Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
ЦБ опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками — используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и криптовалютными интернет-обменниками. В них уточнены критерии, по наличию двух из которых операции могут быть заблокированы, сообщается в методической рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц .
«Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц. По таким платежным инструментам не оплачиваются повседневные покупки, но проводятся необычные по частоте совершения и суммам операции», – отмечается в документе.
Для обработки платежей нелегальный бизнес подключается к интернет-страницам кредитных организаций с услугами по переводу денег. ЦБ пояснил, что это приводит к рискам потери средств добросовестными гражданами и их вовлечению в мошеннические схемы, поэтому банкам рекомендуется выявлять подозрительные карты и кошельки, принимать и усиливать меры безопасности.
Регулятор перечислил восемь признаков подозрительных операций. Если одновременно наблюдается два признака или более, банкам следует принимать «противолегализационные меры». Под такими мерами ЦБ подразумевает блокировку операций и (или) платежных инструментов.
Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
это прям гигантские суммы переводов....450 хуеплетов проверьте, там миллиарды проходят....а так заебут обычных людей, ИПшники вообще прихереют, от такого подарка
Это сообщение отредактировал biohazard911 - 13 сен 2021 в 15:51
Ахахахахах ссука, в зеркало походу тупо не смортят... Там все бабки, у меня нет бабла на 50 операций в месяц)))
Я вот из принципа на грефпидорбанк перевожу когда надо оплатить, но бывает прям несколько раз подряд. В итоге меня заблочат?))) Да я нахуй выкину ебаную серую карту.
Это сообщение отредактировал SmD - 13 сен 2021 в 15:53
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
мдаа... Бро ты странности говоришь))) Кто тебе мешает, как получил зп все обналичивать? У меня друган только на прошлой неделе получил свою ПЕРВУЮ карту в банке, до этого была Киви и то что б за каршеринг платить да в игры донатить. И ты знаешь он не парился. ЩА просто на работе обязали, так он первую зп получил и всю снял сразу.
Если по простому: условия контроля по картам ужесточаются, заблокировать могут и законопослушного гражданина, если случайно влетит в эти рамки. У адептов "только безнала" есть шанс задуматься )
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
мдаа... Бро ты странности говоришь))) Кто тебе мешает, как получил зп все обналичивать? У меня друган только на прошлой неделе получил свою ПЕРВУЮ карту в банке, до этого была Киви и то что б за каршеринг платить да в игры донатить. И ты знаешь он не парился. ЩА просто на работе обязали, так он первую зп получил и всю снял сразу.
епта) так деньги то все равно на карту пришли. они видны. дальше что хочешь с ними делай. речь идет когда получаешь налом - минуя карты и пр. я ж про это пишу. а тут достаточно контролировать не доходы а расходы. и все. это я думаю следующий шаг будет
Сейчас после выборов госдура развернется и установит лимит на наличные операции, например 10 000 рублей и кто ей помешает, если только церковь, которой безнал, как нож в горло...
Это сообщение отредактировал PiterPens - 13 сен 2021 в 16:04
Банкам рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com