Обналичивание - варианты, этапы, эпизоды

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 17:19)

Цитата (Эклиптика @ 3.04.2016 - 10:54) обнал уже очково, берут это ООО куда все льют и смотрят от кого, далее просто - выездная налоговая проверка, знаю народ попал недавно так... Именно так, принимал я нальщиков пару раз - потом не поленился, по месту регистрации всех контор, откуда бабло за два года приходило, разозлал инфу в ИФНС с просьбой провести налоговые проверки. Несколько десятков миллионов налогов досчитали и взыскали по моей инфе (ИФНС обязаны отчитываться о возмещенных налогах, чтобы мы в свою статистику включали) - считай, свою зарплату за все годы службы окупил)

Коллеге

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 20:48)

Цитата (Trollollo941 @ 3.04.2016 - 20:33) Один вопрос. Откуда в бэпах столько долбоебов? А нормальных людей за километрине берут? А откуда вообще вокруг столько долбоебов? Вопрос риторический. Время может такое, дети 90-х выросли))) А брать то почему не берут, берут. После сокращений просто меньше стало вакантов для людей со стороны, т.к. кадровые опера с ведомственных ВУЗов стараются осесть в ЭБиПК, а у них приоритет. А так то не такая уж и проблема.

Эх правду гворишь только в розыске долпоепов больше чем в бэпе , наверное из за того что линий больше

Цитата (ldanila @ 3.04.2016 - 18:24)

Блин, как я понимаю, у скольких людей ща руки чешуться, в этой теме отписаться, а очково. Давайте посоны форум создадим? Типа вейперовского?))))) в беседках.

Не понимаю о чём ты, но поддерживаю...

Tempo11
Рад мыслям о новой тусовке.

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 22:47)

Цитата (Andrey1967 @ 3.04.2016 - 18:09) Им похуй! Они убивают живые, работающие конторы, производственников. А фули "живым конторам" налить бабло, а? Только не говори про "подарки на 8 марта для чиновниц", "сотрудников поздравить" и прочий бред, который несут, когда за шкирятку берут. На мелкие накладные расходы - это в пределах 1 мульта в год, никакие нальщики нафиг не сдались, просто первые 3-4 лица выписывают себе дополнительные премии и их складывают в "общак". Хрен там, обналивается бабло 1) на вывод с оборота - считай, хищения у учредителей/акционеров/государства. Ну либо у партнеров или населения. Это оттуда покупаются Порши Панамеры любовницам и шубохранилища. 2) на взятки/откаты - считай, в коррупционную бездну. 3) на "черную" зарплату - считай, обирают бюджет и социалку. 4) на найм нелегальных мигрантов - считай, и рост миграции, и криминал. 5) на дальнейшие незаконные операции хозяйственные, например, на покупку контрафакта и пр. Ну и т.д. Более того, чуть не половина контрагентов нальщиков, которые лично я выявлял - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (муниципальные/субъектовые) учреждения либо предприятия с госучастием, т.е. нал оттуда - это ПРЯМОЕ казнокрадство, то самое, с чем все призывают бороться. А что касается возмещения, так это гон, что ничего не возмещают - сам же пишешь, что налят ЖИВЫЕ конторы, с них влегкую взыскивается задолженность по налогам. К твоему сведению, подается как возмещенный ущерб в статистику по правоохранительным органам только ВЗЫСКАННАЯ величина.

По одному делу долги с хлопнутой конторы собираются еще с 2007 года - идет процедура банкротства, где учитывается эта замороженная статистика для мвд?
Крайне сомнительно , что инфа о "взысканных" налогах является достоверной.
А что касается необходимости наличных, вы в полевых условиях не работали.
Где ГСМ только за нал, или никак, где вывезти людей можно только вертолетом, и только за нал, или никак, есть места , где нет гостиниц и надо снять жилье и гараж и тоже только за нал...
Есть области деятельности ,где наличные постоянно нужны.
И по возмещению - недоумки из налоговой умудряются насчитать штрафов больше чем контора стоит вместе с секретаршей и кулером. Такие конторы банкротят, предварительно выведя ликвидные активы. И там тоже толстый хуй а не денег.
Поэтому фнс перед выездной проверкой приходят к директору и говорят : " у нас разнарядка с москвы - 1,5 -2 мульта, согласны?" Еслисогласны. - по быстрому акт, суд, для видимости и вопрос закрыт.
Понятно что это видимость работы и вочковтирательство.
Только не надо щас говорить, что про разнарядку не в курсе.


Это сообщение отредактировал Andrey1967 - 4 апр. 2016 г. в 05:02

Цитата (dirmor @ 3.04.2016 - 10:19)

Цитата (Tolstyak85 @ 3.04.2016 - 11:15) Сейчас обнал некрупных сумм (до миллиона) уже 8-10%, охуели вкрай. так сейчас и счёт-фактуры должны проводиться и налоги небольшие платиться и при себестоимости нала в 4,5% прайс в 9,1% это очень хорошо! p.s. если вдруг надо кому по Москве, то привожу нал вперёд под этот процент!

Перепись сотрудников в погнах считаем открытой

Цитата

Более того, чуть не половина контрагентов нальщиков, которые лично я выявлял - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (муниципальные/субъектовые) учреждения либо предприятия с госучастием, т.е. нал оттуда - это ПРЯМОЕ казнокрадство, то самое, с чем все призывают бороться.

Особенно много обналичивается бабла в преддверии выборов.
Ждем от ЯПовца в погонах жестокого разоблачения обнальщиков от Единой России))).

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 18:47)

обналивается бабло 1) на вывод с оборота - считай, хищения у учредителей/акционеров/государства. Ну либо у партнеров или населения. Это оттуда покупаются Порши Панамеры любовницам и шубохранилища.

В большинстве случаев тех, кто строит шубохранилища, ваш брат за жёппу не берёт - разнарядки нет.
Да, у государства воровать нехорошо. Но тотальный перевод 201-ой из частного обвинения в публичное - тоже не от великого ума и отсутствия интереса, ога. Глупо получается, когда с одной стороны закон требует от предпринимателя осмотрительности в своей деятельности, а с другой даёт право за этого самого предпринимателя решать, нанесён ли ему ущерб. Причём решать без ведома того самого предпринимателя. Мы так никогда нормальное бизнес-сообщество не построим.

Цитата (Trollollo941 @ 3.04.2016 - 20:33)

Один вопрос. Откуда в бэпах столько долбоебов? А нормальных людей за километрине берут?

Потому что нормальный работать нормально будет. К сожалению, нужен системный деревянный солдат. Ибо в большинстве случаев работа идёт на разнарядку/статистику либо интерес отдельных лиц. Для этого нужно уметь ходить строем по росту и прикидываться долбоящером.

Цитата (Andrey1967 @ 4.04.2016 - 06:56)

Цитата Более того, чуть не половина контрагентов нальщиков, которые лично я выявлял - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (муниципальные/субъектовые) учреждения либо предприятия с госучастием, т.е. нал оттуда - это ПРЯМОЕ казнокрадство, то самое, с чем все призывают бороться. Особенно много обналичивается бабла в преддверии выборов. Ждем от ЯПовца в погонах жестокого разоблачения обнальщиков от Единой России))).

Ога, депутаты под выборы (причем почти все партии), которые уже начинаются, как раз и тащат зачастую налик, чтобы не заморачиваться лишний раз. Чую опой, что придется в этом году лишний налик на р/с ложить и убытки показывать.
А откуда они берут налик? Небось обналичивают, государевы деятели, в общем блядский цирк с конями

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 19:19)

Цитата (Эклиптика @ 3.04.2016 - 10:54) обнал уже очково, берут это ООО куда все льют и смотрят от кого, далее просто - выездная налоговая проверка, знаю народ попал недавно так... Именно так, принимал я нальщиков пару раз - потом не поленился, по месту регистрации всех контор, откуда бабло за два года приходило, разозлал инфу в ИФНС с просьбой провести налоговые проверки. Несколько десятков миллионов налогов досчитали и взыскали по моей инфе (ИФНС обязаны отчитываться о возмещенных налогах, чтобы мы в свою статистику включали) - считай, свою зарплату за все годы службы окупил)

принимал небось по указке руководства своего? тех кто под вашу крышу не ложился?

7-8 могу сделать для Яповчан)))

Цитата (Kvadrat74 @ 4.04.2016 - 13:28)

7-8 могу сделать для Яповчан)))

Куда слать деньги? Телефоны и адреса ещё пиши.

Тема - клад для сотрудников правоохранительных органов.
Пишите: явки, пароли, адреса, расценки... .

Я мужиком работал - шоферил, поэтому тонкости паролей с %% и прочего, мне не понять.
Но вот морду лица крышевальщика, который ныне на всех околокриминальных ТВ программах хотел бы распознать.
Какие там у него особые приметы: тик, заикание, родинки или шрамы?
Любопытственно, однако (!).
Прошу намёку.

Это сообщение отредактировал Бамбус - 4 апр. 2016 г. в 10:21

Ворье. Сталина на вас нет.

Цитата (Joie @ 3.04.2016 - 17:54)

Цитата (LL81 @ 3.04.2016 - 15:20) Цитата (Trollollo941 @ 3.04.2016 - 13:53) Налоговая уже в онлайне мониторит ндс, по серверам сверяет книги покупок и продаж. читай, половину крупняка обложила. Осталось разобраться с мелкими ипшниками и упрощенцами. Не дам теме и года на жизнь.. можете считать за инсайд из фнс. Так у нас вроде руководство МинФина нынешнее из IT шников..так что как грится ждите На очереди физики с НДФЛ Всё у них примерно посчитано. Кто сколько платить должен.. Чтобы платить минимально возможное, нанимайте хороших, думающих главбухов за нормальные деньги...они Вам легально сэкономят больше чем Вы предполагаете (если у них будет время ДУМАТЬ а не бумажки за вашими сотрами собирать) Оптимизируйте расходы-если ваша фирма работает на ОСН, ВСЯ затратная часть должна быть с НДС. Вам для уплаты налогов вполне хватит без НДСной зарплаты и налогов с неё Посчитайте сколько будете платить налогов на разных режимах, может есть смысл открыть юрлицо или ИП на другом режиме налогообложения? Следите за изменениями законодательства Это точно. На базе электронной отчетности по НДС сейчас такие аналитические программные системы разработаны, что мама не горюй... Мы о себе столько, наверное, не знаем, сколько о нас уже сведений собрано. И обнальные фирмы сейчас на раз вычисляются. Только прижимать будут не эти конторы, а их контрагентов. Во-первых, с обнальщиков взять нечего - имущества нет, все лица подставные. А во-вторых, если по их липовым бумагам начислят налоги и штрафы, то это признание деятельности, а не факта махинации. Поэтому их не особо и пугают проверками, пока всю базу данных не соберут. А по поводу классных бухгалтеров... Их, как и любых хороших специалистов, не так уж и много. На них обычно экономят до первой проверки.

Ага, взять нечего. Как будто их хлопает кто-нибудь с пустыми счетами. Сумма зашла - арест на счет- здравствуйте, ребята

Цитата (MATPACOBHA @ 3.04.2016 - 10:20)

кто-то что то обналичивал, куда то ходил без палева, в итоге заработал деньги, я ни хрена не поняла

слово "заработал" к этому всему никакого отношения не имеет)

Цитата (LL81 @ 3.04.2016 - 15:20)

Цитата (Trollollo941 @ 3.04.2016 - 13:53) Налоговая уже в онлайне мониторит ндс, по серверам сверяет книги покупок и продаж. читай, половину крупняка обложила. Осталось разобраться с мелкими ипшниками и упрощенцами. Не дам теме и года на жизнь.. можете считать за инсайд из фнс. Оптимизируйте расходы-если ваша фирма работает на ОСН, ВСЯ затратная часть должна быть с НДС. Вам для уплаты налогов вполне хватит без НДСной зарплаты и налогов с неё

пздц, это ж прописные истины

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 18:47)

Цитата (Andrey1967 @ 3.04.2016 - 18:09) Им похуй! Они убивают живые, работающие конторы, производственников. А фули "живым конторам" налить бабло, а? Только не говори про "подарки на 8 марта для чиновниц", "сотрудников поздравить" и прочий бред, который несут, когда за шкирятку берут. На мелкие накладные расходы - это в пределах 1 мульта в год, никакие нальщики нафиг не сдались, просто первые 3-4 лица выписывают себе дополнительные премии и их складывают в "общак". Хрен там, обналивается бабло 1) на вывод с оборота - считай, хищения у учредителей/акционеров/государства. Ну либо у партнеров или населения. Это оттуда покупаются Порши Панамеры любовницам и шубохранилища. 2) на взятки/откаты - считай, в коррупционную бездну. 3) на "черную" зарплату - считай, обирают бюджет и социалку. 4) на найм нелегальных мигрантов - считай, и рост миграции, и криминал. 5) на дальнейшие незаконные операции хозяйственные, например, на покупку контрафакта и пр. Ну и т.д. Более того, чуть не половина контрагентов нальщиков, которые лично я выявлял - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (муниципальные/субъектовые) учреждения либо предприятия с госучастием, т.е. нал оттуда - это ПРЯМОЕ казнокрадство, то самое, с чем все призывают бороться. А что касается возмещения, так это гон, что ничего не возмещают - сам же пишешь, что налят ЖИВЫЕ конторы, с них влегкую взыскивается задолженность по налогам. К твоему сведению, подается как возмещенный ущерб в статистику по правоохранительным органам только ВЗЫСКАННАЯ величина.

С вами не соглашусь. На моей практике на шубохранилища, порш кайены и т д не налили. Налили на откаты вашей братиии ,которая приходит и говорит, нас не ебет как у вас все заебок, но двушечку пришлите.
А вообще налится, чтоб коолектив в итоге после всех этих блять НАЛОГОВ, голодный и оборванный не ходил. А вы передергиваете.
Я видел как живет человек, который боролся по долгу службы с коррупцией. 5- этажный срубовой ( 5 этажей сука) дом размером с хрущевку. Про машины даже не говорю.

А если по теме, обнал к сожалению в реалиях малого бизнеса, вынужденная мера. а не блаж и погоня за сверхприбылью

mehanizm

Цитата

пздц, это ж прописные истины

У меня бухгалтер несколько контор ведет, такие истории рассказывает, я удивляюсь, как эти люди до сих пор умудрились "бизнес" не просрать... На бухгалтера зато лишнюю пятеру жмут.

Цитата (Andrey1967 @ 4.04.2016 - 04:50)

Поэтому фнс перед выездной проверкой приходят к директору и говорят : " у нас разнарядка с москвы - 1,5 -2 мульта, согласны?" Еслисогласны. - по быстрому акт, суд, для видимости и вопрос закрыт.

Вот именно так, один в один. Я так понимаю это уже методичка блять

8-10% сейчас.

Цитата (Эклиптика @ 3.04.2016 - 10:54)

обнал уже очково, берут это ООО куда все льют и смотрят от кого, далее просто - выездная налоговая проверка, знаю народ попал недавно так...

Дык ездють тока к тем, куда все льют. Куда льют Кто Надо - ездють не к ним, а с ними. На шашлычки, поблядушечки etc...

Да щас так все силовики работают- нахрена бегать за воришкой- пришли к барыге, он и сдал какого- нибудь бедолагу залетного, которого не жалко, и работает дальше. Всем хорошо, барыгу не закрывают- а как палки получать без него, это ж работать надо будет.. Похищеное не находят- это часть сделки с барыгой. Такая же хрень с обнальщиками- все их знают, но не трогают, только лохов клиентов шерстят..

Цитата (iskatel2015 @ 3.04.2016 - 18:47)

Цитата (Andrey1967 @ 3.04.2016 - 18:09) Им похуй! Они убивают живые, работающие конторы, производственников. А фули "живым конторам" налить бабло, а? Только не говори про "подарки на 8 марта для чиновниц", "сотрудников поздравить" и прочий бред, который несут, когда за шкирятку берут. На мелкие накладные расходы - это в пределах 1 мульта в год, никакие нальщики нафиг не сдались, просто первые 3-4 лица выписывают себе дополнительные премии и их складывают в "общак". Хрен там, обналивается бабло 1) на вывод с оборота - считай, хищения у учредителей/акционеров/государства. Ну либо у партнеров или населения. Это оттуда покупаются Порши Панамеры любовницам и шубохранилища. 2) на взятки/откаты - считай, в коррупционную бездну. 3) на "черную" зарплату - считай, обирают бюджет и социалку. 4) на найм нелегальных мигрантов - считай, и рост миграции, и криминал. 5) на дальнейшие незаконные операции хозяйственные, например, на покупку контрафакта и пр. Ну и т.д. Более того, чуть не половина контрагентов нальщиков, которые лично я выявлял - это ГОСУДАРСТВЕННЫЕ (муниципальные/субъектовые) учреждения либо предприятия с госучастием, т.е. нал оттуда - это ПРЯМОЕ казнокрадство, то самое, с чем все призывают бороться. А что касается возмещения, так это гон, что ничего не возмещают - сам же пишешь, что налят ЖИВЫЕ конторы, с них влегкую взыскивается задолженность по налогам. К твоему сведению, подается как возмещенный ущерб в статистику по правоохранительным органам только ВЗЫСКАННАЯ величина.

а говорили Путин с Медведевым порядок навели