Осторожнее с переводами незнакомым людям

Всегда все в инете стараюсь покупать наложенным платежом. Да дороже, но шанс кидка меньше.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (Реногорец @ 27.01.2022 - 20:48)

доказать непричастность отправителя к данному платежу, что он был не целевым для финансирования нехороших людей

Зачем это доказывать? Ах да, презумпция невиновности это не про нашу страну. А если бабка получила путинские 10к и оказалась экстремистской (стаканчиками кидается), это значит ПФР или кто еще там спонсируют? ДА ВЫ ШО???!!!

Цитата (ПопаСлона @ 28.01.2022 - 04:58)

Лютая параноидальная бредятина...

Расскажи это тем, кто попал на блокировку за P2P. Как раз из-за второй стороны.

ТС скажи раз ты с чем то там сталкиваешься, Лёшка Навальный экстремист?

Хуета какая-то, если честно

Зная наше у6людочное государство во главе с ОПГ, которое любит делать из людей экстремистов и террористов (Лехаим, союз солдатских матерей etc.)
подобные переводы в большинстве своём ничег оне значат.
А если стесняетесь - отправляйте мне, я приму с удовольствием)

хорошая попытка бросить тень на платежи без налога, центробанк, но нет.

доказать такой платеж как минимум перепиской, а как максимум - заявлением в полицию на незаконные действия

Товарищ майор вы так решили обналичку крипты через p2p побороть? Мне кажется у вас не выйдет ничего.
Размещено через приложение ЯПлакалъ

да хули там!?... было дело, и Навальному донатил пару раз.
теперь я тоже ниибаца эктремист и пособник терроризма.
по большому счету, можно меня подтянуть и за эту хуйню.
в полицейском государстве живем, хули. понимать надо.

Цитата (radmilo @ 27.01.2022 - 21:12)

Нет пластмассовых денег, нет проблем.

Не боися, скоро нал исчезнет, чего делать будешь?

У нас сейчас обычное дело, когда в маршрутке оплачивают проезд переводом по номеру телефона. Получатели как правило - рулоны обоевы. Так что всякое может быть.

Цитата (kostiksimb @ 31.01.2022 - 13:03)

ТС скажи раз ты с чем то там сталкиваешься, Лёшка Навальный экстремист?

Я в финансовой сфере работаю, а не в судебно-правовой.
Экстремистом Навального не считаю. Его расследования коррумпированности -- полезны для общества, а вот что насчёт него как политика -- тут я не готов дать однозначную свою оценку, потому что просто не погружался в его деятельность в принципе, а не только в деятельность как политика.

да народ как то реально офигел с этими переводами, вон даже проститутки стали уже переводами на карту оплату брать

Абсолютно никакой паранойи.
Как банковский сотрудник говорю, что да, если вы переведете сумму лицу, находящемуся в списке террористов , куда , кстати теперь занесли всю верхушку Лёхи Анального(Орального, Пидрильного) - то вы очень серьезно встряните, сами того не ведая.

Это каким надо быть ебанатом чтобы видя что явный мошенник мутит воду прося перевести деньги дяде Ахмету в Ирак. Смотришь список OFAC по арабским странам - одни Ахмеды, Мухаммеды, Абдул-Салехи. Отправь любому хоть одну копейку - хрясь и блокировка. Но быдлу конечно глубоко насрать им же важно отправить денежку и ждать когда из золотых монеток на Поле Чудес вырастут деревья из денег.

Цитата (zlobnyi @ 27.01.2022 - 19:55)

Пост на 79 зелени?

Не, смотри: я доплатил 21 тысячу, и сделали не на 79, а на 100 зелени. Учись!

Я тоже слышал о таких случаях: слали люди деньги через банк, а потом банк своим мониторингом блокировал счета и получающего ("подозрение мошенничества", "экстремистская деятельность"), и посылающего.

В тему про банковские карты и разводняк

Вспомнил историю, прошлым летом прогуливались с женой по ТЦ. Ей на карту падает падает 5 рублей и сразу звонок - хуёмаё одной цифрой ошиблись, на рынке армянке бабки переводили номер телефона похожий да вот кривые пальцы подвели.

Жена как человек сердобольный и всем верущий согласилась сразу скинуть назад. Я её пыл притормозил тк вспомнил подобный разводняк с отменой транзакции когда разводиле возвращались и свои деньги и перевод от жертвы.

Через 5 минут опять звонок. Уже беру я и без нервов и шума объясняю что нихера переводить не стану и его деньги тратить тоже не буду, если нужны назад топай в банк пиши заяву на возврат.

Через час ещё звонок от того же дядьки с той же просьбой ссылаясь на то что в банке пол года ждать и отписать десяток заявлений.

После услышанного переводить совсем перехотелось. Я вспомнил как он говорил что он из того же города. И я предложил финальный выход из этой ситуации - назначил встречу в банке где я сниму наликом и отдам в руки. На том и порешали.

На следующий день встретились у банкомата где я вернул деньги. Дядька поблагодарил но за беспокойство ничего не предложил, даже шоколадки, но я и не намекал. Так и разошлись
Это сообщение отредактировал barsgromov - 31 янв 2022 в 17:41

Цитата (HansMeinIgel @ 27.01.2022 - 20:00)

понятно. надо покупать левую карту и по ней переводить..

Да ладно???
и как?

Как ты купишь левую карту, оформленную не на тебя?
Если такую карту достанешь, то как закинешь на нее деньги не засветив себя и свои данные?
Да никак.
Закинуть в банкомате - так ты засветишься перед банкоматом. Время транзакций есть. Видео с банкомата есть. Видео с соседних камер кто подходит или паркуется тоже есть
Закинуть со своей родной карты? Ну так смысл от левой, если опять таки твоя карта засветиться.

Вариант один - таким же образом кидать других людей и пополнять свою "левую" карту за счет других. И чем ты тогда отличаешься?)
Даже если ты не будешь их кидать, а будешь что-то продавать и просить чтоб перевели на эту левую карту, так тем самым ты подставишь других людей. Ибо они так же учувствуют в этой цепочке.

Цитата (den82 @ 27.01.2022 - 20:40)

Где то читал, что если на номер карты скинуть денег и написать. Классные наркотики. То бот заблокирует карту получателя. Хз может гон.

Так есть риск, что карты заблокируют обеим сторонам!
До выяснения.
Я такое проверять не буду

Цитата (barsgromov @ 31.01.2022 - 17:38)

В тему про банковские карты и разводняк Вспомнил историю, прошлым летом прогуливались с женой по ТЦ. Ей на карту падает падает 5 рублей и сразу звонок - хуёмаё одной цифрой ошиблись, на рынке армянке бабки переводили номер телефона похожий да вот кривые пальцы подвели.

На будущее: если баланс счёта действительно увеличился (то есть деньги реально упали, а не только смска о зачислении), то отправитель этих денег никак простым путём себе не сможет их вернуть. Совсем. Только через заявления в полицию о незаконном обогащении, таскании вас по судам и прочие семь кругов ада. Просто придти в банк, написать заявление, чтобы вернули -- не получится.

Поэтому развода в такой схеме нет, просто ошибка. Мошенникам невыгодна такая схема с таким количеством гемора.

Вот с мобильной связью такое возможно: отправитель может "нечаянно" пополнить чужой баланс, а по заявлению у ОпСоСа ему деньги вернут.
С переводом на банковский счёт -- нет, не вернут.

Мне несколько раз приходили переводы на карту от незнакомых корреспондентов. Сразу звоню в банк, и объясняю ситуацию, и требую отменить перечисление.
Не потому что мне деньги не нужны, просто в наши ебанутые времена можно на ровном месте горя хлебнуть. Например, незнакомый отправитель подозревается в связях с терроризмом или еще какой ебаниной...

Я об этом подумал когда карену за шавуху переводил. Ответьте пожалуйста почему из не ебут за сотни переводов без уплаты налогов ?
Размещено через приложение ЯПлакалъ

Цитата (Zloitver @ 1.02.2022 - 00:43)

Я об этом подумал когда карену за шавуху переводил. Ответьте пожалуйста почему из не ебут за сотни переводов без уплаты налогов ?

У многих ИПшников оформлена карта, которая привязана к их счёту.
То есть перевод туда -- законное дело.

Дальше: есть несколько систем налогообложения. Самая популярная у шавух и подобных мелких ИП -- это патент. Там не учитываются доходы или расходы, ты просто оплачиваешь фиксированную сумму подати в год.

Потому даже если это личная карта, а не привязанная к ИП, то тут не за что налоговой ухватиться: налог не от суммы считается.

Пиздец. И эта вода на главной
...