Государство душит "обнал", что будет дальше?

Когда в 2013 году был принят прославленный №134-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и одновременно с этим ЦБ выпустил свои инструкции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и противодействию терроризму (так называемые правила ПОД/ФТ) предполагалось, что уже к концу 2015 года, обналу придет конец. Не пришел. Но мы движемся к финалу подобных способов оптимизации налогов очень быстро.

Вот лишь некоторые из мер, принимаемые государством совместно с Центральным банком:

уже полтора года успешно работает автоматическая система контроля уплаты НДС и база данных по уплате;

система маркировки КиЗами (контрольные идентификационные знаки) набирает обороты . Правда, в части меховых изделий оказалось, что у нас в стране черный рынок меховых изделий составлял 80% всего товарооборота этой отрасли. И, конечно, от этого прежде всего страдали легальные производители и поставщики. Так что, не везде ужесточения являются плохими;

вводятся онлайн-кассы для всех и вся со 100% контролем любого чека, любой продажи;

постепенно (заработает в 2018 году) вводится автоматический обмен налоговой информацией с иностранными государствами;

в ЦБ в октябре 2016 года полностью поменяли правила контроля над коммерческими банками. Шаг за шагом это ликвидирует все лазейки для обнала через комбанки;

Росфинмониторинг вводит все новые и новые параметры слежки за каждым рублем;

про прослушку и прочтение всей нашей коммуникации, пакет «Яровой» состоящий из двух законов, вы уже слышали;

сильно расширено и одновременно ужесточено законодательство об откатах и взятках;

для участников госзакупок введены спецсчета;

сборы (администрирование) страховых взносов, таможенных платежей и денег от оборота спиртного переданы на контроль налоговиков;

в части блокирования коммерческими банками (часто без причины, а лишь по подозрению) расчетных счетов и карт вы тоже наслышаны;
появились способы взыскания недоимок, пеней и штрафов с взаимозависимых лиц, если на них во время проверки были переброшены активы, обороты, люди и т.д.;

законодательно и в судебной практике закрепилось положение, согласно которому недоимки, пени и штрафы взыскивают за счет личного имущества директоров с мотивировкой «нанесение ущерба бюджету неправомерными действиями директора»;

аналогичная ситуация и с учредителями. С них тоже налоговики научились взыскивать налоги учрежденных ими компаний, если у компании недостаточно средств для погашения недоимок, пеней и штрафов;

могут запретить (наложить арест) даже на единственное жилье и, если человек умрет, по его долгам будут отвечать наследники. Это также закреплено и законодательно, и решением Пленума ВС.

К чему все это приводит?

Впервые за последние 15 лет мы столкнулись с тем, что держатели обнальных сетей уходят из «бизнеса» по обналичке. Я не могу этот исход назвать массовым, но начало положено, и тенденция идет на сворачивание этого «бизнеса»;

Впервые «люди сверху» стали испытывать кадровый голод в части поиска идиотов, готовых возглавить обнальные сети;

Стоимость обналички выросла с 2% в 90-е годы до 8-10% (лето 2016 года), и этот рост продолжается. Как заявил заместитель председателя ЦБ «мы сделаем обналичку экономически невыгодной»;

Центральный банк шаг за шагом, последовательно перекрывал и перекрывает кислород следующим способам обналички:

Вначале ликвидировали прямой обнал через коммерческие банки, хотя полностью ликвидировать обнал не удалось;

Затем взялись за обнал через терминалы по приему платежей;

Потом дошла очередь до ликвидации обналички через торговые сети;

Затем взялись за ИП-шников, через которых шел поток обналички;

Сейчас потихоньку перекрывают обнал через физлиц;

На очереди ликвидация обналички через иностранных граждан. В общем работа по ликвидации обнала идет полным ходом;

Налоговики тоже не дремлют и работают все качественнее и качественнее. С учетом выигранных налогоплательщиками дел по фактам связей с обнальными конторами, точная статистика такова: 2008-2010 – примерно в 70% случаев выигрывали бизнесмены, 2012-2013 годы – 50/50, 2014-2015 годы – бизнесмены в среднем выигрывали только 30% дел. Первая половина 2016 года – бизнесмены выигрывают (по фактам связей с обнальными конторами) не более 15-17% дел;

Одновременно резко растут суммы доначисленных и выигранных налоговиками недоимок, пеней и штрафов. Если взять Москву и Санкт-Петербург, рост в первом полугодии 2016 года в сравнении с 2015 годом в два раза;
Количество возбужденных уголовных дел, к сожалению, тоже последние годы растет. Да, к сожалению. Потому что как бы криво бизнесмен не работал, он все равно создает национальное достояние страны, рабочие места, вливает деньги в экономику и уж совершенно точно, что разорение в результате возбуждения уголовного дела и тем более посадка только вредят экономике страны…

https://turov.pro/zakonodatelnoe-i-faktiche...-i-fakticheskoe