Снял вклад в банке - получи срок

Цитата (СoюзNik @ 4.02.2018 - 21:12)

Читаю комменты и удивляюсь... Люди, ау?! Сюжет об одном, а тему то в политику качнут, то в бизнес.... Поясню. Из видеосюжета: Жена перевела мужу деньги (крупную сумму), он решил её обналичить. Банк попросил разъяснить происхождение суммы, не ограничивая в безналичных расчетах. Мужик уперся. Банк тоже. В итоге победил банк. У меня несколько вопросов: 1. Что мешало ответить на запрос банка? 2. Почему нельзя провести безналичный расчет? 3. При явной необходимости, деньги можно было перечисли в другой банк и там снять. Пошто так не поступил? Судя по всему,  не совсем законно получены денежки.... А ряд человеков, толи не разбираясь в ситуации, толи сознательно - теме такую пургу несут, продолжая сеять панику в стройных рядах неграмотных граждан. И возникает следующий вопрос - зачем? P/s Давненько, мне столько шпал не отсыпали. Самое главное, не понимаю - за что?

Не обращай внимание. Всем карму подправил, кому смог.

Первые страницы - говно на голову сбера и грефа... Хотя, думаю, грефу тут вообще похуй. Я не защищаю банки, но... "истина дороже" ©
В дополнение к вопросам выше.

У службы безопасности не только сбера, а абсолютно любого банка возникнут вопросы, какого хуя такие странные транзакции происходят всего за пару дней: жена мужу миллионы и тут же обнал.
Если до этого был у неё нал, то нахуя его мужу на счёт класть, а не из рук в руки, грубо говоря, передать. Как Изя Саре в анекдоте... А если не было нала, то тем более вопросы возникают о происхождении. Что собственно и пытался банк выяснить.
Но собиратели юкки завели пластинку в стиле "банки - гомосеки, никому нет веры, матрац - наше всё..." и т.д. Вместо того, чтоб включить мозги...

Цитата (Dinodroid @ 4.02.2018 - 23:16)

alexxxhelp Сразу сплеча, . клиент, дал ВАм деньги поиграться, вы , не гос. орган, проверки  ВЫ устраивать можете только по юрисдикции закона РФ. А она, такого НИ кому на моей памяти "ИЗЧО", не позволяла. Так что пункт номер один - единственный и последний. Запрашивать, документы может только прокуратура. банки сосут. НЕУД, учи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Так Сбербанк документы не требовал, а просил.

Обязательств по выдаче в наличной форме, которые пришли по безналу у банка нет.

Не хочешь предоставлять документы - получи деньги безналом (в другом банке).

Какие претензии к Сбербанку?

Вот если бы он внес деньги на депозит наличкой на депозит, а потом попытался забрать и ему бы отказали, то можно было вести разговор о том, что банк не прав.

Кстати почему он деньги не снял в АО Сити Банк, а перевел в Сбербанк?
Это сообщение отредактировал alexxxhelp - 4 фев. 2018 г. в 23:34

Цитата (Dinodroid @ 4.02.2018 - 23:16)

Сразу сплеча, . клиент, дал ВАм деньги поиграться, вы , не гос. орган, проверки ВЫ устраивать можете только по юрисдикции закона РФ. А она, такого НИ кому на моей памяти "ИЗЧО", не позволяла. Так что пункт номер один - единственный и последний. Запрашивать, документы может только прокуратура. банки сосут. НЕУД, учи ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Ты хоть знаешь что такое "юрисдикция"?
Иди лучше крути болты или чем ты там на жизнь зарабатываешь, каждый должен своим делом заниматься.
Документы у него может ТОЛЬКО ПРОКУРАТУРА запрашивать
А еще так десятка три органов госвласти у тебя, думаешь, не могут документы запрашивать - МВД, ФСБ, ФНС, Ростехнадзор и т.д., и т.п.?
Что касается банков - они не то, что имеют право, они ОБЯЗАНЫ запрашивать документы

Цитата

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 30.12.2015 N 424-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

Цитата (Dok73 @ 4.02.2018 - 23:31)

Так пусть отдают в полицию сведения, проверяют  законность. Только не в течение года, а оперативно. Человек бы так не светится , если бы что то было не так и в суд не подавал.

Они и передали как положено по закону, в Росфинмониторинг, но это не значит, что они после этого обязаны выполнить распоряжения клиента, если документы так и не были предоставлены. норму закона я привел.
А что касается "так не светился бы" - да просрав 56 мультов, принадлежащих НАЛЬЩИКАМ, я думаю, он еще и не таки светиться готов, т.к. в обнальном мире так то до сих пор убивают за косяки.
Я же говорю, фирма, которая ЯКОБЫ ему (ну или жене) заплатила эти деньги за "разработку программного обеспечения", впулила ему ТРЕТЬ ГОДОВОЙ ВЫРУЧКИ, причем эта выручка только в том году и была.
Если бы он такой гений был, что напрограмировал на такую сумму - то он бы нашел, что в суд притащить - отчет на 1000 листах, сведения о патентной защите исходного кода и т.д., и т.п.
Или ты думаешь, ему за 2 страницы быдлокода в Делфи отвалили столько бабла, без всякой документации?
Это сообщение отредактировал iskatel2015 - 4 фев. 2018 г. в 23:40

Кто то опять насрал на конституцию.

lisapizd
Вывести БЕЗ потерь их можно. Просто, чуть поколдовать. И все до единой, и то что должны, за пользование, ВАШИМИ, игрушками, в песочнице. (извини, просто так, забавляет то , с каким они якобы наплевательским отношениям, относятся , к людям.).
МНЕ лично, должен ДЕНЕГ,банк русский стандарт. И уже много, лет. Я просто жду.
Ни ПИсьмеца,ни известия., Могу продать долг, правда , тут надо ФРУНЗЕКА МКРТЧАНА ,фотку, "Я там так хохотался."
Но страшно представить, а ВДРУГ, я бы им задолжал. Припять- вот куда от них можно было бы сдвинуть. А ТАК , ОНИ МНЕ ДОЛЖНЫ.,Сумма незначительна, но она идёт в супер разрез с европейской системой. Хотя опять же повторю не имел , и не имею с прихлебателями , ни какого простите "СНОШЕНИЯ".

Цитата (kukarek @ 4.02.2018 - 23:40)

Кто то опять насрал на конституцию.

Как можно выполнением международного нормативно-правового акта, подписанного Россией, "насрать на Конституцию", в которой прямо прописано, что такие международные НПА надо исполнять?

iskatel2015
Искатель, мы примерно , одного поля ягоды, прямой вопрос , чем интересуешься ?

Цитата (АзъЕсмь @ 4.02.2018 - 17:28)

"у нас нет логов, прошло много времени".

Ну и нахуй тогда! Все в суд!

Tsementator
Вы не внимательно следите за процессами. Ещё ни один , не был в пользу Гражданина.

И да, прошу ВАС, просто, на досуге, подумайте, как можно простить многомиллиардный долг. ??? Это домашнее задание. Кто не сделает, понесёт по новой в банк.
Варианты как это ?
1. Купюры, подтверждённые золотозапасом.
2. Распродажа свободных , рабочих мест.
3. Про.даже , по дешёвке.
А те кто ответит правильно ,ТОТ поедет со Снежаной Денисовной, спасать перелётных птичек.
Вот , так всегда, когда темка горячая, почему то все писюкают, своё мнение черкнуть. 45 см. куда-то втягиваются. А Ломаносов, будуче , ни кем просто сломал нос, ....это второе задание.
Кто выполнит все три, клянусь святым ЯПом , избавлю от прблемы, но одной.
Это сообщение отредактировал Dinodroid - 5 фев. 2018 г. в 00:10

очередной раз у всепросральщиков появилась возможность покричать, но мимо ребят. неизвестные деньги пришли. на следующий день сразу снимать....
Это сообщение отредактировал alexspspb - 5 фев. 2018 г. в 00:23

Цитата (НеВсеТак @ 4.02.2018 - 23:08)

Ребяты, а этот пидористический сбер меня в долги не загонит? Срок карты кончился год назад, там и так копейки висели. Прислали смс, что перевыпустили, хоть я и не просил. Но я забирать не пошел. Какой блудняк мне ожидать?

Что за карта? Дебетовка?
Не бзди, не загонит )))
Заходишь в СБОЛ и блокируешь эту карту. Всё. Она больше не перевыпустится.
Хотя лучше перевести оставшиеся копейки на другую карту, если имеется. Если там рубли, а не копейки... На телефон брось, ну или другому человеку переведи... Чтоб ноль был на карте. Ещё для большего порядка, так сказать, надо зайти в любое отделение, без привязки к отделению где карта выпускалась, и написать заявление на закрытие счёта, раз карта накуй не нужна. Вот теперь всё

iskatel2015
А минуса то за что, за то что я поинтересовался , и выразил интерес про беседу, или кого то тут смутили странные предположения. Или не поняв просто прошёлся, по кам-ам и тупо прошпалил. Детский сад . зачем писать в теме, которая подрузумевает, для дальнейшего диалога, хотя бы , признак, наличия интеллекта. ?

Цитата (Dinodroid @ 5.02.2018 - 00:37)

iskatel2015 А минуса то за что,

А я тут причем, я не ставил никому в этом топике.
Это сообщение отредактировал iskatel2015 - 5 фев. 2018 г. в 00:38

Всегда умиляло : одни гонят туфту, другие им верят и бьются в памороках.
Спокойно, без проблем снимаются вклады и в Сбере, и в других банках. На раз-два.
Вся хуйня из-за случая, вполне законного, когда банк действовал в рамках закона и предписываемых ему инструкций.
Мудак, решил обналичить сворованное бабло. Переводит БЕЗНАЛОМ в Сбер пятьдесят с лишком миллионов с ОА " Ситибанк" и на другой день приперся снять их НАЛИЧНЫМИ. Тут надо быть тупым идиотом, что бы не понять его схему. Мудака притормозили : откуда бабки, Зин, в таком количесьве из безнала в нал ? Мудак решил всех наебать, раскидывает сумму на несколько депозитных счетов сроком на год и через год ( ну, бля, типа все ж забыли про него ! ) приходит их снимать. Но финразведка не дремлет и ничего не забывает. И мудаку задают опять тот же вопрос : Откеля ?... Ответить нечего. Но на имеющиеся в заначке бабло , начинается раскрутка " Сбер грабит вкладчиков и не отдает им вклады!!!" , в надежде , что идиоты это подхватят и всё ему отдадут, лишь бы успокоился. А вот хуй он угадал !
Так что, если твои 100 000 лежат в Сбере - можешь не очковать и спать спокойно.

Цитата (iskatel2015 @ 4.02.2018 - 23:43)

Цитата (kukarek @ 4.02.2018 - 23:40) Кто то опять насрал на конституцию. Как можно выполнением международного нормативно-правового акта, подписанного Россией, "насрать на Конституцию", в которой прямо прописано, что такие международные НПА надо исполнять?

Презумпция невиновности, отменена тем актом?

Помню как спербанк при обмене старых долларовых купюр на доллары нового образца затребовал КОМИССИЮ за... "подозрительную опрацию", карл!

То есть, фактически открыто признал факт того, что готов брать взятки за возможное мошенничество!

После этого, деньги храню ТОЛЬКО наличкой, и пошли все нахуй, воровская система...

Сбер - обычная частная лавочка-шарага, а не государственная, хи-хи, фуле вы тогда хотите.))

Цитата (kukarek @ 5.02.2018 - 01:10)

Презумпция невиновности, отменена тем актом?

Причем тут "презумпция невиновности"?
Его что, закрыли в зону за эту попытку обнала? Или хотя бы деньги отняли?
Ему просто отказали в совершении определенной операции, на основании ФЗ, а также Варшавской конвенции 2005 года, которую я процитировал в начале топика и которую Россия подписала.

Ну и х.. Тогда им , а не вклады

Цитата (FloatP @ 4.02.2018 - 15:59)

забирать надо все со счетов, пока не поздно

Уже ничего не остается возразить против черного нала.

Дефолт в стране, Демура уже давно про это талдычит.

Это пока первые цветочки, то ли еще будет...

Цитата (Tantall @ 4.02.2018 - 16:01)

есть куда более доверенные и гарантированные организации

Огласите список, пожалуйста.

Пиздец ситуация конечно..
С виду похоже что любое отклонение от нищеты у нас вне закона.
У вас что, деньги свободные? А почему? непорядок. Вы скорее всего либо мошенник, либо преступник, ведь у нормального россиянина как у латыша- хуй да душа.Подтвердите, докажите, откуда у вас накопления, и как вы смогли на свою нищенскую зарплату их накопить

Очень странно это выглядит на фоне коррупции , шубохранилишь и забитых деньгами квартир у властьимущих .

Не удивлюсь если скоро еще и на законодательном уровне введут для челяди равенство в доходах. Причем не в лучшую сторону, чтобы не машины второй, не квартиры.Накопил, заработал=преступник.
Это сообщение отредактировал Valenok123 - 5 фев. 2018 г. в 04:08