Банкам также рекомендовано проверять счета с большим количеством переводов. Для физических лиц (более 10 в день или 50 в месяц), счета с больше чем 30 операциями в день, оборотом 100 тысяч рублей в день или 1 млн рублей в месяц.
Ахахахахах ссука, в зеркало походу тупо не смортят... Там все бабки, у меня нет бабла на 50 операций в месяц)))
Я вот из принципа на грефпидорбанк перевожу когда надо оплатить, но бывает прям несколько раз подряд. В итоге меня заблочат?))) Да я нахуй выкину ебаную серую карту.
Кратплата + оплата по карте в магазине. Ты уже под подозрением
В ЦБ -пидорасы. Но главные пидорасы- в центральных московских офисах банков, в отделах финмониторинга. "Научи дурака богу молиться, так он и голову расшибёт" "Хуже дурака -только дурак с инициативой".
Пытаются отследить торговцев солями, ну и всех инет торгашей до кучи.
Торговцы вроде свои явки и так на заборах пишут, чего их отслеживать, если можно проследить реквезиты. Просто приставам ничего не должны, те бы отовсюду сумели достать )
Размещено через приложение ЯПлакалъ
это прям гигантские суммы переводов....450 хуеплетов проверьте, там миллиарды проходят....а так заебут обычных людей, ИПшники вообще прихереют, от такого подарка
Не, там тыщ десять надо проверять. У всех депутатов - сплошь одарённые дети,жёны... родня, все кто на отсосе сидит, на подсосе от этих отсосов... Но я почему-то уверен,что этих пидаров, этот закон обойдет стороной.
это прям гигантские суммы переводов....450 хуеплетов проверьте, там миллиарды проходят....а так заебут обычных людей, ИПшники вообще прихереют, от такого подарка
Там-же от 500 млн. своя налоговая. Их еще хлеще ебут. За каждую операцию.
Иди покупай , правда автосалон скажет «да ну нахуй твою карту давай нал» По карте видна операция Вася перевёл автосалону . Проблем нет .
Размещено через приложение ЯПлакалъ
Ну в принципе у обычного физического лица нет столько денег до 100 тысяч в день переводить или миллион в месяц , естественно если ты пару раз переведешь 100 тысяч в день на тебя не обратят внимание но если за месяц ты переведешь уже 1 миллион то на тебя уже обратят внимание , начнут под микроскопом изучать если ты занимаешься бизнесом то всё норм если ты обычный безработный то тебе на хвост уже упадут полицаи
Ну в принципе у обычного физического лица нет столько денег до 100 тысяч в день переводить или миллион в месяц , естественно если ты пару раз переведешь 100 тысяч в день на тебя не обратят внимание но если за месяц ты переведешь уже 1 миллион то на тебя уже обратят внимание , начнут под микроскопом изучать если ты занимаешься бизнесом то всё норм если ты обычный безработный то тебе на хвост уже упадут полицаи
более 10 в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц;
более 30 операций в день, проведенных физлицами;
операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
менее минуты между зачислением средств и их списанием;
операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток;
отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка;
в течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций.
Это сообщение отредактировал morgan222 - 13 сен 2021 в 17:15
Кратплата + оплата по карте в магазине. Ты уже под подозрением
Речь идёт только про переводы и про общий оборот свыше мульта в месяц. Ни квартплата, ни покупки в магазине сюда никак не относятся.
Размещено через приложение ЯПлакалъ
вы со своим налом достали)) дохера ли где вы налом денег получаете? ну и следующий шаг довольно логичен - сравнивать доходы и расходы. и можете свой нал оправить в ..нал. введут при покупках товаров свыше 10000 рублей стоимостью продажу по паспорту и все. и плакал ваш нал
мдаа... Бро ты странности говоришь))) Кто тебе мешает, как получил зп все обналичивать? У меня друган только на прошлой неделе получил свою ПЕРВУЮ карту в банке, до этого была Киви и то что б за каршеринг платить да в игры донатить. И ты знаешь он не парился. ЩА просто на работе обязали, так он первую зп получил и всю снял сразу.
другану наверное лет 20 , ил за комуналку не платит. Что за бред вообщше!!!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
yaplakal.com