Началось, переходим на наличку

А где требование присдать фото карты с двух сторон и сканы всех страниц паспорта? Какое то кидалово...

Настоящий банк, запрсил бы сканы карты и паспорта...

Если боишься, отправляй мне в личку, я по секретному каналу им перешлю...

Цитата (Artemuu @ 15 июн 2026 в 16:30)

Ты сам пишешь «пару халтур» и потом чему-то удивляешься. Из каждого утюга уже предупредили что если есть «левые» операции то будь готов объясниться откуда деньги если делаешь это при помощи переводов …

У вас очень странные познания в ФЗ-115. Вы его хоть раз читали вообще? Там вообще нет ни слова про "левак". Это компетенция ФНС, а не банков. А ФНС чужими 3 копейками заниматься не будет. ФНС физики с доходом меньше 500 000р вообще не интересны. Их работа юриков доить. А вся эта жопоебля с блокировками, это чисто инициатива жирных котов из банков. В 99 случаях - не законная. О чём суды говорили не раз.
Не фантазируйте, засмеют.

Да, я давно уже это Т- говнобанк послал в одно место.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Я вот если кому-то за халтуру перевожу, то обязательно с пометкой, за что.
Ну чтоб у людей потом таких проблем не было.

Даже если фантазировать, я что должен прислать выписку со счёта с криптой, с которого я кинул деньги на казино, выплату взял на карту и оплатил шлюху на 3 дня? Так я сяду потом точно с такими расшифровками своих трат )

Это у всех банков сейчас. Мне недавно ВТБ 2 раза за день доступ в личный кабинет онлайн заблокировал, причем 2-й раз через час после выхода из отделения!

Цитата (Artemuu @ 15 июн 2026 в 16:30)

Ты сам пишешь «пару халтур» и потом чему-то удивляешься. Из каждого утюга уже предупредили что если есть «левые» операции то будь готов объясниться откуда деньги если делаешь это при помощи переводов …

Вот за халтурку надо бы наликом брать. И сразу в матрас.

Согласно рекомендациям Банка России, банки должны обращать внимание на операции по списанию и зачислению средств от 100 тысяч рублей в сутки и более 1 млн рублей в месяц

Автор, ты там какие суммы гоняешь в месяц, что тебя по 115-ФЗ блокнули? Там надо много денег перегонять, в том числе и через банкоматы.

Цитата (Fitcher @ 15 июн 2026 в 16:26)

забирайте деньги под матрас, пока до вас не добрались.

И удобно будет все эти операции наличными производить?

Цитата

У вас очень странные познания в ФЗ-115. Вы его хоть раз читали вообще? Там вообще нет ни слова про "левак". Это компетенция ФНС, а не банков. А ФНС чужими 3 копейками заниматься не будет. ФНС физики с доходом меньше 500 000р вообще не интересны. Их работа юриков доить. А вся эта жопоебля с блокировками, это чисто инициатива жирных котов из банков. В 99 случаях - не законная. О чём суды говорили не раз. Не фантазируйте, засмеют.

Да нет. Банк как раз обязан контролировать операции клиентов согласно ст.7, ему нужно убедится, что бабло не связано с терроризмом и отмывом. Если он этого не сделает, ему вплоть до отъема лицензии грозит. В ФНС он может как подавать данные так и не подавать.
Сюда же добавляем антиотмывочный скоринг ЦБ, борьба с дропперами. Это все фз 115. У банков сейчас полномочия госструктур можно сказать. И естественно они сдадут клиента в ФНС, если обнаружат косяки.
Ну и у Т банка об этом написано в договоре, что ты оьязан по запросу передать им все нужные документы об операциях.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (Fitcher @ 15 июн 2026 в 19:26)

пару халтур

Дело раскрыто

Цитата (Lexxte @ 15 июн 2026 в 16:48)

Автор, ты там какие суммы гоняешь в месяц, что тебя по 115-ФЗ блокнули? Там надо много денег перегонять, в том числе и через банкоматы.

тысяч 150 в месяц, раньше не трогали. Но карта зарплатная, может поняли, что денег больше, чем работа присылает

Цитата

ТС, с 14 июня начали блокировать на основании № 462-ФЗ, а у тебя на скрине 115-фз. Переделывай вброс.

Это не вброс. №462-ФЗ от 15.12.2025 — это закон о внесении изменений в №115-ФЗ. Звучит как: "Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ следующие изменения".
№462-ФЗ — это инструмент внесения изменений в законодательство. Он не создаёт новых норм, а корректирует и дополняет уже действующий №115-ФЗ
По нему (115-му) и происходит блокировка счетов.


Это сообщение отредактировал kocmonaft - 15 июн 2026 в 17:01

Цитата (,)

Началось, переходим на наличку

Не получится, борятся они с ней. Тут пришлось в общественном транспорте прокатится, так там объявляют - что оплато только безнал, наличные не принимаются, если водитель возьмёт наличные, то будет уволен.
То есть государство само отменяет собственные деньги, и я не могу имея свои деньги пользоваться услугами предназначенными для граждан РФ, маразм крепчает.
p/s Территориально МО.
Это сообщение отредактировал RomzesXIII - 15 июн 2026 в 16:55

Цитата (FrigusMagnum @ 15 июн 2026 в 16:28)

Какой голимый вброс, еще про справку с анализами надо было написать.

Нихера не вброс. Приятельнице в ВТБ заблокировали, а она этой карточкой пользовалась только для ежемесячного получения пособия на ребенка от ПФР. А я недавно человеку переводил со сбера на сбер. Надо было 40 кинуть, но так как 15 было на одной карте, а 25 на другой, решил не морочиться , кидая все на одну свою карту и от туда одним платежом, а кинул сначала 15, а когда сразу следом кинул 25, транзакцию блокирнули.....звони мол 900 и рассказывай, зачем, кому и почему ты собрался переводить. Позвонил....трубку взяла конченая сберовская мразь, одна из тех, кого в сутки шлют на йух раз по 20 ть. После охрененно наглых вопросов, она была послана 21 ый раз..... А деньги я тут же снял в банкомате и отдал туда, куда требовалось. Так что ваши деньги уже не ваши, раз с вас требуют отчет по распоряжению с ними. Зато если старая карга с продажи недвижки переведет на "безопасный "счет в какой нибудь левый банк, лямов десять....то зелёный свет, никаких проблем, рады были вам помочь, обращайтесь к нам еще!

Хуясе, все им вынь да положь, покажи/расскажи... Нахуй не пошли бы?

Стадо потихоньку загоняют в стойло. Вакцины, безнал, перевод максимума услуг в онлайн, голосование через интернет, это все части одного пазла.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (Fitcher @ 15 июн 2026 в 16:26)

Т банк, кому интересно

нахуй ты туда полез?

Цитата (Изюбрина @ 15 июн 2026 в 16:37)

Цитата (ЗамирБезгеев @ 15 июн 2026 в 16:35) Цитата (Изюбрина @ 15 июн 2026 в 16:32) Цитата (Fitcher @ 15 июн 2026 в 16:26) пару халтур, скидываемся на что-то в компании, потом долги присылают. Еще удивляешься. У нас на мойке машин уже берут только наличку. Парикмахер, кстати, тоже. Пара контрольных закупок с конскими штрафами - и как рукой снимет. У нас мойка в поселке и левых там, практически, нет. Мне хоть как, но я я не хочу платить в 2 раза больше из-за их налогов.

Не, я ничего против не имею. Но и в налоговой есть отработанные схемы по работе с фирмами, ориентированными на своих - от вербовки "своих" до неожиданной проверки с поличным по анонимному заявлению или наугад.

Сходи в офис ТБанка.
Ой, у них нет офисов?

по ходу кто то нам пиздит


Прямо банк спрашивает про казино, ага.
А наркотиками не торгуете? Надо задекларировать


Согласно пункту 3 статьи 5 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием интернета и средств связи запрещена.


Это сообщение отредактировал anikifya - 15 июн 2026 в 17:00

Цитата (3JL0E60T @ 15 июн 2026 в 16:32)

Давно уже деньги не держу на карте. Снимаю подчистую. Вижу одни плюсы

Понимаю. и поддерживаю. Я держу те деньги, происхождение которых, официально - белая зарплата, например. которая приходит на карту одного банка, а потом перекладывается на карту другого банка. А все остальное - извините.

такую фразу может написать Васяндра с шиномонтажа, но в запросе банка... да ну нахуй

ВТБ. Попытался перевести маме 400 тыр, заблочили карту. Пришлось топать в банк,доказывать,что маме переводил.