Банк заподозрил уральца в отмывании денег после покупки шубы жене

Цитата (abrakadabrab @ 27.10.2017 - 12:56)

Цитата Покупайте биткоин. А есть нанобиткоины? А то мне на биткоин ипотеку придется оформлять :)

Биткоин не обязательно покупать целым. Ты можешь купить хоть 0.0001 биткоина.
Или выбрать другую криптовалюту, у которой курс ниже. Есть криптовалюты с курсом меньше одного бакса. Но, что с ними будет через год - хуй знает. Может вырастут, а может и нет.
Биткоин тоже когда стоил полдоллара...
В любом случае, последние деньги в криптовалюту закидывать не надо. Купи на столько, сколько не жалко проебать, в случае чего.

Не первый раз читаю подобные темы и не могу догнать одного. Каким боком физическое лицо является субъектом по 115 ФЗ???
Позанудствую и скину список субъектов:
К числу таких субъектов в соответствии со статьей 5 Закона, в частности, отнесены:
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами;
индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
индивидуальные предприниматели, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.


Список исчерпывающий и банки с их псевдодеятельностью могут идти лесом.

В Сбере данная хуйня и с меньшими суммами. Покупал пакет объявлений на всем известном сайте бесплатных объявлений на 40К р. Операцию сразу же заблокировали, типа подозрительная, но через 15 минут карту разблокировали. Бывало и повторный платёж блокировали. Тогда приходилось ебать мозг техподдержке.

Цитата (aaabbbccc @ 27.10.2017 - 07:53)

Эти придурки сами готовят себе кризис банковской системы. В 2010 Сбер заблокировал мою карту по требованию приставов. Сделал он это в первый и последний раз, т.к. с тех пор у меня больше нет ни одной карты ни в одном банке. Все операции только с налом. Если мне не могут дать гарантий неприкосновенности моих средств, то их сохранностью я стану заниматься лично.

+1 После первой новости о подобном действии сбера - все закрыл и выкинул - справлюсь без "очень удобных услуг" лезущих всем в жопу с микроскопом.

Че, бля? Достали из чулка? Прячте обратно.

пидоры .
втб такая же гниль как сбер .

Цитата (DTrump @ 27.10.2017 - 07:55)

Должен войти в положение, сейчас множество иностранных агентов выводят деньги из страны, банк просто перестраховался.

Вот вроде иногда умные комментарии проскакивают у трампа, а порой херня чеснслово.
Думаешь агенты твои будут по 100К стоя у банкомата выводить?)

идут нахуй со своими картами

картой не пользуюсь принципиально как раз из за всякого рода тёмных исторй а так же возможности третьим лицам получить контроль над моими средствами

только наличка!

Цитата (YurDos @ 27.10.2017 - 11:40)

Кэш наше фсе!!! Только хруст купюр возвращает к жизни!!

как глубокомысленно

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 17:36)

Цитата (GhosT333 @ 27.10.2017 - 10:27) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 17:08) автор пиздит! перевёл деньги с юр. лица на физика, потом снял деньги и теперь несёт херню про то, что снял чтоб шубу купить, а зачем снимал если можно было оплатить картой? не срастается история. а банки по 115 фз по подозрению в обнале банят легко после переводов с юрика на физика и последующем снятии, всё дело в том, что снимая с физика 500 тысяч процент за снятие ноль, а если с корп карты или с кэш карты снимать 500 тыр то процент будет 5% за снятие ну и в добавок блок счёта за обнал. закрыли обнальную лавочку через физов банки ещё с весны. это раньше лепота была, раскидал по 500 тысяч на 30 карт физиков в один день и снялся под 0% и во второй день тоже по 500 тыр на 30 карт и в третий. и кайфуешь, а теперь хрен! заявление он в суд готовит  смотри, потом придётся обосновывать откуда на юрика деньги зашли  Чё то у Вас условия драконовские, сбербанк снимает за 2% с карты привязной к расчетному счету сбер даёт снять 170 тысяч с корп карты в сутки под 2% в жопах мира и под 1,5% в Москве. после второго снятия идёт бан счёта и запрос вороха документов и договоров и счёт-фактур и обоснований снятия и потом всё равно бан со счёта не снимает. а если 10 кэш карт то начав снимать по 170 с каждой забанят к снятию уже где-то в середине стопки карт

То есть всё что не Москва это жора мира?
Охуенная логика

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Цитата

Сделал он это в первый и последний раз, т.к. с тех пор у меня больше нет ни одной карты ни в одном банке. Все операции только с налом.

ну ебись теперь без карты
в чем проблема то

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 17:40)

Цитата (дмитрич62 @ 27.10.2017 - 10:32) ЭТУ ЗАКАЗНУЮ ПИЗДОСТАТЕЙКУ НАПИСАЛ НИ ЧЕ ГО НЕ ЗНАЮЩИЙ  мелкий ХУЕСОС-админчик  КАКОГО НИТЬ тиньпердобанка  !!! ------------ ВИП-клиент банка запросил в банкомате довольно большую сумму (несколько сот тысяч рублей) ------- это чмо даже и не знает что в серьёзных банках банкоматы ПИШУТ суммы ограничения к выдаче !! какие в пизду сотни тысяч ???????  в сбере - с одного  банкомата 110--120 тыр  БЕЗ ВОПРОСОВ ....  и я тоже ВИП - тем не менее я всегда проверяю наличие средств перед запросом выдачи и могу снимать ЛЮБЫЕ суммы до ограничения -- ведь они уже у меня на счёте и к ним вопросов НЕТ  !!! И ГЛАВНОЕ --ВЕДЬ ЭТИ БООООЛЬШИЕ СУММЫ ЭТОТ ЧЕЛДОБРЕЧЕК ЯКОБЫ СЕБЕ КАК ТО ВЕДДЬ ПОЛОЖИЛ БЕЗ ВОПРОСОВ  !!!  переведи с юр лица себе на физ лицо 500 тысяч и начни снимать хоть по 100, хоть по 50 тысяч в сутки, на второй-третьей операции по снятию карта будет забанена.

Переводил, не банят.
400 снял

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 17:47)

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 09:39) Цитата (gluk35 @ 27.10.2017 - 10:37) Цитата (Angelberth @ 27.10.2017 - 08:00) Если у тебя деньги на карте банка, я не очень понимаю, нахуй их снимать, чтобы купить шубу. Сколько был в салонах кожи и меха в Уфе - во всех без исключения принимают карточки, ибо нахуй нести с собой 200-300 штук на норку наличкой, когда есть карта? А не похуй ли? Может ему так захотелось. Его бабки, что хочет то и делает. были бы его бабки, никто бы не заблокировал. заблокировали именно когда эти деньги с юрика зачислились. Вот смотри я работаю в конторе которая есть юрлицо мне переводят БЕЛУЮ зарплату на МОЮ сберовскую карту, ну нет в конторе "зарплатного проекта" не готова она банкам за обслуживание платить, сейчас задолженность есть за 3 месяца и вот вот должны рассчитаться сразу за 3 месяца. Получается довольно таки крупная сумма у коллег поболее будет. Как только перечислят я тут же сниму наличку, почему я выше написал, и меня сразу забанят?

Проблема в том что крупную сумму ты снять не сможешь.
В зависимости от типа карты суточные снятие От 50 000 начинаются.
То есть 50 в банкомате и 50 у оператора.
И всё) (

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

На этой неделе закрыл сберсчет и кредитную карту. Дебетовая кончится, тоже продлевать не буду. Лесом этот сбер.
Нахер этот мазохизм и Вам того же...

Цитата (dv04 @ 27.10.2017 - 07:37)

Цитата (volson @ 27.10.2017 - 16:33) Цитата (Angelberth @ 27.10.2017 - 08:04) Цитата (Snakesnow @ 27.10.2017 - 08:01) Мои то какие половые трудности что кто-то там что-то заподозрил? Пока не пойдут исковые заявления на банки в связи с блокировкой счетов изменений не будет. Никто ничего по иску вам не даст, ткнут в полномочия по финмониторингу согласно 115-ФЗ и все. Даст, мы судились со Сбером. Снимали в отделении 10 млн (на счете около 200). Заказали. Хуй там. Ебли мозг недели две, так и не выдали. Взяли бумагу с причиной отказа - там "руководствуясь 115 ФЗ..." Судились 2 месяца. Вердикт судьи, в общих чертах "115 ФЗ не дает права нарушать гражданский кодекс и Конституцию. Деньги клиента - это деньги клиента, пока не доказано иное". Кстати, в 115 ФЗ это прописано, банки трактую как им удобно. Итог - бонус 200 тысяч компенсации. И отныне, при любой подобной выходке - как при изнасиловании - фиксация факта, заявление, суд. Беда только в том, что это доступно немногим - требует денег и времени. И знаний. Судится надо, иначе ебать будут без смазки. Молодец мужик. Давно говорил, 115ФЗ - это чрезмерная власть Наебулиной. Которая 1,4 триллиона спизидить может легко - и в ответ только развести руками. А остальные для нее - челядь, у них брать можно. Террористы ебаные PS Я люблю наличку. С ней всегда можно решить все и дешевле. Ее даже зарабатывать приятнее. 200 000 рублей вырвали у Сбера! Ай молодцы! Побольше бы таких ребят! Глядишь и что-то поменялось-бы! А то уже в очко из унитаза будут подглядывать, обосонвывая это борьбой с терроризмом и отмыванием денег!

Ты Сбер за идиотов держишь? Да они в то же день других клиентов наебали на 20 миллионов, так что 200 тыров для них - погрешность. Ни репутации подмоченной, ни оттока клиентов. Мож, кто-то в этом месяце премию только частично получит, вот и всё... Такие мастодонты, как Сбер клиентов на хую вертели.

Если ночью, в тихой комнате напрячь слух, то можно услышать, как государство роется в карманах.....

Цитата (ДедаЕж @ 27.10.2017 - 07:46)

Мне заявили, что операция, связанная со снятием наличных, имеет, с точки зрения банка, непонятное назначение.

То есть если деньги поступают на счёт, заебись. Я снимаешь, сомнительная операция

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Цитата (BabyBoy @ 27.10.2017 - 07:57)

Цитата (ДедаЕж @ 27.10.2017 - 08:46) ВТБ действует строго в рамках законодательства. Это касается и операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ. Человек снимает свои личные средства со своего личного счёта. Что в этом подозрительного, блеать?!!

Как что?
Как у человека вообще деньги остались?!!!
По ихневой логике, мы все должны быть уже нищие.
А тут деньги!!! Падазрительнаа!!!
Это сообщение отредактировал ААК65 - 27 окт 2017 в 14:19

Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 11:10)

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 10:02) в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно. Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог?

дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят.

Цитата (newlastman @ 27.10.2017 - 13:41)

Цитата (DTrump @ 27.10.2017 - 07:55) Должен войти в положение, сейчас множество иностранных агентов выводят деньги из страны, банк просто перестраховался. Вот вроде иногда умные комментарии проскакивают у трампа, а порой херня чеснслово. Думаешь агенты твои будут по 100К стоя у банкомата выводить?)

Сарказма в его постах никто не улавливает? Совсем?

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 14:18)

Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 11:10) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 10:02) в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно. Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог? дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят.

ага, и чо?
мусье забывает, что с этих денег налоги могут быть уже оплачены, а тут налоговой 13%, фондамм дай, банку % дай, всем, блять, дай.

охуевшие уроды уже обнал собственных денег преступлением считают

Цитата (totktonada57 @ 27.10.2017 - 14:22)

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 14:18) Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 11:10) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 10:02) в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно. Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог? дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят. ага, и чо? мусье забывает, что с этих денег налоги могут быть уже оплачены, а тут налоговой 13%, фондамм дай, банку % дай, всем, блять, дай. охуевшие уроды уже обнал собственных денег преступлением считают

Да это и не обнал!
Обнал - когда выводят и налят деньги ДО уплаты налогов.
Какой обнал, если это зарплатные карты и деньги?
Еще раз, ЗАРПЛАТА. С нее все тридцать три налога уже заплачены.
Как тут находят сомнительность операций, я х.з.
Одно дело юрик или ЧП снимает деньги наликом, в этом случае могут появится подозрения.
Это сообщение отредактировал ААК65 - 27 окт 2017 в 14:28

Цитата (denzer @ 27.10.2017 - 12:31)

то есть когда поступает на счёт 10 лямов то у них нет вопросов а вот кога хочешь снять изних сто штук то они блокируют весь счет??? охуэнно чё!!!!!!!ссцуки любой повод ищут что бы блядь деньги отобрать законно!!! ну а хуле мост не достроен,крым наш,сирия братаны!!!

так не бывает! или деньги работают постоянно то их нет смысла снимать, они в работе в реальном секторе экономики или поступает на счёт 10 миллионов и их веером раскидывают по картам и снимают.

блокируют только сомнительные операции и неоправданные снятия. если переводят с юрика на физа и обналичивают деньги то блокируют именно за обналичку.

а шуба-хуюба это выдумка

Цитата (totktonada57 @ 27.10.2017 - 15:22)

Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 14:18) Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 11:10) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 10:02) в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно. Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог? дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят. ага, и чо? мусье забывает, что с этих денег налоги могут быть уже оплачены, а тут налоговой 13%, фондамм дай, банку % дай, всем, блять, дай. охуевшие уроды уже обнал собственных денег преступлением считают

покажи мне того дурака который налоги платит вперёд и главное как он это делает?

Цитата (ААК65 @ 27.10.2017 - 15:28)

Цитата (totktonada57 @ 27.10.2017 - 14:22) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 14:18) Цитата (Klotik @ 27.10.2017 - 11:10) Цитата (dirmor @ 27.10.2017 - 10:02) в первую очередь ты лишаешь не банк процентов при обналичке, а наполнение бюджета. так что хуйню пишешь ты и при чём постоянно. Какого хуя я должен платить процент в бюджет с того с чего уже заплатил налог? дело в том, что помойки и однодневки не платят ничего в бюджет, а деньги налят. ага, и чо? мусье забывает, что с этих денег налоги могут быть уже оплачены, а тут налоговой 13%, фондамм дай, банку % дай, всем, блять, дай. охуевшие уроды уже обнал собственных денег преступлением считают Да это и не обнал! Обнал - когда выводят и налят деньги ДО уплаты налогов. Какой обнал, если это зарплатные карты и деньги? Еще раз, ЗАРПЛАТА. С нее все тридцать три налога уже заплачены. Как тут находят сомнительность операций, я х.з. Одно дело юрик или ЧП снимает деньги наликом, в этом случае могут появится подозрения.

ты прикалываешься? где и кто платит налоги вперёд?
всегда закрывают поквартально налоги и в лучшем случае платят 1% налогов из проведённых сумм, остальное перекидывают от помойки к помойке и это белые компании.