Интересно, а вот если несколько лет копил налом и решил положить на счёт, как тогда доказать "происхождение" этих денег?
Хуй знает сколько вы там копите. Я недавно вносил на депозит 450 тысяч рублей, потом снимал 150 тысяч, никто и слова не сказал и ничего не спросил.
Вот банку делать больше нечего, блокировать чей-то счет из-за снятых нескольких сотен тысяч. Борьба в первую очередь с обналом и всякими некрупными взяточниками (не в масштабах полковников и министров, а поменьше, типа ты мне лимон рублей, а я тебе бумажку с разрешением торговый павильон двухэтажный построить).
Казалось бы, банки, по идее должны быть заинтересованы, чтобы клиент хранил у них свои вклады. Но, при этом, делают всё, чтобы этого не произошло. Парадокс? Вовсе нет.
Просто дураков на Руси немеряно, можно при случае обьявить банкротство, "кинув" вкладчиков. Законодательство позволяет.
Я банки не оправдываю, но их это делать заставляют. Кто-то отчитается о успешной работе по борьбе с отмыванием денег и т.п.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
в наше время выгоднее деньги при себе хранить чем в каких то банках .. которые вас будут трахать за каждую копейку, благодарите сказочного
Это сообщение отредактировал SherwBass - 13 июн 2019 в 11:20
Один раз в пару месяцев стабильно появляются подобные темы)Это выглядит как запугивание.Происхождение денег,просто смех у нас,достаточно показать договор с другим банком или УК).По поводу запроса как заработали полное враньё.На что тратить деньги опять враньё.
Один раз в пару месяцев стабильно появляются подобные темы)Это выглядит как запугивание.Происхождение денег,просто смех у нас,достаточно показать договор с другим банком или УК).По поводу запроса как заработали полное враньё.На что тратить деньги опять враньё.
Я несколько раз пробовал задать вопрос (в ответ на злобное ворчание) - а есть ли кто-то, у кого были проблемы? Тишина.
Храню деньги в четырех банках. Бывало, что снимал помногу, никогда никаких вопросов у банков не возникало. Единственный нюанс - просят за пару дней предупредить о планируемом снятии, чтобы в кассе была наличка. Вот и все.
физ лицо открывает пополняемый депозит, юр лицо делает перевод на открытый дебетовый счёт физ лица как пополнение счёта, далее физ лицо через день идёт и закрывает расчётный счёт и просит выдать наличные. себестоимость получения наличных 0%, сумма снятия от 5 миллионов до 30 миллионов в зависимости от требуемого обнала.
при цене нала 12% при подобной обналичке зарабатывают минимум от 600 до 3 миллионов 600 тысяч рублей за два дня.
так что обоснованное применение 115 фз.
а чтоб не спалили сперва открывают депозит в одном банке и потом по безналу делают перевод на свой же депозит в другом банке как "перевод собственных средств".
а вы можете дальше завывать: проклятая власть, банкиры ни как не нажрутся и прочий бред. при обычном депозите в любом банке будет наплевать на происхождение средств физа и никогда его об этом не спросят.
просто закрыли ещё один обнальный способ и ничего более. обычных депозитов физов это не касается.
Хорош чушь пороть... Это в каком-таком банке перевод со счета юр. лица на счет физ лица не обкладывается поборами процентами??
Комиссия - раз, обоснование подобных платежей в налоговой - два. Такая же чушь, как про цену кэша в 12%. Реальные обнальщики со счетами физиков связываться не будут.
Заебали хуйню постить, нихера не блокируют ни переводы, ни сбережения. Пометка: не миллионер, но есть немного.
Это сообщение отредактировал Wamphiri - 13 июн 2019 в 11:58
Лажа какая-то. Продавал участок. 2 ляма перевели в Сбер из какого-то мелкого банка покупателя. Заказал выдачу. Через неделю приехал и забрал. Никто ничего не спрашивал, единственно просили расписаться как в паспорте.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
В Европе так давным-давно. Но никто не парится, так как все платят налоги. А так даже в банках обязательные анкеты есть: каков планируемый доход, источники дохода, планируемые траты.Ловите пруф. https://www.seb.lv/ru/info/lichnye-finansy/...ayut-moi-dannye Размещено через приложение ЯПлакалъ
В прошлом году продавал машину, покупатель снял денег в банке и попросил дополнительный экземпляр ДКП для грефобанка, иначе ему счет заблокируют за "нецелевую трату денежных средств". Цимус в том, что когда приносишь деньги на вклад, то никто справок не просит, а как свои кровные хочешь потратить на личные нужды, то сразу блокировка.
Храню деньги в четырех банках. Бывало, что снимал помногу, никогда никаких вопросов у банков не возникало. Единственный нюанс - просят за пару дней предупредить о планируемом снятии, чтобы в кассе была наличка. Вот и все.
Самый упоротый банк по снятию наличных - Сбер. Даже не сильно глобальные суммы - порядка 300-400 тысяч, требуют некий заказ денег. Решается требованием письменного отказа выдачи денег и вызовом руководства. Или деньги находятся, или отправляют в доугое отделение поблизости, где есть кэш. К слову, МКБ - до 500 тысяч без заявок, Россельхоз - заявка декларируется, по факту, до ляма спокойно дают. Щас, тестирую Промсвязь ) Посмотрим.
Интересно, а вот если несколько лет копил налом и решил положить на счёт, как тогда доказать "происхождение" этих денег?
Хуй знает сколько вы там копите. Я недавно вносил на депозит 450 тысяч рублей, потом снимал 150 тысяч, никто и слова не сказал и ничего не спросил.
Вот банку делать больше нечего, блокировать чей-то счет из-за снятых нескольких сотен тысяч. Борьба в первую очередь с обналом и всякими некрупными взяточниками (не в масштабах полковников и министров, а поменьше, типа ты мне лимон рублей, а я тебе бумажку с разрешением торговый павильон двухэтажный построить).
Хватит еботню про взяточников писать. 1. Госслужащих обязаны подавать сведения о доходах и имуществе. Там же и о счетах и остатках на них инфа. Так что загонять на счёт - один хуй палево. 2. Если бы мне принесли пару лямов взятки, то я бы взял кредит на пару лямов, какое то время платил по графику, а потом загасился. И все чинно и благородно. Бабло отмыто.
[QUOTE] Он копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке.
а вот на что, кроме чемодана героина, может потребоваться чемодан налички?[/quote] Квартира, или дом или яхта, а лучше всего на оборудование для какого нибудь бизнеса. Или ты узнал что тебе осталось всего ничего, а наследников у тебя нет... В разгул
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ну вот одно слово ПИДАРЫ ВСЯ ЕБАНАЯ ПЛЕШИВОМЕДВЕПУТСКАЯ ШАЙКА!!!!!!
Универсальный способ нарубить юкки, напиши про шайку воров и плешивого в любой теме, неважно, к месту или нет))
Люди в комментах написали, для чего это делается. Все ноют про бардак, зовут Сталина и призывают к порядку, но как только касается их самих, сразу риторика меняется. Я, правда, не очень понимаю, что значит «обьяснить, на что будут потрачены деньги», но обьяснить происхождение своих денег могу влёгкую.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
а вообще ваши деньги лежащие в банке давно не ваши 
yaplakal.com