штрафы, а то что у Вас - пижонство и игра с огнём. Ну ежели что ждем пост как судебные приставы отжали машину прям на посту ГИБДД и как это неожиданно и несправедливо
Обналичку будут дальше зажимать, ни куда от этого не деться - привыкайте платить налоги. Если бы с таким рвением власть заставляла платит налоги олигархов - я бы первый хлопал в ладоши...
Охеренные законы - банк, а по-сути какая-то сраная конторка с менеджерами-тупарями решает сомнительный\законный ли съем денег клиентом и распоряжается счетом по своему усмотрению. Это писдец. Наши законотворцы ебанутые на всю голову, дать ростовщикам такие полномочия - это нужно быть ебланом в пятом поколении.
Они постараются всех перевести на безнал, плюс еще и свой крипторубль введут, который можно будет "печатать" безо всяких проблем, а когда надо - полностью отрезать народ от доступа к кошелькам. Вот тогда благодать-то наступит...
Банкам навязали совершенно не свойственную им функцию - контролировать доходы/расходы физ.лиц и юр.лиц под угрозой отзыва лицензии. И банки хуярят - блокируют счета и карты клиентов!
Нам в Дальневосточном банке четко сказали, что мы готовы потерять хоть половину клиентов, но не лицензию, ибо тогда вообще АМБА!!!
А быкует на самом деле Центробанк во главе с Сапихзадовной!
Есть один спорный, но определенно положительный момент в этой гнилой истории: вороватым чинушам тоже создаются проблемы!
Ну мы же живём в "правовом" государстве. Вы своим деньгам не хозяин. А у вороватых чинуш проблем нет - Сечин ведь вывез 4 миллиарда в Венесуэлу.
Это сообщение отредактировал Okkama - 27 окт 2017 в 08:29
В банках давно любая операция выше 600000 рублей считается подозрительной. Потому с карты лучше снимать за раз не больше 599000 рублей. Пусть даже это личные средства.
Правда? меня вон вчера за сумму в 10 раз меньшую тормознули
Банк не назову по той причине, что судя по тому, что в мой предыдущий пост какая-то сука метнула шпалу
Шпалу я метнул, исключительно за "принципы", не позволяющие платить штрафы. Нарушать, значит, принципы позволяют, а штрафы платить нет.
Скажем так, я не согласен с политикой нынешних властей, а именно они эти штрафы устанавливают, в силу чего я не считаю нужным эти "законы" исполнять, а соответственно - нести за их неисполнение какую-либо ответственность. Это и есть моя гражданская позиция. И да, налоги тоже не плачу
Есть один спорный, но определенно положительный момент в этой гнилой истории: вороватым чинушам тоже создаются проблемы!
мелким шавкам да, а крупняк спокойно переводит бабло в офшоры - благо для них наша страна заключила много соглашений !об избежании двойного налогообложения". Все как всегда - бедные и средние станут беднее, богатые и очень богатые станут богаче
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
(шучу)
Хотя, карта Сбера у меня тоже на всякий случай есть, но оформлена на маму)))
yaplakal.com