В тюрьму за продажу биткойнов

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:20)

Обналичка чего? Фантиков? И таки за обнал не шьют банковскую деятельность.

Что то хотела денег сегодня взять наличными- сыкотно..

Ну хоть на кострах не жгут.

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:18)

Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.

для обывателя разницы между цифровыми и электронными фантиками принципиально никакой.
Но отстаивая свои буржуинские интересы производители бумажных фантиков порвут любого, кто посмеит ограничить их незаконною деятельность. Нужно будет, им еще фальшивомонетничество пришьют и убийство Кеннеди. С хуя ли 0.5 лярда мимо банковской кассы пролетело?

правовое государство, что может быть лучше!!!
блядь.

Как майнер скажу... видимо они отмывали таким способом баблец.

Сам сейчас по 350- 400 косых фантиков в месяц перевожу на карту. И вроде пока в двери не стучатся.

Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса.

P.S. Для агресивно настроенных против битка: Знакомые в прокуратуре сказали что могу не боятся звонка в дверь. Запрета пока что нет. Могу и дальше махать киркой.

P.S.S. для особых "Агров" Оборудование уже окупилось. И сейчас идет чистый заработок "фантики- рубли". Потребовалось всего 4 месяца.

Не укради! Государство не любит конкурентов.

Цитата (ksector @ 2.09.2017 - 12:02)

Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса.

Сбер охуевшие скоты. Неделю не могли через них перевести деньги, оплатить счет за лечение ребенка за границей. Уже и все бумаги предоставили, подтверждающие лечение, и реквизиты счета клиники на оф сайте. Все похуй. У них противодействие отмыванию и вывозу за границу денежных средств. Послали нахуй сбер, закрыли счета с серьезными суммами на них, досрочно закрыли все депозиты и вклады, манагеры долго еще бегали уговаривали остаться. В итоге тоже через Альфу все сделали.

В хате сидельцы типа ни хера не поймут что за биткойны такие и на всякий случай парней опустят))

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Цитата

как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ?

С легкостью и приличной доплатой. Есть?

У нас раньше в открытую нанимали на работу по обналичиванию денег с банковских карт. Просто кидали объявление о приёме на работу.

Я не пойму на кого наши черти работают.На наш народ точно нет.С штатами в залупу полезли.Судя по отношению у азиатов отсасывают.Не в ту сторону идём.Бухай я .)

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Один вопрос только.
Что значит незаконная банковская деятельность, если люди в общем-то оперировали законными банковскими картами пусть даже оформленными на своих знакомых???

Например, если я потерял карту да еще вместе с пинкодом и у меня сняли бабки со счета, то банк ничего не сможет сделать - я сам виноват. Так? А тут-то сфигали незаконная деятельность?

Думаю, что в реальности биткойны представляют угрозу для банков, потому их в ближайшее время скорее всего или возьмут под контроль (собственно уже пытаются), или попытаются запретят такими вот тупыми методами.

Цитата (dnaquest @ 2.09.2017 - 11:49)

Один вопрос только. Что значит незаконная банковская деятельность, если люди в общем-то оперировали законными банковскими картами пусть даже оформленными на своих знакомых??? Например, если я потерял карту да еще вместе с пинкодом и у меня сняли бабки со счета, то банк ничего не сможет сделать - я сам виноват. Так? А тут-то сфигали незаконная деятельность? Думаю, что в реальности биткойны представляют угрозу для банков, потому их в ближайшее время скорее всего или возьмут под контроль (собственно уже пытаются), или попытаются запретят такими вот тупыми методами.

я посредник в операциях с деньгами. беру одну валюту отдаю другую. беру за работу процент. и тут в общем то неважно что валюта не признана. тоже самое может быть с любым товаром. при нехилом таком обороте на 500 лямов, я кладу один общеизвестный прибор на налоги . и ты реально думаешь что государство за это погладит меня по головке ?

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:42)

Цитата Одно дело майнить и свои крохи обналичивать. Это никому не нужно. Погоди, и за крохами придут, только попозже. А то глянь, холопы охуели. То долларов купят, то биткойны. Кстати, вопрос, а как обналичивать свои крохи в рубли, если обменники прикроют, а?

В заграничных обменниках, зарегистрированных где-нить в офшоре, не?
Правда в доллары, но доллары то на рубли поменять уже не так сложно.

Кто-то сказал: Не можешь подавить бунт - возглавь его.
Видимо у нашей власти не получилось с биткоинами, поэтому выбрали третий вариант, сажать.
Фу, фласть!!!!!!

Это сообщение отредактировал Gremasa - 2 сен. 2017 г. в 15:11

Пока полицаи гоняются за майнерами и сажают за биткоины настоящие опасные преступники выходят на большую дорогу зная что полиция на них не обращает внимание.

Виртуальная валюта,но за неё реально сажают.Парадокс.

Менты ферму отжали. Сами майнить будут)))))

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Такими темпами скоро и за зарплату паковать будут. Ты зарабатываешь деньги - не положено! В кутузку!

Спецназ работал - брали опасных преступников? О, да, а перед наркоманом-чеченцем, устроившим пальбу, извинились и порошочек вернули.
В чём незаконность биткойнов, коогда пропагандоны взахлёб вещали о том, что "президент заболел цифровой экономикой", "Россию спасёт блокчейн"!
Ну, по сути получилось так- право покупать биткойны перейдёт к усмановым, шуваловым, ротенбергам. А остальных сажать. Вы понимаете, что путинизм делает всё, чтобы каждого человека можно былыо посадить? Был бы челвоек- а статья найдётся. даже если ты на свои деньги покупаешь что-то - ты преступником становишься.
Где-то смеётся виолончелист.

Это сообщение отредактировал Okkama - 2 сен. 2017 г. в 16:55

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:34)

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:28) Цитата Обнал серых (неучтенных бабок) Ебушки-воробушки. Каких серых неучтенных? Которые люди со своей зарплатной карты покупают? Серые и неучтенные по умолчанию не могут быть в безнале, так как это задача финмониторинга банков смотреть откуда деньги поступают. Ты реально не врубаешься ? Бабки за наркоту, оружие, контрафакт и т.д. и .т.п. они легальными как становятся ? За бугор так просто их не выведешь. У органов за бугром появятся вопросы о легальности таких денег.И как ты нал будешь преводить в безнал ? Допустим 300 млн полученных от продажи оружия ? У многих возникнут вопросы.

Такие вещи давно покупают/продают за биткоин, эфир и тп, зачем их обналить

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Цитата (dirmor @ 1.09.2017 - 15:14)

Цитата (Basic @ 1.09.2017 - 15:51) Я так понял они просто обменник в инете организовали. Не думал что за это что-то пришить можно. получи лицензию на брокерскую деятельность или на банковскую, организуй обменник и зарабатывай на обмене. слова ни кто не скажет. а они организовали не просто обменник, который тоже не законен, а обнал денежных средств через карты физических лиц, это незаконная банковская деятельность. выводили они думаю за 10% от сумм, считай 50 миллионов грязными заработали, за вычетом ещё 3% на комиссии от 500 млн это 15 млн, и ещё 1-2 млн текущих расходом, итого чистыми поимели 33 миллиона примерно.

Ничего ты в теме всех процентов))

Цитата (ksector @ 2.09.2017 - 11:02)

Как майнер скажу... видимо они отмывали таким способом баблец. Сам сейчас по 350- 400 косых фантиков в месяц перевожу на карту. И вроде пока в двери не стучатся. Конечно была трабла со сбером, пытались заморозить счет... типо хер пойми кто мне баблец переводит. Ушел в альфа банк. Им как оказалось пофиг. Уже пол года не единого вопроса. P.S. Для агресивно настроенных против битка: Знакомые в прокуратуре сказали что могу не боятся звонка в дверь. Запрета пока что нет. Могу и дальше махать киркой. P.S.S. для особых "Агров" Оборудование уже окупилось. И сейчас идет чистый заработок "фантики- рубли". Потребовалось всего 4 месяца.

Можешь в личку написать мне... есть вопрос по теме, что ты расписал. Заранее спасибо

Цитата (greyserge @ 1.09.2017 - 14:27)

Цитата (FallingLeaves @ 1.09.2017 - 14:23) Цитата Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков. Блядь, прочитай статью, которую сам же скопипастил, а то это уже даже не методичка, а полнейший дебилизм, лишь погромче пернуть, что "посадили за биткойны". Выдержки из твоего же поста: Цитата “Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и перевод криптовалюты”, Цитата Как утверждается, через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн рублей. Или ты считаешь, что завести 300 подставных карт - это норм? вот хочу я блять 300 карт подставных себе и чо? я ж деньги не пизжу ни кого. В чем проблема?

А ты попробуй через них пол ЛЯРДА прогнать, удивишься... Даже если это твои, честно заработные 500 лямов. А тут, явно отмывали что-то.

del

Это сообщение отредактировал GrJJ - 3 сен. 2017 г. в 00:27