В тюрьму за продажу биткойнов

долбоебизм, как он есть: одной рукой мы в Ярославле декларируем приоритет цифровой экономики, другой рукой -- законопачиваем в лагеря этих самых представителей цифровой экономики

Цитата

Этих людей могут привлечь как раз по статье «Незаконная банковская деятельность». Это грозит им до семи лет лишения свободы. Поясню: не запрещено обналичивать биткоины на свой счет. Но вот заводить 300 карточек с целью их обналичивания - это преступление.

Чото мне кажется биткоины просто попались хорошо.
А так то, если ты захочешь к примеру свой обменник валюты таким же способом замутить, тебе то же самое предъявят.

Интересно, а тогда заголовок будет из разряда "В России за обналичивание валюты арестованным грозит 7 лет" ?

Цитата

оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых,

Сказочные...

Цитата (Чудокодер @ 1.09.2017 - 21:25)

долбоебизм, как он есть: одной рукой мы в Ярославле декларируем приоритет цифровой экономики, другой рукой -- законопачиваем в лагеря этих самых представителей цифровой экономики

я так понял, ты нашел слово - "биткоины" и сразу гневом разразился, а слово -
"обналичивать", ты не заметил, ну что-ж ожидаемо.

Цитата (zoleg @ 1.09.2017 - 21:30)

я так понял, ты нашел слово - "биткоины" и сразу гневом разразился, а слово - "обналичивать", ты не заметил, ну что-ж ожидаемо.

херово ты понял )) обмен валюты -- нормальная операция, обмен биткоина на рубли = обмен доллара на рубли. и хотя здесь есть слово "обналичивание", но обнал биткоина и обнал бабла с расчётника -- разные операции от слова совсем.

Где то было по поводу этого законопроекта: Невозможно отследить, как будут контролировать и т.д.

лично я не вижу ничего криминального за что можно было бы судить

и незаконных валютных операций нет

дурдом, где вечно ведётся борьба не с тем, что действительно мешает развитию страны.

Это сообщение отредактировал симирина - 1 сен. 2017 г. в 22:08

раб должен страдать.Неважно как и почему.
-Государство РФ

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 14:18)

Вот такие вот чудные дела у нас творятся. Каким боком туда пришили незаконную банковскую деятельность, когда там максимум неуплата налогов за продажу цифровых фантиков.

Галимый незаконный ОБНАЛ.
В России этим может заниматься только банки.

Это сообщение отредактировал mamontold - 1 сен. 2017 г. в 22:26

Цитата (as1205 @ 1.09.2017 - 18:03)

Цитата (stas1981 @ 1.09.2017 - 19:55) Цитата занимались незаконной банковской деятельностью если вы вот так,с нихуя,устроите собственный обменник тех же баксов,вас так же ,, примут,, по той же статье... так что биткоины тут абсолютно не причём Стойте, доллар - валюта. Биткойн - хуйня из под коня по законам РФ. Отправлено с мобильного клиента YAPik+

но 500 млн.руб это уже не "хуйня из под коня"

Государство наебали - сразу расследуют, проводят допросы и экспертизы.
Обращаешься в полицию по поводу факта мошенничества в отношении себя с готовностью предоставить свидетелей, фотографии с места происшествия,, диктофонные записи разговоров с мошенником - полицейский с усмешкой говорит, что нужно быть внимательнее и завуалированно посылает нахуй. Тоже делает и гаишник, которому поступило дело о наезде на пожилого пешехода с переломами у последнего ноги и руки, даже не лишает водителя прав.
Накипело!

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Это сообщение отредактировал point027 - 2 сен. 2017 г. в 08:27

Блин, я хуею бороться как решили. Работал я с биткоинами, обменивал-продавал, игрался, одним словом. Закон нарушал?

Цитата (ivan0285 @ 2.09.2017 - 08:54)

Блин, я хуею бороться как решили. Работал я с биткоинами, обменивал-продавал, игрался, одним словом. Закон нарушал?

Просто ты со своим "оборотом" - грязь из под ногтей, это как за городом на дороге в дремучем лесу через сплошную переехать - о..уеть из тебя нарушитель. А вот если ты обменник организуешь с оборотом в половину ярда и будешь процент брать за обналичку, то пзда тебе - это как в городе на глазах гаишников по встречке хуярить.
Через банк чтоб обналичить придется историю происхождения денег засветить: отправителя, получателя и т.д. по цепочке, а тут хер пойми от кого, хер пойми за что полученные деньги обналичивали - за это яйки накрутят сильно, ибо можно за наркотики деньги так переводить, выводить черный нал, перекидывать бабло на теракты и прочее, а спецслужбы не любят неучтенные бабки. Биткоин тут по сути не причина проблем, а инструмент, через который незаконные операции совершались.

Это сообщение отредактировал stcold - 2 сен. 2017 г. в 09:08

Цитата

при стоимости на рынке одной карты примерно 10 000 рублей

Совсем ку-ку? Обычные карты моментального выпуска бесплатны.

Цитата (as1205 @ 2.09.2017 - 09:08)

Цитата при стоимости на рынке одной карты примерно 10 000 рублей Совсем ку-ку? Обычные карты моментального выпуска бесплатны.

Через обычную карту тебя выебут в полный рост налоговики за незаконные доходы, как только у тебя по карте пролетят несколько операций сомнительного характера на крупные суммы, к тебе приедут. Будешь потом в суде доказывать, что это тебе "бабушка на день рождения" денежку перевела, не докажешь - заплатишь налоги, пени и прочие плюшки, которые прилично превысят доход от обналички.
Банки уже давно ушли от сомнительных операций и следят, чтобы пользователи картами банка так же не совершали такие операции, ибо банковская лицензия себе дороже. При подозрениях карту могут заблокировать, а инфу о тебе передать фискальщикам, те раскрутят полностью цепочку, откуда деньги и за что, если где-то что-то неофициально будет, получишь мзды...
Скорее всего они так и слились, потому что решили сэкономить и делали операции по реальным картам, оформленным на знакомых и родственников, как указано в статье. Если б были реально карты подставных лиц, может и не взяли бы их. А так по количеству свидетелей - около 400 - видно, что держатели карт реальные лица, соответственно они не покупали карты, а пользовались обычными.

Это сообщение отредактировал stcold - 2 сен. 2017 г. в 09:23

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:26)

Только как они на них вышли ? Вот это вопрос.

Агентура.

надо было ИП оформить, тогда бы претензий небыло

Цитата (BlackRussian @ 2.09.2017 - 09:22)

Цитата (Всепропало @ 1.09.2017 - 14:26) Только как они на них вышли ? Вот это вопрос. Агентура.

Какая нахер агентура?!))) Следаки опросили 400 свидетелей - тебе это ни о чем не говорит?)) Об этом обменном сервисе знали все походу, просто когда сумма превысила определенный порог "терпимости", их накрыли. И одно дело взять за обналичку миллиона, а другое за половину ярда, просто ждали)

Бля журнашлюхи такие журнашлюхи лишь бы сенсацию замутить, обычный незаконный обменник с обналичкой, там еще наверняка отмыв бабла всплывет, а нет надо сразу орать про биткоины, а то ж неинтересно будет. пздц.

кто-то заболел цифровой экономикой ))

мусора фальшебники.
опросили - статью прилепили.
признание царица доказательств.
отец за сына, внучку за бабки, мышку за репку.

Цитата (DevilLite @ 1.09.2017 - 14:21)

Цитата злоумышленники оформили более 300 банковских и SIM-карт на своих родственников и знакомых Какая большая и дружная семья по версии следствия

С южане наверное

Отправлено с мобильного клиента YAPik+

Беспредел.

Продажа биткойнов это не обнал.
Перевод налички в безнал это не обнал.
Кто им 30 экспертиз вообще сделал? В Костроме?

Каша.

Незаконный банк? Они что, кредиты впаривали?

Либо менты оборзели, либо писака не понял.

А может парни себя сами оговорили.

Это сообщение отредактировал Молчун2 - 2 сен. 2017 г. в 09:54

Сбербанк еще прикройте к уям, а то "спасибо от сбербанка" попахивает сурогатом денежной массы