Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
А как это нас касается, нищебродов, в зарплатой в 72 000 рублей в месяц?
Все о людях заботятся. Вдруг бизнесом кто каким занимается, торты там какие делает или поделки продает, или страшно подумать квартиру сдает, обогащается значит. Нельзя это. А у Ресина вон только часов на 2 млн. баксов и недвиги у семьи на 2 млрд. рублей, это ок, можно.
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
Ну хз, мне кэшем платят. Думаю, я не один такой
сейчас да, а потом? И эту новость дали не для того, чтоб ты объявил всем какой ты хитрый, а чтоб очередной раз убедились в полной педерастии и абсолютной профнепригодности тех, кто рулит.
Это сообщение отредактировал tolikop - 13 сен 2021 в 22:38
А у тебя есть личные счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц?
Еще жалуется тут чего-то
Да есть. И порой в месяц проходит очень много денежек. Так как многие клиенты переводят деньги. И нахера мне перед кем-то отчитываться?
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Въебут 3-5 лет за нал. Как за устройства со скрытыми камерами. И слово нал будут как фамилию презеддента произносить заменяя синоними и созвучными словами. Так на всякий случай
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Как достали эти собаки вонючие уже не знают к чему придратся я как играл в казино например так и буду пусть хуй сосут обход всегда найдется а если так дальше пойдет то точно народ за оружие возьмётся
Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц),
я только на маршрутке, расплачиваясь картой совершаю миниму две операции в день, обед купить еще операция, а если с подругой гулять иду то там за день и 50 операций может быть. А ужесточить контроль за выводом средств в офшоры ЦБ не хочет? ах ну да, это же законо
Принялись за физов. ЦБ разослал банкам методички, где обозначил подозрительные операции граждан. Вот новые признаки, по которым банки будут считать, что вы мутный.
1. Более 10 контрагентов-физлиц в день, более 50 в месяц; 2. Более 30 операций в день; 3. Переводы на сумму более 100 тысяч в день, более 1 млн в месяц; 4. Сумма операций сильно меньше суммы остатка (на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций); 5. Короткий промежуток (одна минута и менее) между зачислением и списанием; 6. В течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств; 7. Совпадают MAC-адреса, цифровые отпечатки устройств, используемые разными физиками; 8. Если нет платежей юрикам «для обеспечения жизнедеятельности» (коммуналка, телефон, иные услуги).
Заявленная причина – борьба с мошенниками, отмыванием, незаконной предпринимательской деятельностью, онлайн-казино, финансовыми пирамидами и криптообменниками. Отдельно ЦБ указал банкам, что недобросовестные физики часто используют дропов. Видимо, с ними тоже надо бороться.
Если у вас совпали минимум два пункта, вас берут под колпак и будут следить, вероятно, и сразу блочить и расторгать договор, а физика вносить в черный список. Вот 115-ФЗ добрался и до физиков. Короче, следите за лимитами. Походу, пора пилить Обналфон с мультиакками.
Коплю UQ на "Сброс предупреждений" ^.^ • На сайте 15 лет
5
Цитата (AlexPiter @ 13.09.2021 - 20:04)
Цитата (Jus @ 13.09.2021 - 15:45)
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Уф, простым гражданам можно расслабится!
это звучит скорее, как триггер на очередной гвоздь в гроб для самозанятых. репетиторы, фотографы, тортики на заказ, принты футболок, соусы, самогон и т.д. точнее это пздц для малого бизнеса, который щипцами тянут из тени на свет.
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Уф, простым гражданам можно расслабится!
это звучит скорее, как триггер на очередной гвоздь в гроб для самозанятых. репетиторы, фотографы, тортики на заказ, принты футболок, соусы, самогон и т.д. точнее это пздц для малого бизнеса, который щипцами тянут из тени на свет.
Какое отношение бизнес имеет к физическим лицам? Весть текст не прочитать? У физика лям в месяц и 30 переводов в сутки? Шутишь? Офрмляй ИП и хоть запереводись.
Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц),
я только на маршрутке, расплачиваясь картой совершаю миниму две операции в день, обед купить еще операция, а если с подругой гулять иду то там за день и 50 операций может быть. А ужесточить контроль за выводом средств в офшоры ЦБ не хочет? ах ну да, это же законо
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .
«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.
Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.
Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.
Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Принялись за физов. ЦБ разослал банкам методички, где обозначил подозрительные операции граждан. Вот новые признаки, по которым банки будут считать, что вы мутный.
1. Более 10 контрагентов-физлиц в день, более 50 в месяц; 2. Более 30 операций в день; 3. Переводы на сумму более 100 тысяч в день, более 1 млн в месяц; 4. Сумма операций сильно меньше суммы остатка (на конец дня не превышает 10% от среднедневного объема операций); 5. Короткий промежуток (одна минута и менее) между зачислением и списанием; 6. В течение 12 часов (и более) одних суток проводятся операции по зачислению и списанию денежных средств; 7. Совпадают MAC-адреса, цифровые отпечатки устройств, используемые разными физиками; 8. Если нет платежей юрикам «для обеспечения жизнедеятельности» (коммуналка, телефон, иные услуги).
Заявленная причина – борьба с мошенниками, отмыванием, незаконной предпринимательской деятельностью, онлайн-казино, финансовыми пирамидами и криптообменниками. Отдельно ЦБ указал банкам, что недобросовестные физики часто используют дропов. Видимо, с ними тоже надо бороться.
Если у вас совпали минимум два пункта, вас берут под колпак и будут следить, вероятно, и сразу блочить и расторгать договор, а физика вносить в черный список. Вот 115-ФЗ добрался и до физиков. Короче, следите за лимитами. Походу, пора пилить Обналфон с мультиакками.
Жена мне бабло тут перекинула 300к за раз. Что ее заблокировать надо или меня? А я еще за тачку 500к перевел правда со скрипом ибо лимит в день 150к.... На второй день в сбер позвонил и по телефону сняли лимит. Вообще пох.
Это все пиздатая почва к зарождению платежной системы внутри рф. Такой что все карты хуярты отомрут и все уйдет в цифру и блокчейн. И зп сразу в цифру все будут ререгонять.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com